本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 1、审议通过了《关于制订公司<高级管理人员考核与分配管理办法>的议案》 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-036 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2024 年 5 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书陈炜女士列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广哈通信 股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《监事会议事规则》等有关 法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。同 ...

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知于 2024 年 5 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《广州广哈通信股份有限公司章程》、《董事 会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-035 2、审议通过了《关于制订公司<高级管理人员考核与分配管理办法>的议案》 为进一步完善公司现行的激励约束机制，加强公司高级管理人员考核和分配管 理，调动高级管理人员的积极性和主动性，提 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5,442.60万元，同比增长16.31%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为79.52万元，同比增长199.43%[5] - 2024年3月31日公司流动资产总计为8.72亿元[30] - 2024年3月31日公司非流动资产总计为1.02亿元[30] - 2024年1季度公司营业收入为5.44亿元，同比增长16.3%[32] - 2024年1季度公司净利润为795.2万元，扭亏为盈[33] - 2024年1季度公司研发费用为1.33亿元，占营业收入的24.5%[32] - 2024年1季度公司销售费用为1.08亿元，占营业收入的19.9%[32] - 2024年1季度公司管理费用为9,831.4万元，占营业收入的18.1%[32] 应收款项 - 公司应收票据期末余额较年初减少97.45%，主要系报告期内应收票据到期承兑[9] - 公司应收款项融资期末余额较年初增加43.09%，主要系信用等级较高的银行承兑汇票余额增加[10] 费用及损失 - 公司管理费用同比增加30.98%，主要系人工成本、中介服务费、装修费等费用增加[15] - 公司信用减值损失同比减少547.55%，主要系应收款项余额下降、账龄结构优化[15] - 2024年1季度公司信用减值损失为1,760.4万元，同比减少35.1%[33] - 2024年1季度公司资产减值损失为70.7万元，同比减少93.7%[33] 营业外收入 - 公司营业外收入同比增加130.26%，主要系收到政府补助增加[17] - 2024年1季度公司营业外收入为2,419.0万元，同比增长130.1%[33] 现金流 - 公司经营活动现金流入同比增加35.29%，主要系收到产品货款及政府补助增加[19] - 公司投资活动现金流出同比增加171.21%，主要系采购固定资产增加[21] - 公司现金及现金等价物净额同比减少2.07%，主要受上述项目变动影响[23] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为81,627,165.48元[35] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为51,914,592.56元[36] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为17,772,580.08元[36] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-31,297,575.40元[36] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,227,483.45元[36] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为411,704,308.19元[36] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为6,923.96元[35] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为8,833,845.93元[35] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为12,981,643.84元[36] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为35,694.66元[36] 股东情况 - 公司普通股股东总数为18,083人,表决权恢复的优先股股东数量为0人[24] - 前10名股东中,广州数字科技集团有限公司持股比例为66.33%,持有165,277,565股[24,25,26] - 前10名无限售条件股东中,广州数字科技集团有限公司持有165,277,565股[26] - 公司高管持有的限售股份中,孙业全和卢永宁分别持有331,776股和248,886股,每年首个交易日按25%解除限售[27] - 公司高管持有的限售股份中,戴穗刚、刘小青和谭维立合计持有376,284股,将于2024年6月22日后六个月内解除限售[27] - 公司核心人员持有的限售股份中,刘军朗、柯国富和雷海波合计持有85,472股,每年首个交易日按25%解除限售[27] - 公司高管艾云飞持有3,330股限售股,每年首个交易日按25%解除限售[27] - 公司合计持有1,212,558股限售股,本期解除限售68,628股[27] 重大事项 - 报告期内,公司拟通过支付现金方式收购广东暨通信息发展有限公司60%股权,构成重大资产重组和关联交易[28,29] - 公司已于2023年12月7日披露了对深交所重组问询函的回复,正在更新暨通信息2023年财务数据[28,29]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-027 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州广哈通信股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 本议案已经董事会审计委员会通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-030 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知已于 2024 年 4 月 19 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书陈炜女士列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州广哈通信股份有限公司章 程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 三、备查文件 公司第五届监事会第三次会议决议 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司监事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-026 广州广哈通信股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票短期 涨幅与创业板指数涨幅存在较大偏离，存在市场情绪过热、非理性因素，公司敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，内容涉 及"低空经济"等热点概念。公司主营业务未发生重大变化，公司日常经营情况 和内部经营秩序正常；经自查，公司曾为某科研机构承担的某市低空通航管理服 务系统项目提供地空通信分系统的研制与建设。上述项目营业收入仅约占公司年 度营业收入 0.72%，比例极低。上述项目为偶发性订单，近期公司也未获取该领 域新的订单，预计中、短期不会为公司带来经营业绩增量。近期公司股价涨幅较 大，可能存在非理性炒作风险，公司特别提醒广大投资者理性决策，审慎投资。 3、公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。截至 2024 年 4 月 24 ...

