证券代码:300717 证券简称:华信新材 编号： 2023001 江苏华信新材料股份有限公司 投资者关系活动记录 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （ ） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 月 20 日 15:00-17:00 地点 "中国证券报·中证网"(http://www.cs.com.cn/roadshow/)（本次 业绩说明会采用网络远程方式举行） 上市公司接待 人员 董事长、总经理：李振斌 董事、董事会秘书：束珺 独立董事：刘涛 财务总监：杨希颖 投资者关系活 动主要内容介 绍 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复。 1、你好：请问贵公司，年度报告里面，2023 年以"合作建设发展年"为主题， 公司将充分发挥自身优势，内部稳定健康发展的同时，努力寻求外部合作，促 进公司高质量发展这方面具体是指什么，是类似 2021 年筹划发行股份及支付 现金购买资产，还是指有成立什么合资公司，或者是有什么新项目??贵公司股 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李振斌，注册地址在江苏省新沂市大桥东路189号[16] - 董事会秘书为束珺，证券事务代表为吴赛[16] - 公司所处行业为“橡胶和塑料制品业”下的功能性薄膜制造行业[22] 公司治理结构 - 2022年公司完成董事会、监事会等换届工作[36] - 报告期内公司共召开2次股东大会，审议通过议案13项[62] - 公司2022年召开8次董事会，审议通过议案30项；召开8次监事会，审议通过议案18项[63][64] - 2022年第三届董事会召开十四至十八次会议，第四届董事会召开一至三次会议[80][81][82][83][84][85][86][87] - 2022年审计委员会召开6次会议，审议相关审计工作安排、总结及计划等议案[91] - 2022年11月14日战略委员会讨论设立全资子公司获审议通过[92] - 2022年9月26日提名委员会审议通过公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名议案[92] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[65] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有独立经营能力[66] - 公司不存在同业竞争情况[67] - 公司无表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情况[67] - 公司无表决权差异安排[67] - 公司无红筹架构公司治理情况[67] 人员任职与薪酬 - 2022年10月17日李军、古淑敏等多人因换届被选举或聘任任职，张道远、何培武等多人因任期届满离任[69] - 李振斌现任公司董事长、总经理等职，1999年至今担任相关职务[70] - 李明澈现任公司董事等职，2013年7月起在公司任职[70] - 李军现任公司董事、副总经理等职，1999年起在公司任职[70] - 束珺现任公司董事、董事会秘书等职，2000年9月起在公司任职[70] - 蒋峰现任公司董事、设备工程部经理等职，2001年起在公司任职[70] - 古淑敏现任公司董事等职，2013年7月至今在公司工作[70] - 刘涛现任公司独立董事，2019年11月至今任北京明德立达农业科技有限公司财务总监[70] - 李包产现任公司独立董事，2021年6月至今任北京四方继保自动化股份有限公司法务BP、公司律师[70] - 公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬已按规定发放，共计支付薪酬445.69万元[77] - 董事长、总经理李振斌2022年从公司获得税前报酬总额42.02万元，且在公司关联方获取报酬[78] - 董事李明澈2022年从公司获得税前报酬总额32.25万元，未在公司关联方获取报酬[78] - 董事、副总经理李军2022年从公司获得税前报酬总额27.4万元，未在公司关联方获取报酬[78] - 董事、董秘束珺2022年从公司获得税前报酬总额37.3万元，未在公司关联方获取报酬[78] - 公司董事监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[77] - 非独立董事、监事、高级管理人员依据公司经营目标完成情况及具体管理职务按相关制度领取薪酬，独立董事实行津贴制度[77] - 李振斌在华智工贸任董事长，任期起始于2004年03月15日[76] - 束珺在华智工贸任董事，任期起始于2012年02月13日[76] - 李军在华智工贸任董事，任期起始于2012年02月13日[76] - 2022年公司董事、监事、高管薪酬合计445.69[79] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计392人，其中母公司384人，主要子公司8人[93] - 