证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-044 广东泉为科技股份有限公司 关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次审议的担保对象中，山东泉为新能源科技有限公司（以下简称"山东 泉为"）的资产负债率高于 70%； 2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦尚未签署，担保事项实 际发生时公司将根据相关法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、担保暨关联交易概述 三、关联人基本情况及关联关系说明 1、关联方介绍 为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为、安徽泉为 绿能新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）、泉为未来新能源技术开发（安 徽）有限公司（以下简称"泉为未来"）、上海泉为米同壹科技有限公司（以下简 称"泉为米同壹"）的原材料及设备等采购货款分别提供人民币 3 亿元的担保额度， 合计不超过人民币 12 亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保 额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入116,548.18万元，较上年同期减少11,139.88万元，下降8.72%[2] - 2023年度归属于母公司净利润 -13,856.07万元，较上年同期减少14,653.27万元，下降1,838.09%[2] - 2023年度成本费用合计131,804.42万元，较上年同期减少1,279.18万元，下降0.96%[4] 费用情况 - 2023年度销售费用同比下降40.93%，管理费用同比上升33.07%[5] - 2023年度研发费用同比下降12.80%，财务费用同比下降16.64%[5] 资产情况 - 2023年末资产总额110,106.61万元，较年初减少28,676.41万元，下降20.66%[7] - 2023年末货币资金较上年同期下降94.09%，应收票据下降72.41%[7] - 2023年末应收账款较上年同期下降72.22%，应收款项融资下降97.41%[7] - 2023年末存货较上年同期下降55.84%，其他流动资产上升428.13%[8] - 2023年末固定资产较上年同期上升47.49%，在建工程上升1,899.10%[8] 负债与权益情况 - 2023年末负债总额83,142.43万元，较年初减少19,448.22万元，下降18.96%[10] - 合同负债期末余额5,044.80万元，较期初上升719.70%，因预收账款增加[10][11] - 2023年末所有者权益总额110,106.61万元，较年初减少28,676.41万元，下降20.66%[12] - 归属于母公司股东权益总额较年初减少14,367.59万元，下降49.49%[12] - 少数股东权益期末余额12,298.57万元，较期初上升71.79%[12] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入125,037.92万元，较上年减少31,357.26万元，下降20.05%[14] - 投资活动现金流出53,639.98万元，较上年增加37,542.61万元，上升233.22%[14] - 筹资活动现金流入69,329.66万元，较上年增加31,699.16万元，上升84.24%[14] - 筹资活动现金流出38,784.32万元，较上年减少31,209.43万元，下降44.59%[14] - 现金及现金等价物净增加额 -5,564.05万元，较上年下降234.26%[14]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-036 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议的通知于2024年3月22日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年4月 22日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。 本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉案金额3134.53万元，占2023年度经审计净资产绝对值21.37%[1] - 公司及控股子公司作为起诉方涉案金额70.52万元[1] - 公司及控股子公司作为被起诉方涉案金额3064.01万元[1] 诉讼案件进展 - 东莞市国立腾云智能科技有限公司诉公司案一审驳回诉请，上诉后撤诉结案[8] - 王琦诉公司案2024年4月11日开庭待判决[8] - 曾永红等诉公司案已上诉待二审[8] - 东莞国立诉宏阜案已执行完毕结案[8] - 北海皇氏两起诉山东泉为案均撤诉结案[8] - 皇氏公司起诉山东泉为案和解撤诉[9] - 莆田国立起诉腾龙公司案公司撤诉[9] - 亚玛顿公司起诉山东泉为案调解支付完毕结案[9] - 死亡人员家属起诉桦文公司案肇庆汇展公司无须担责[9] - 广东泉为起诉益耀塑胶案余3万未支付已申请强制执行[9] - 森盈公司申请追加广东泉为等为被执行人被驳回[9] - 北海皇氏起诉山东泉为案调解确认应支付3333234.08元，已足额支付货款[10]

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邹育飞） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人邹育飞，男，中国国籍，无境外居留权，1975年6月出生，大专学历，1993年09 月至1996年07月，任江西省会昌县麻州镇中心小学小学教师；1998年08月至2002年09月 任北京赛潮文化发展有限公司采编；2002年10月至2012年07月任北京嘉信达盛会计师事 务所有限公司审计项目经理；2012年08月至2014年09月任中青达(北京)会计咨询有限公 司项目 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务体系完善、运作规范、状况良好[7] - 公司定期编制的财务报告真实客观反映财务状况和经营成果[8] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开18次会议[3] - 各月监事会会议审议多项议案，如发行股票、变更名称等[3][4][5] 合规情况 - 报告期内公司依法规范运作，无违规，未损害公司及股东利益[6] - 关联交易公平合理、定价公允、决策程序合规[9] - 对外担保基于业务所需，决策程序合法合规[10] - 严格执行内幕信息知情人登记管理，未发现信息泄露[11] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法运作，维护合法权益[13] - 2024年监事会将列席董事会等会议[14] - 2024年监事会将参加培训，加强自身建设和监督职责[14] - 2024年监事会将增强风险防范意识，提高解决问题能力[14]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-039 广东泉为科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度经审计的合并 财务报表未分配利润为-499,153,521.69元，公司未弥补亏损金额-499,153,521.69元， 实收股本160,020,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定,出现上述情形时，应当2个月内召开临时股东大 会。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》已经2024年4月22日召开的 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，鉴于公司董 事会拟于2024年5月20日召开2023年 ...

关联交易 - 公司放弃安徽泉为5%股权转让优先购买权，构成关联交易[2] - 长富商务0元转让，受让方后续履行1800万元出资义务[17] 交易主体 - 出让方长富商务出资额1110万元，杨勇持股81.62%[5] - 受让方利宝亚咨询注册资本100万元，杨勇持股82%[7] 交易标的 - 安徽泉为5%股权，对应认缴1800万元，实缴0万元[10] 财务数据 - 2023年9月30日安徽泉为总资产28324.37万元等[14] - 2023年1 - 9月安徽泉为营收0万元，净利润 - 198.1万元[14] 其他 - 2024年初至披露日累计关联交易2160万元[20]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-032 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议的通 知于2024年4月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年4月19日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》； 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称"安 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-033 经审核，监事会认为：公司持有 51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源 科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）的少数股东东莞市长富商务咨询中心 （有限合伙）将其持有安徽泉为 5%股权（对应认缴注册资本金 1,800 万元人民 币，对应实缴注册资本金共 0 万元人民币）转让给关联方东莞市利宝亚咨询有 限公司，公司放弃上述拟转让股权的优先购买权是出于对自身实际经营情况及 整体战略规划考虑。本次公司放弃拟转让股权的优先购买权暨关联交易事项的 决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循公平、公正、公允、协 商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独 立性构成影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杨锋回避表决。 三、备查文件 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为 ...