人员变动 - 股东代表监事吕晓伟因个人原因申请辞去监事职务，辞职后继续任职[2] - 吕晓伟离任后监事会成员低于法定人数，辞职待选举或取消监事会后生效[2] 其他信息 - 截至公告披露日，吕晓伟未持股，无未履行承诺[2] - 公告于2025年5月26日发布[3]

会议安排 - 2025年4月14日董事会决议召开2024年度股东大会[5] - 2025年5月15日下午14:30现场会议召开[7] - 2025年5月15日为网络投票时间[7] 参会情况 - 28名股东及代理人出席，代表55,069,822股，占比53.5829%[9] - 3名出席现场会议，代表54,765,382股，占比53.2867%[10] - 25名参加网络投票，代表304,440股，占比0.2962%[12] - 25名中小投资者出席，代表304,440股，占比0.2962%[14] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案获通过，同意占比超99%[17][19] - 2024年度利润分配方案：54,974,922股同意，占99.8277%[20] - 2025年度多项议案表决结果公布[24][26][27][28][30]

江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的情况 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-018 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号 401 会议室。 3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李振斌先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 7、会议出席情况 参 ...

经营业绩 - 2024年度营收同比基本持平，净利润同比增加超23%，归属于母公司所有者的净利润同比增长23.46%，扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润同比增长24.95% [2][5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比增长48.84%，扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润同比增长52.57% [6] - 2024年经营活动现金流量净额同比减少44.08% [7] 业绩增长原因 - 产品结构持续优化，环保材料销售同比上升，部分产品替代传统PVC材料，经营质量提升 [2] - 主要原材料价格同比下降，公司同步下调产品价格 [2] - 全资子公司华信高新2024年通过高新技术企业认证，所得税率由25%变为15% [2] - 外币汇兑收益产生正向作用 [2] - 2025年第一季度绿色环保材料销售占比提高，经营质量进一步提升 [6] 分红计划 - 2025年5月15日召开股东大会，2024年度利润分配方案通过审核后，将在2个月内实施现金分红 [3] - 2025年计划进行中期分红，具体内容详见2025年4月16日在巨潮资讯网披露的公告 [6] 未来发展 - 未来三年加速低碳环保材料研发与产业化，重点布局PETG、PC、生物基材料、循环再生材料等市场 [3][6] - 深化产业链战略合作，研发新材料，开发新产品，开拓新兴市场，完善全球业务布局 [3] - 2025年第一季度定制引进4条国际先进生产线，计划2026年上半年完成安装并投产，用于绿色低碳材料的研发与生产 [6] 财务状况 - 截至2025年第一季度资产负债率为26.56%，资产质量良好，现金流和盈利能力稳定，财务状况良好，经营稳健 [3] 产品相关 - 产品除用于制作智能卡，还应用于环保地板膜、环保装饰膜及汽车电子配件（目前主要用于新能源汽车）等领域，目前处于市场推广阶段，对业绩影响较小 [4] - 证件类安全防伪元件层是电子证件的核心部件，控股孙公司信证安全将于2026年上半年投入生产 [3] 研发投入 - 2024年研发投入占营业收入4.89%，同比增长7.64%，部分新材料、新产品已实现量产落地，产品结构持续优化 [5] 生产工艺 - 主要生产设备从德国、意大利等国家引进，生产线具备自动化、智能化特点，配置码垛机械手臂、自动运输小车、在线瑕疵检测等提高生产效率 [8] 行业情况 - 低碳环保材料成为行业发展趋势，市场需求上升，公司绿色低碳材料受市场欢迎，部分产品替代传统PVC材料 [4] - 公司所处智能卡基材行业是功能性薄膜行业下的细分领域，华信新材是智能卡基材行业唯一上市公司，与功能性薄膜行业其他上市公司在多方面均不相同 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88,799,636.96元，同比增长12.10%[5] - 营业总收入本期发生额为88,799,636.96元，同比增长12.1%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为15,889,462.01元，同比增长48.84%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,665,829.03元，同比增长52.57%[5] - 净利润本期为15,834,008.72元，同比增长48.3%[25] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长50.00%[5] - 基本每股收益为0.15元，同比增长50%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为71,644,718.21元，同比增长10.8%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,570,828.92元，同比改善18.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,570,828.92元，同比改善18.9%[27][28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85,330,124.01元，同比增长31.79%[10] - 收到的税费返还为3,306,988.71元，同比增长795.28%[10] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-32,985,391.95元，同比扩大126.3%[28] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为36,752,325.60元，主要来自借款34,412,325.60元和少数股东投资2,340,000.00元[28][29] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为184,549,203.27元，较期初减少4.6%[29] - 公司货币资金期末余额为193,129,883.70元，期初余额为193,534,426.01元[19] 资产和负债 - 总资产为984,042,110.13元，较上年度末增长5.98%[5] - 资产总计期末余额为984,042,110.13元，期初余额为928,557,596.01元[19] - 流动资产合计期末余额为441,858,976.01元，期初余额为407,854,245.16元[19] - 应收票据为24,025,761.33元，同比增长133.90%[8] - 其他非流动资产为2,302,300.00元，同比增长674.40%[8] - 应收账款期末余额为126,076,661.50元，期初余额为112,214,838.44元[19] - 负债合计为261,333,193.24元，同比增长16.7%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为720,424,379.23元，同比增长2.3%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,544人[13] - 江苏华智工贸实业有限公司持股48.08%，持股数量为49,413,354股[13] - 徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）持股4.01%，持股数量为4,123,228股[13] - 马鞍山欣中投资有限公司持股2.00%，持股数量为2,055,418股[13] - 李振斌持股1.20%，持股数量为1,228,800股，其中有限售条件股份为921,600股[13][16] 业务发展 - 公司全资子公司江苏华信高新材料有限公司拟投资8000万元建设年产5000吨功能性膜材料项目[17] 其他重要事项 - 2025年起公司将首次执行新会计准则调整[30] - 公司第一季度报告未经审计[30]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8879.96万元，同比增长12.10% [1] - 2025年第一季度净利润1588.95万元，同比增长48.84% [1]

江苏华信新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | J H T | | --- | | F, Block A, Fu Hua Mansion, | | .8. Chaovangmen Beidaiie. | 审计报告 XYZH/2025SYAA1B0026 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 ...

财务审计 - 审计公司对华信新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 华信新材于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.49元，同比增长22.5% [1] - 每股净资产6.86元，同比增长4.57% [1] - 每股未分配利润3.09元，同比增长10.36% [1] - 营业收入3.19亿元，同比下降2.45% [1] - 净利润0.51亿元，同比增长24.39% [1] - 净资产收益率7.36%，同比提升18.9个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例57.7%，较上期减少56.31万股 [1] - 第一大股东江苏华智工贸持股4941.34万股，占比48.51%，减持18.67万股 [2] - 摩根士丹利新进持股46.46万股，占比0.46% [2] - 5名股东新进入前十大股东名单 [2] - 5名股东退出前十大股东名单 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2元(含税) [3]