专业构成中生产人员241人、销售人员18人、技术人员51人、财务人员8人、行政人员74人[93] - 教育程度方面博士2人、硕士2人、本科42人、大专170人、大专以下176人[93] - 员工劳动合同签订率为100%，公司为员工缴纳社会保险和住房公积金[94] - 2022年度公司对76名中层管理干部及技术、业务骨干实施了股权激励[95] - 公司建立完善人员培训体系，开展多种培训工作及活动[96] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案是以102775000股为基数，每10股派发现金红利2元[3] - 2021年度利润分配方案以10240万股为基数，每10股派发现金股利0.50元，共派发现金股利512万元[98] - 2022 - 2024年股东分红回报规划获董事会、监事会和股东大会审议通过，利润分配政策未调整[98] - 公司以1.02775亿股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利2055.5万元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[100] - 2022年度母公司实现净利润3849.374622万元，报告期末可供股东分配的利润为2.6710898758亿元，公司合并报表中未分配利润为2.6824584661亿元[100] - 2022年6月20日完成2021年度利润分配方案实施[160] 财务数据 - 2022年营业收入344,255,822.98元，较2021年增长6.39%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润40,065,618.60元，较2021年增长91.10%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额88,033,520.22元，较2021年增长146.39%[17] - 2022年末资产总额764,223,716.54元，较2021年末增长10.74%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产653,130,524.26元，较2021年末增长6.26%[18] - 2022年第一至四季度营业收入分别为76,750,787.31元、89,572,005.99元、82,713,993.73元、95,219,035.95元[18] - 2022年计入当期损益的政府补助1,679,042.36元，较2021年的2,477,383.79元有所减少[20] - 2022年公司实现销售收入3.44亿元，同比增长6.39%，净利润4006.56万元，同比增长91.1%，扣非净利润3864.41万元，同比增长104.45％[34] - 出口销售额同比增长45.87%[34] - 功能性薄膜材料营收3.15亿元，占比91.54%，同比增长2.95%；其他业务营收2912.6万元，占比8.46%，同比增长66.75%[38] - 智能卡基材营收3.10亿元，占比90.16%，同比增长6.43%；装饰装潢环保新材料营收475.9万元，占比1.38%，同比下降67.17%[38] - 境内营收2.52亿元，占比73.10%，同比下降3.24%；境外营收9260.4万元，占比26.90%，同比增长45.87%[38] - 功能性薄膜材料销售量1432.99万千克，同比下降7.64%；生产量1494.38万千克，同比下降3.28%；库存量160.32万千克，同比增长62.04%[39] - 智能卡基材产量1479.39万千克，销量1416.33万千克，收入3.10亿元，售价基本持平[39] - 功能性薄膜材料直接材料成本1.70亿元，占营业成本比重63.39%，同比下降5.59%；直接人工成本1744.94万元，占比6.49%，同比增长6.47%；制造费用3826.70万元，占比14.24%，同比增长8.30%；运输费1210.71万元，占比4.50%，同比增长19.04%[40] - 销售费用446.53万元，同比增长28.62%；管理费用2240.41万元，同比增长20.19%；财务费用 -1192.61万元，同比下降751.73%；研发费用1396.91万元，同比增长9.63%[43] - 2022年研发投入13969065.65元，占营业收入比例4.06%，较2021年的12741560.57元及3.94%有所增加[45] - 2022年经营活动现金流量净额88033520.22元，同比增加146.39%，主要因销售商品、提供劳务支付现金增加[45][46] - 2022年投资活动现金流量净额 -47034716.23元，同比减少151.44%，主要因购建长期资产支付现金增加[45][46] - 2022年筹资活动现金流量净额 -2506250.00元，同比增加75.52%，主要因分配现金股利减少[45][46] - 