会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 独立董事召集和主持审计委员会会议7次[4] 议案审议 - 2024年审议通过存贷款业务、续聘事务所、补选独董等议案[7][8] 业绩相关 - 因业绩考核未达成，作废50万股限制性股票[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年独立董事参加1次专门会议[5] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事出席7次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事出席3次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月16日董事会、5月10日股东大会审议通过预计2024年关联银行存贷款业务议案[8] - 2024年4月16日董事会、5月10日股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[9] - 2024年1月9日临时股东大会审议通过补选独立董事议案[9] - 2024年5月20日审议通过作废已授予未归属限制性股票议案[10] 业绩相关 - 因业绩考核未达成，作废50万股限制性股票[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职[13]

会议召开 - 2024年度召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加1次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事主持3次薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 议案审议 - 2024年4月和5月审议通过存贷款业务、续聘会计师事务所议案[8][9] - 2024年5月20日审议通过作废50万股限制性股票议案[10] 未来展望 - 2025年度独立董事将按要求履行职责促进公司发展[12]

人员变动 - 独立董事牟宏宝于2024年1月9日辞去公司独立董事职务，报告期任职9天[2] 运营情况 - 2024年1月1日至9日公司未召开董事会会议或需独立董事审议的临时会议[4] 合规审查 - 审阅任职期间公司公开信息，未发现违规担保等损害股东权益行为[5]

综合融资授信 - 2025年公司及下属子（孙）公司拟申请综合融资授信额度不超10亿元[1] - 授信额度有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[2] 审议情况 - 第四届董事会第十七次会议审议通过申请综合授信额度议案[1][3] - 第四届监事会第十六次会议审议通过申请综合授信额度议案[1][4] 各方意见 - 董事会认为申请授信符合公司整体利益，同意申请并授权签署相关文件[3][4] - 监事会认为申请授信符合公司利益，审议程序合规[4]

资金占用及往来 - 文档为公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 非经营性资金占用方含现、前控股股东等及其附属企业等[2] - 其它关联资金往来方有控股股东等及其附属企业等[2][3] 关联方范围 - 非经营性占用部分关联方范围依《创业板上市规则》确定[3] - 无控股东、实控人的公司，大股东非经营性占资也填此部分[3]

监事会会议 - 2024年第四届监事会召开5次会议，审议通过17项议案[3] - 各次会议分别审议通过不同议案，含季度、半年度报告议案[3][4][5] 合规运营 - 公司董事会、股东大会程序合规，无违法违规经营[6] - 公司内控完善，报告期无违反内控情况[7] 财务状况 - 公司财务制度健全、运作规范，状况良好[8] - 报告期与关联方无资金往来及违规占用资金情况[10]

财务审计 - 信永中和对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月14日[3] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，事务所核对无重大不一致[4] 说明用途 - 专项说明仅供2024年度报告披露用，未经同意不得另作他用[5] 汇总表信息 - 汇总表单位为万元，涉及非经营性资金占用和关联资金往来情况[8]

江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司经营 情况、内部控制制度及评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的 有效性亦可 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-015 江苏华信新材料股份有限公司 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及其摘要 于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期 一）下午 15:00 至 17:00 在中证网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中国证券报·中证网" (http://www.cs.com.cn/roadshow/)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李振斌先生、董事会秘书 束珺女士、财务总监杨希颖女士、独立董事刘涛先生。 为进一步做好 ...