江苏华信新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | J H T | | --- | | F, Block A, Fu Hua Mansion, | | .8. Chaovangmen Beidaiie. | 审计报告 XYZH/2025SYAA1B0026 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 ...

财务审计 - 审计公司对华信新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 华信新材于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.49元，同比增长22.5% [1] - 每股净资产6.86元，同比增长4.57% [1] - 每股未分配利润3.09元，同比增长10.36% [1] - 营业收入3.19亿元，同比下降2.45% [1] - 净利润0.51亿元，同比增长24.39% [1] - 净资产收益率7.36%，同比提升18.9个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例57.7%，较上期减少56.31万股 [1] - 第一大股东江苏华智工贸持股4941.34万股，占比48.51%，减持18.67万股 [2] - 摩根士丹利新进持股46.46万股，占比0.46% [2] - 5名股东新进入前十大股东名单 [2] - 5名股东退出前十大股东名单 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2元(含税) [3]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 独立董事召集和主持审计委员会会议7次[4] 议案审议 - 2024年审议通过存贷款业务、续聘事务所、补选独董等议案[7][8] 业绩相关 - 因业绩考核未达成，作废50万股限制性股票[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年独立董事参加1次专门会议[5] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事出席7次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事出席3次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月16日董事会、5月10日股东大会审议通过预计2024年关联银行存贷款业务议案[8] - 2024年4月16日董事会、5月10日股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[9] - 2024年1月9日临时股东大会审议通过补选独立董事议案[9] - 2024年5月20日审议通过作废已授予未归属限制性股票议案[10] 业绩相关 - 因业绩考核未达成，作废50万股限制性股票[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职[13]

会议召开 - 2024年度召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加1次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事主持3次薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 议案审议 - 2024年4月和5月审议通过存贷款业务、续聘会计师事务所议案[8][9] - 2024年5月20日审议通过作废50万股限制性股票议案[10] 未来展望 - 2025年度独立董事将按要求履行职责促进公司发展[12]

人员变动 - 独立董事牟宏宝于2024年1月9日辞去公司独立董事职务，报告期任职9天[2] 运营情况 - 2024年1月1日至9日公司未召开董事会会议或需独立董事审议的临时会议[4] 合规审查 - 审阅任职期间公司公开信息，未发现违规担保等损害股东权益行为[5]

综合融资授信 - 2025年公司及下属子（孙）公司拟申请综合融资授信额度不超10亿元[1] - 授信额度有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[2] 审议情况 - 第四届董事会第十七次会议审议通过申请综合授信额度议案[1][3] - 第四届监事会第十六次会议审议通过申请综合授信额度议案[1][4] 各方意见 - 董事会认为申请授信符合公司整体利益，同意申请并授权签署相关文件[3][4] - 监事会认为申请授信符合公司利益，审议程序合规[4]

资金占用及往来 - 文档为公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 非经营性资金占用方含现、前控股股东等及其附属企业等[2] - 其它关联资金往来方有控股股东等及其附属企业等[2][3] 关联方范围 - 非经营性占用部分关联方范围依《创业板上市规则》确定[3] - 无控股东、实控人的公司，大股东非经营性占资也填此部分[3]