2022年现金及现金等价物净增加额49419979.78元，同比增加933.96%，受上述及外币汇兑收益增加影响[45][46] - 2022年末应收账款108125485.33元，占总资产14.15%，较年初比重减少6.19%，因收回账款增多[47] - 2022年末固定资产298346266.25元，占总资产39.04%，较年初比重减少6.76%，因计提折旧[48] - 2022年其他权益工具投资收益27204.40元，占利润总额0.06%；营业外收入40000.00元，占0.09%；营业外支出20000.00元，占0.05%；其他收益1650865.81元，占3.77%；信用减值586680.78元，占1.34%[47] - 2022年研发人员51人，占比13.35%，较2021年占比下降0.36%；30岁以下和30 - 40岁人员数量分别增长12.50%和19.23%[44] - 截止2022年12月31日，基本每股收益0.39元/股，较上年同期增加85.71%[167] - 截止2022年12月31日，稀释每股收益0.39元/股，较上年同期增加85.71%[167] - 截止2022年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产6.35元/股，较上年末增加5.88%[167] - 2022年末公司资产总计764,223,716.54元，较年初690,106,246.94元增长约10.74%[196,198] - 2022年末流动资产合计371,959,415.13元，较年初309,461,267.81元增长约20.2%[195] - 2022年末非流动资产合计392,264,301.41元，较年初380,644,979.13元增长约3.05%[196] - 2022年末负债合计111,093,192.28元，较年初75,471,076.68元增长约47.2%[198] - 2022年末所有者权益合计653,130,524.26元，较年初614,635,170.26元增长约6.26%[198] - 2022年末货币资金为168,139,523.48元，较年初118,719,543.70元增长约41.63%[194] - 2022年末应收账款为108,125,485.33元，较年初140,356,717.23元下降约22.96%[194] - 2022年末存货为62,881,439.80元，较年初37,242,107.10元增长约68.84%[195] - 2022年末应付账款为40,834,344.74元，较年初39,525,191.41元增长约3.31%[196] - 2022年末股本为102,775,000.00元，较年初102,400,000.00元增长约0.37%[198] 业务与市场 - 公司主营产品之一智能卡基材行业受国家相关民生、金融、安全等部门政策支持[22] - 国家出台多项政策推动第三代社保卡、金融IC卡、ETC等应用发展[22] - 公司是智能卡基材行业唯一上市公司，与东信和平等优质高端客户建立稳定合作关系[23][24] - 公司对PETG加工技术有二十多年经验积累，已形成四大类装饰基材[24] - 我国智能卡产业发展近三十年，在多领域规模化发展，给智能卡基材行业带来广阔空间[24] - 居民身份证等证件卡的发行和更新换代，为中高端智能卡基材市场提供稳定需求[24] - 公司是第二代居民身份证全套材料供应商，该材料还用于印尼等国家和地区新一代身份证制作[24] - 2023年初内地与港澳人员往来全面恢复，港澳通行证同比将形成一定市场增量[24] - 第三代社保卡进一步推广将激发换卡需求，2021年起全国推广[24] - 2021年我国第三代社保卡持卡人数约1.38亿人，渗透率为10.2%左右，预计发卡量将加速增长[25] - 公司主要原材料采购以按需采购为主，原材料一采购额占比41.21%，原材料二占比5.74%，原材料三占比5.53%，原材料四占比5.28%，原材料五占比4.37%[27] - 报告期公司主要原材料价格同比降低，受大宗商品价格波动及供需关系影响[27] - 公司产品智能卡基材系列

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-015 江苏华信新材料股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李振斌先生、董事会秘书 束珺女士、财务总监杨希颖女士、独立董事刘涛先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。 公司欢迎广大投资者于 2023 年 4 月 19 日（星期三）17:00 前，将您关注的问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱（zqb@hxgs.com），公司将在 2022 年度业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及其摘要 于 2023 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cn ...