广州广哈通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票短期 涨幅与创业板指数涨幅存在较大偏离，存在市场情绪过热、非理性因素，公司敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，内容涉 及"低空经济"等热点概念。经自查，公司指挥调度系统及相关产品可应用于低 空通航指挥调度，目前已为客户提供相关解决方案；公司主营业务未发生重大变 化，2023年度公司国防板块收入约为2.29亿元，占公司营业收入比例为50.79%，， 日常经营情况和内部经营秩序正常。近期公司股价涨幅较大，可能存在非理性炒 作风险，公司特别提醒广大投资者理性决策，审慎投资。 3、公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。截至 2024 年 4 月 23 日， 公司静态市盈率为 85.28。根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属证 监会行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业的平均市盈率 27.27 ...

本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-024 广州广哈通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖 公司股票的情形； 6、公司拟以支付现金方式收购广东暨通信息发展有限公司控股权事项（以 下简称"重大资产重组"）已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事 会第十九次会议审议通过。2023 年 10 月 20 日公司披露的《广州广哈通信股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》"重大风险提示"及"第十 节风险因素"中，详细披露了本次重大资产重组事项可能存在的风险因素及尚需 履行的其他程序； 一、股票交易异常波动的具体情况 广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券代 码：300711)交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.51亿元，同比增长17.62%[1] - 公司主要产品为指挥调度系统，2023年多媒体指挥调度系统实现营业收入2.464亿元，毛利率40.5%[2] - 公司计划在国防/电力/铁路领域持续发展，预测2024-2026年收入同比增长33.0%/35.0%/36.0%，归母净利润同比增长38.3%/20.2%/37.0%[6] 预期估值 - 七一二公司2024年预期PE为17.48倍，2025年预期PE为13.42倍[10] - 海能达公司2024年预期PE为14.67倍，2025年预期PE为10.61倍[10] - 佳讯飞鸿公司2024年预期PE为31.79倍，2025年预期PE为23.92倍[10] - 海能达公司2024年预期P/E为43.4倍，2025年预期P/E为36.1倍[11] - 海能达公司2024年预期P/B为4.6倍，2025年预期P/B为4.2倍[11] 其他信息 - 报告仅供公司客户使用，不构成投资建议[15] - 公司不保证报告中信息的完整性和准确性，投资者应自行判断[15] - 公司可能持有报告中提到的公司证券并进行交易，客户应注意[15] - 公司对报告内容拥有版权，未经许可不得复制或引用[15] - 报告中的内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价[16] - 公司办公地址分别在上海、北京和深圳[17] - 公司联系电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[17]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-022 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。本次交易不涉及上市 公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易对方之一平云资本为公司关 联方，故本次交易构成关联交易。 二、本次重大资产重组进展情况 截至本公告披露日，相关事项进展情况如下： 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《广州广哈通信股份有限公司重 ...