监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，审议多项报告及议案[3][4] 公司运营 - 2024年公司规范运作，股东大会和董事会程序合法有效[5] - 财务制度健全，财务报告反映真实情况[5] - 建立完善内控体系，控制经营风险[5] - 使用闲置资金买理财审批合规，提高资金效率[6]

杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并基于公司现任独立董事宁庆才先生、脱明忠 先生、李强先生提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司 担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 ...

业绩数据 - 2024年营业收入346,425,444.45元，较2023年减少3.29%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 199,369,603.43元，较2023年减少1907.71%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额55,808,448.35元，较2023年增加56.22%[3] 资产负债 - 2024年末货币资金88,148,158.77元，占总资产12.98%，较年初减少10.91%[4] - 2024年末应收账款230,355,541.24元，占总资产33.94%，较年初增加2.73%[5] - 2024年末固定资产137,095,125.63元，占总资产20.20%，较年初增加66.29%[5] - 2024年末短期借款51,237,923.55元，占总资产7.55%，较年初减少54.71%[6] - 2024年末应付账款89,914,254.03元，占总资产13.25%，较年初增加57.47%[6] - 2024年末股本99,490,300.00元，占总资产14.66%，与年初持平[6] - 2024年末未分配利润11,222,791.81元，占总资产1.65%，较年初减少94.65%[6] 其他指标 - 2024年税金及附加273.22万元，占收入0.79%，同比增23.58%[12] - 2024年资产减值损失 - 22074.11万元，占收入63.72%，同比增1420.07%[12] - 2024年投资活动现金流入22960.30万元，同比增41.92%[14] - 2024年筹资活动现金流出14752.89万元，同比增48.10%[19] - 基本每股收益较上年同期减少1.90元[17] - 加权平均净资产收益率较上年同期减少33.7%[17] - 每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加0.20元[20]

关于杭州万隆光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 华| 三| 药同会计师事务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大德 坛 5 层 邮编 10000 +86 10 8566 5120 关于杭州万隆光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A011210 号 杭州万隆光电设备股份有限公司全体股东: 我们接受杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"万隆光电公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了万隆光电公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 332A019156 号 无保 留 意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可 目 录 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[12] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[13]

业绩总结 - 2024年度计提减值损失22074.11万元，使净利润减少22051.49万元[2][8] 减值详情 - 信用减值损失1620.81万元，含应收账款等坏账准备[2] - 资产减值损失20453.30万元，含存货等减值准备[2] - 杭州天道诚科技合伙企业计提减值19550.76万元[6] 决策审批 - 董事会同意计提，监事会和独立董事认为处理合理[10][11][12]

担保额度 - 2025年公司预计为子公司等提供不超过2亿元担保额度[2] - 浙江万隆通讯设备担保额度6000万元，占净资产12.75%[5] - 杭州万隆通讯技术担保额度10000万元，占净资产21.26%[5] - 浙江欣网卓信科技担保额度4000万元，占净资产8.50%[5] 子公司财务数据 - 浙江万隆通讯设备2025.3.31资产149302404.86元，负债104341750.76元[7] - 杭州万隆通讯技术2025.3.31资产228739273.85元，负债104780475.25元[10] - 浙江欣网卓信科技2024.12.31资产64784212.57元，负债9236125.15元[13] - 浙江万隆通讯设备2025.1 - 3月营收1772169.43元，净利润 - 420306.94元[8] - 杭州万隆通讯技术2025.1 - 3月营收43448527.44元，净利润1716221.38元[10] - 浙江欣网卓信科技2025.1 - 3月营收14000481.85元，净利润442517.01元[13] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额4120万元，占净资产8.72%[17] - 本次担保额度预计事项需提交2024年年度股东大会审议[16]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-026 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬 情况及 2025 年度报酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事 2025 年度薪酬/津贴 方案的议案》、《关于公司高管 2024 年度薪酬方案的确认及公司高管 2025 年度 薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司监事 2025 年度薪酬/津贴方案的议案》，公告如下： 姓名 职务 任职状态 报告期从公司获 得的税前报酬总 额（万元） 付小铜 非独立董事、董事长 现任 0.19 李啸虎 非独立董事、总经理 现任 1.84 王诚 非独立董事、副总经理 现任 36.1 周峰 非独立董事 现任 0 宁庆才 独立董事 现任 6 脱明忠 独立董事 现 ...

外汇交易决策 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易议案[1][12] - 独立董事专门会议同意在额度内开展交易[13] 交易额度与期限 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易累计额度不超5000万元人民币或等值外币[4][13] - 交易期限为董事会审议通过后12个月，可循环滚动使用[4][13] 交易资金与授权 - 交易资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[4] - 授权公司管理层在额度内全权办理业务和签署文件，超期自动顺延[1][5][13] 交易相关信息 - 交易对方为有资质的银行等金融机构[6] - 公司按会计准则对交易进行核算处理[11] 交易风险与目的 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等多种风险[7] - 公司依据制度开展交易，以规避风险为目的[10]