公司基本信息 - 证券代码为300717，证券简称为华信新材 [1] - 2020年6月9日南通天合投资管理有限公司郑茜到公司会议室进行特定对象调研，公司董事、董事会秘书束珺接待 [2] 所属行业情况 - 公司所处行业属于“制造业（C）”大类下的“橡胶和塑料制品业”（C29），主营智能卡基材，属于“功能性塑料膜片材料制造行业”中细分领域之“制卡行业”之“智能卡基材行业” [2] - 公司是国家“金卡工程”配套企业、国家级高新技术企业、公安部选定的全国第二代居民身份证全套材料供应商，智能卡基材行业国内领先企业，也是国内该行业唯一上市公司 [2] - 智能卡基材行业处于有序市场竞争状态，中高端卡基产品市场准入门槛高、参与企业少、竞争和缓，低端材料市场准入门槛低、竞争激烈 [2] 身份证基材业务情况 - “第二代居民身份证”使用PETG系列材料，公司拥有该材料发明专利 [2] - 公司自2005年9月起成为“二代证”全套材料供应商，“二代证”换发至今已15年 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为海通证券，人员为张翠翠 [2] - 时间是2019年5月14日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书束珺 [2] 公司参观情况 - 来访者参观年产8000吨智能卡基材项目和年产4000吨功能性聚酯薄膜项目生产车间 [2] 公司基本情况 - 公司成立于1999年7月，是国家“金卡工程”配套等企业，专业从事功能性塑料膜片材料业务 [2] - 主要为智能卡企业等提供定制化智能卡基材，也为其他行业提供新材料 [2] - 主要生产PETG、PVC等五大系列产品，应用于金融等多个领域 [2] - 产品和服务覆盖全国，远销30多个国家 [2] 公司认证与荣誉 - 通过“ISO9001质量管理体系认证”等多项认证 [2] - “华信”商标被认定为“中国驰名商标” [2] - 先后被评为“江苏省创新型企业”等荣誉称号 [2]

分组1：公司基本信息 - 证券代码300717，证券简称华信新材，编号2018002 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为西南证券黄景文，时间是2018年5月11日，地点在公司会议室，上市公司接待人员有董事、董事会秘书束珺和证券事务代表陈红 [2] 分组2：公司业务与产品 - 公司是国内领先的功能性塑料膜片材料提供商，从事研发、生产和销售，为智能卡生产企业及单位提供定制化智能卡基材，是“金卡工程”配套企业和二代身份证材料指定生产企业，是国内中高档智能卡基材行业规模大、档次高、品种全的企业之一 [2] - 拥有从欧洲引进的生产线设备，凭借技术研发和创新能力，根据客户需求针对性研发，提供综合解决方案，形成完备产品体系 [2] - 能生产PVC、PETG、ABS、PHA四大系列20多种智能卡基材产品及生物环保新材料，与下游企业建立长期稳定合作关系 [2] 分组3：公司经营问题 - 公司下游客户对功能性膜片材料等有不同需求，订单中个性化定制产品较多，考验企业研发和快速应对能力 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 300717，证券简称为华信新材 [1] - 2018 年 4 月 4 日 15:00 - 17:00 举行 2017 年度业绩网上说明会，采用网络远程方式，在全景网“全景•路演天下”投资者互动平台进行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李振斌，董事、董事会秘书束珺，独立董事路国平，财务总监李兰，保荐代表人汪兵 [2] 公司发展规划 - 公司成立于 1999 年，是我国“金卡工程”配套企业，已成为国内中高档智能卡基材行业规模最大、产品档次最高、品种系列最全的企业之一 [2] - 未来巩固国内中高档卡基材料领域领先地位，利用技术、设备、品牌等优势，推进产品应用领域纵深化战略，推出功能性薄膜产品，延伸产业链，拓宽应用领域，已为功能性聚酯薄膜、数码打印材料等市场拓展提供技术及市场储备 [2] - 目前产品出口至德国、乌克兰、俄罗斯、西班牙、印尼、土耳其、印度、巴西等多个国家，未来加强国际市场开拓力度，扩大销售规模，提高国际市场占有率 [2] 成本相关情况 - 目前 PVC 价格相对平稳，对公司经营业绩没有影响 [2] 股东情况 - 投资者询问截止目前股东人数，文档未给出回复 [2]

江苏华信新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2022-051 江苏华信新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 82,713,993.73 | 8.29% | 249,036,787.03 | 16.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,861,596.91 | 1,023.76% | 34,5 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 江苏华信新材料股份有限公司 2022 年半年度报告 公司负责人李振斌、主管会计工作负责人李兰及会计机构负责人(会计主 管人员)杨希颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资 风险。 公司已在本报告中描述了存在的主要风险，包括：主要原材料价格波动的 风险；汇率波动的风险；新增固定资产折旧、股权激励费用及新增职工薪酬 等费用对净利润的影响风险。详细内容请查阅本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公告编号：2022-029 二○二二年八月 1 江苏华信新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2022-016 江苏华信新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 76,750,787.31 | 65,205,666.43 | 17.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,516,840.79 | 9,232,35 ...