公司证券事务代表联系方式如下： 办公电话：0573-84182788 电子邮箱：yanxy@csb.com.cn 通讯地址：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任颜希勇先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。 颜希勇先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券 交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。公司证券事务代表颜希勇先生简历请见附件。 证券代码：300718 证券简称： ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-014 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江长盛滑动轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权利，进一步加强浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所选聘 行为，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及 浙江长 盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）有关规定，特制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则：推动提升审计质量，确保选聘过程和结 果的公平性、公正性。 第二章 职责和权限 第四条 公司董事会审计委员会的职责： （2024 年 4 月制定） (七) 负责 审计业务约定书》履行情况的监督检查工作； P A G E 1 9 (一) 按照董事会授权制定选聘会计师事务所的管理制度、流程和相关配套措施； (二) 按照本制度规定的程序提 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10425 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称长盛轴承） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

会议情况 - 2023年公司召开5次股东大会，独立董事万源星出席2次[4] - 2023年公司召开11次董事会会议，万源星出席4次[4] - 2023年公司召开2次独立董事专门会议，万源星皆出席[6] 独立董事任职 - 万源星自2023年9月起担任公司独立董事[1] - 万源星任职符合独立性要求[2] - 万源星担任审计委员会召集人[5] 独立董事履职 - 万源星通过多种方式了解公司状况[8] - 万源星督促公司准确披露信息[9] - 万源星按时参会并审慎表决[9] - 万源星注重学习并参加培训[10]

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-018 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案 的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第五 届监事会第三次会议审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司长远发展。根据《公司章程》、 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司所处地区、行业及 经营规模，综合岗 ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会、2次独立董事专门会议[3][4] - 2023年提名委员会召开3次、战略委员会召开1次会议[8][9] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，深入了解公司状况[11][14] - 2024年将继续履职，为决策提建议[15]

会计政策 - 公司于2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》[2][3] 数据影响 - 租赁负债和使用权资产对2022年1月1日合并报表递延所得税负债影响34,696.74元[6] - 对2022年1月1日合并报表所得税费用影响34,696.74元[6] - 对2022年1月1日合并报表未分配利润影响 - 17,695.33元[6] - 对2022年1月1日合并报表少数股东权益影响 - 17,001.41元[6] 报表数据 - 2023年合并报表递延所得税资产110,816.34元，2022年为72,752.73元[6] - 2023年合并报表少数股东权益为27,069.27元[7]

财务表现 - 2024年第一季度，浙江长盛滑动轴承股份有限公司营业收入为2.76亿元，同比增长6.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.22亿元，略有增长，为1.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比下降17.30%[5] - 公司总资产为198.63亿元，较上年末增长1.46%[5] 财务费用变动 - 公司存在租赁负债减少的情况，主要系子公司支付租赁款项所致[8] - 财务费用大幅增加，主要是由于本期收到的银行存款利息收入增加[9] - 公司投资收益增加，主要是由于本期理财产品投资收益增加[10] - 公司信用减值损失减少，主要是由于相对较长账龄应收款项减少导致坏账计提减少[11] 股东情况 - 公司前十名股东中，孙志华持股占比最高，为31.87%[12] - 孙志华与孙薇卿为父女关系，孙志华是褚晨剑的岳父，孙志华是嘉善百盛投资管理合伙企业的实际控制人[13] - 孙志华持有公司股份数量从73,673,086.00减少到71,438,086.00，解除限售股数为2,235,000.00股[14] - 高管褚晨剑持有公司股份数量从10,020,000.00减少到9,045,000.00，解除限售股数为975,000.00股[16] 资产情况 - 流动资产合计为1,352,401,208.97元，较上期增加41,294,885.74元[23] - 公司财报显示，非流动资产合计为633,904,203.14元，较上期减少12,797,357.72元[24] 现金流量 - 浙江长盛滑动轴承股份有限公司2024年第一季度报告显示，投资活动产生的现金流量净额为-9,784,819.44元[29] - 公司筹资活动现金流入小计为28,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为6,670,432.00元[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为28,129,200.93元，期末现金及现金等价物余额为581,907,616.02元[29]

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-021 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 4、实施额度 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票 据池业务服务能力等综合因素最终确定。 3、有效期限 上述票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。 公司实施票据池业务不超过人民币 1.5 亿元的额度，即用于与所有合作银行 开展票据池业务的质押、 ...