本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于制（修） 订公司部分治理制度的议案》，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容 对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：新沂市大桥东路 189 号；邮编： | 第五条 公司住所：新沂市珠江路 18 号；邮编： | | 221416。 | | 221416。 | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 行使下列职权： | | 行使下列职权： | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-040 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议决定 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会" ），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-037 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，对《监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水 平，更好地促进公司规范运作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子 邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 ...

江苏华信新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案的日常工作部门，董事会秘书为证券事务部负责人。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应 做好内幕信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第五条 内幕信息知 ...

证券代码:300717 证券简称:华信新材 编号： 2023002 回复：您好，今年以来公司经营工作正常有序开展，市场需求平稳，同比 没有较大波动。公司净利润同比减少约 461 万元，同比下降 13.35%。主要原因 是 2023 年前三季度公司汇兑收益同比减少 1104 万元，同时公司利息收入同比 增加 286 万元。剔除财务费用的影响，公司实际经营实现的净利润同比增加约 358 万元。 4、公司研发实力怎么样，开发了哪些新产品，市场怎么样？ 江苏华信新材料股份有限公司 投资者关系活动记录 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （ ） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 10 月 31 日 15:00-16:00 地点 "中国证券报·中证网"(http://www.cs.com.cn/roadshow/)（本次 业绩说明会采用网络远程方式举行） 上市公司接待 人员 董事长、总经理：李振斌 董事、董事会秘书：束珺 独立董事：刘涛 财务总监：杨希颖 ...

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 10 月 31 日（星 期二）下午 15:00 至 16:00 在中证网举办 2023 年第三季度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中国证券报·中证网" (http://www.cs.com.cn/roadshow/)参与本次业绩说明会。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就本次网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。公司 欢迎广大投资者于 2023 年 10 月 30 日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（zqb@hxgs.com），公司将在本次业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏华信新材料股份有限公司 关于举行 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告于 2023 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8713.36万元，同比增长5.34%；年初至报告期末营业收入2.36亿元，同比下降5.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润852.01万元，同比下降46.28%；年初至报告期末为2992.11万元，同比下降13.35%[5] - 年初至报告期末营业总收入2.36亿元，较上期2.49亿元有所下降[16] - 年初至报告期末营业总成本2.02亿元，较上期2.10亿元有所下降[16] - 年初至报告期末净利润2992.11万元，较上期3453.05万元有所下降[17] - 年初至报告期末基本每股收益0.29元，较上期0.34元有所下降[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3993.20万元，同比下降43.49%[5] - 收到的税费返还较去年同期增长47.88%，因增值税退税额增加；收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长173.51%，因利息收入增加[9] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增长302.42%，因利润分红增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额3993.20万元，较上期7066.05万元有所下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额-3954.24万元，较上期-3487.59万元净流出增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额839.63万元，较上期-250.63万元由负转正[20] - 现金及现金等价物净增加额1262.71万元，较上期4697.81万元有所下降[20] - 期末现金及现金等价物余额1.81亿元，较上期1.66亿元有所增加[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产7.69亿元，较上年度末增长0.56%；归属于上市公司股东的所有者权益6.63亿元，较上年度末增长1.53%[5] - 应收票据较年初减少41.66%，因收到的承兑汇票减少；应收款项融资较年初增长53.48%，因应收票据背书转让减少[8] - 预付款项较年初增长134.84%，因预付货款增加；其他应收款较年初增长90.15%，因应收利息增加[8] - 在建工程较年初增长119.89%，因功能性膜材料项目持续建设投入；递延所得税资产较年初增长91.37%，因经营性资产划入子公司[8] - 2023年9月30日流动资产合计360,298,109.06元，较年初371,959,415.13元有所减少[13] - 2023年9月30日非流动资产合计408,210,988.15元，较年初392,264,301.41元有所增加[14] - 2023年9月30日资产总计768,509,097.21元，较年初764,223,716.54元略有增加[14] - 2023年9月30日流动负债合计86,005,879.32元，较年初93,097,972.57元有所减少[15] - 2023年9月30日非流动负债合计19,362,772.50元，较年初17,995,219.71元有所增加[15] - 2023年9月30日负债合计105,368,651.82元，较年初111,093,192.28元有所减少[15] - 2023年9月30日所有者权益合计663,140,445.39元，较年初653,130,524.26元有所增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,718，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 江苏华智工贸实业有限公司持股比例50.81%，持股数量52,224,000股，为第一大股东[10] - 李振斌持有控股股东华智工贸57.84%股权，直接持有公司1.2%股份，为公司实际控制人[11] 财务费用与投资收益情况 - 财务费用较去年同期减少54.22%，因外币汇兑收益减少；投资收益较去年同期增长56.00%，因其他权益工具投资股利收入增加[9] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-032 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于增加项目建设 投资的公告》（公告编号：2023-030）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方 式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下： 审议通过《关于增加项目建设投资的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资， 不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害股东利益的 情形。本次事项的相关审议程序符合《 ...

江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议文件 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏华信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议文件 （此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 刘 涛 李包产 牟宏宝 年 月 日 一、关于增加公司项目建设投资的独立意见 经核查，独立董事认为：公司对"年产 1200 万平方米功能性膜材料项目"投资总 额进行调整，使用自有资金对该项目增加投资是根据项目的实际情况和投资进度而做出 的审慎决定，符合公司长期战略发展规划，对公司未来发展战略具有积极作用，不会影 响公司正常的生产经营活动， ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-030 1、项目名称：年产 1200 万平方米功能性膜材料项目 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增加项目投资事项在 董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 江苏华信新材料股份有限公司 关于增加项目建设投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于增加项目建设投资的 议案》，同意年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资 6,600 万元，总投资 12,300 万元。具体情况如下： 一、项目投资概况 2021 年 12 月 6 日公司召开经理办公会决定建设年产 1200 万平方米 PETG 装饰膜项 目，2022 年 6 月 12 日根据市场需求，为增加产品应用领域，公司召开经理办公会决定 将上述 ...