财务内控 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[14] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[16] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[16] - 公司遵循法规设立完整治理结构体系[15] 战略规划 - 公司秉持愿景确立战略和目标[17] - 战略目标分解到年度和月度计划[17] - 根据内外部环境和实施效果评估调整计划[17] 内部管理 - 各职能部门和子公司按制度规范运作[17] - 制定涵盖招聘等方面的人力资源政策[18] 业务流程 - 业务流程含资金管理等十项内容[20] - 资金管理岗位分离，建立授权审核和联签制度[20] - 采购与付款明确职责，分离岗位，考核供应商[20] - 销售与收款建立规范程序，无重大漏洞[21] 研发与资产 - 重视研发投入，建立平台和鼓励办法[22] - 固定资产和实物资产建立有效管理制度[22] 成本与财务 - 成本核算和费用管理建立控制流程[22] - 财务报告编制规范各环节，明确职责分工[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准按营收和资产总额衡量[25] - 财务报告重大缺陷迹象有5种情况[27] - 财务报告重要缺陷迹象有5种情况[27] - 非财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分等级[28] - 非财务报告缺陷按可能性和影响程度判定等级[28] - 非财务报告内控重大缺陷迹象有7种情况[33] - 非财务报告内控重要缺陷迹象有7种情况[33] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发生与内控相关重大事项[32]

审计机构续聘 - 公司2024年4月23日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，议案待2023年度股东大会审议[1] - 监事会同意续聘，聘期一年，授权董事长确定年度审计费用[9] 立信数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告注会693名[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2023年为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户33家[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 立信合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[5] - 项目合伙人等过去三年无不良记录[8] 诉讼赔偿 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼，职业保险足以覆盖赔偿[6] - 保千里案一审立信对部分债务15%担责，职业保险可覆盖赔偿[6]

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事陈树大、马正良、万源星的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江长盛滑动轴承股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈树大、马正良、万源星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩数据 - 2023年营业收入11.05亿元，增长3.18%[1] - 2023年净利润2.42亿元，增长139.12%[1] - 基本和稀释每股收益0.81，增长138.24%[12] 资产数据 - 货币资金5.62亿元，增加512.29%[3] - 交易性金融资产2.11亿元，下降52.49%[3] - 在建工程5524万元，增加375.87%[3] 现金流数据 - 经营活动现金流量净额2.74亿元，增长72.58%[8] - 投资活动现金流入5.67亿元，下降59.74%[8] - 筹资活动现金流入2.15亿元，增长148.25%[8] 收益率数据 - 加权平均净资产收益率16.57%，增加9.02%[12]

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-009 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议 案》。 董事会对 2023 年度的工作进行了报告，内容真实、客观地反映了公司董事 会在 2023 的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会 提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...

公司概况 - 公司1995年成立，上市代码300718[15] - 自润滑轴承产品规格上万种，约50%出口40多个国家和地区[17] - 是全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会首届秘书处单位[19] 业绩表现 - 2023年营业收入11.0545489533亿美元，较2022年增长[187] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.4223876006亿美元，相比2022年大幅提升[187] 公司治理 - 2023年召开5次股东大会、11次董事会会议、11次监事会会议[41] - 2023年发布定期报告8项，提交披露文件152项[44] 股东回报 - 2023年5月，以298,010,549股为基数，每10股派现金股利3.50元，合计派104,303,692.15元[48] - 2023年半年度以298,867,830股为基数，每10股派现金股利1.68元，合计派50,209,795.44元[49] 运营管理 - 2023年开展精益项目22项[92] - 丙酮使用量2023年较上一年度减少11.17%，目标减少5.00%[96] 研发情况 - 2023年研发投入4967.55万元，占营业收入比例4.49%[104] - 2023年拥有研发人员140人[104] - 2023年申请专利23件，获得专利授权12件，开展8场知识产权培训[108] 市场与客户 - 截至2023年末，长盛技术在全球设子公司1家、冠名经销商4家[120] - 2023年客户满意度97.17分，比上一年提高0.75分[120] - 2023年投诉关闭率100%[120] 信息安全 - 2023年长盛轴承重大等信息安全事件及信息泄密次数均为0次[129] - 2023年开展信息安全培训2场，覆盖131名员工[131] - 截至2023年末，长盛轴承通过ISO/IEC27001信息安全管理体系认证[127] 员工情况 - 2023年员工流失率9.42%，高于2022年的7.94%[183] - 2023年员工年平均收入101720元，较2022年下降5.18%[183] - 2023年开展22场培训，培训人次达1236人次，总时长4873小时[151] 社会责任 - 2023年慰问困难家庭10人次[172] - 2023年年度环保投资支出190.94万元，较2022年增加[174] - 2023年对外捐赠、公益项目支出3.1万元，低于2022年的8.2万元[185] 环境管理 - 2023年长盛轴承温室气体排放总量为52198.85tCO₂e[80] - 2023年长盛轴承单位产量水耗0.94立方米/万套，较上一年度下降10.91%[84] - 2023年长盛轴承单位产量电耗0.48兆瓦时/万套，较上一年度下降20.06%[84]

授信申请 - 2024年度公司拟申请5亿元综合授信额度[2] - 授信用于日常生产经营，期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会授权董事长签署授信额度内法律文件[2] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[2] 审议情况 - 本议案尚需公司股东大会审议[3]

附件： 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人马正良，作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《浙 江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会和董事会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马正良，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,一级律 师。1986 年 9 月至 1992 年 8 月，任嘉兴市律师事务所律师。1992 年 9 月至 1994 年 4 月，任嘉兴东港律师事务所负责人。1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任浙江 靖远律师事务所律师。1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所主任。1996 年 10 月被司法部、中国证监会授予律师从事证券法律业务资格证书。2011 年 9 月至 2017 年 9 月任浙江双飞无油轴承股份有限公 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：董事、总经理褚晨剑先生，副董事长、副总经理 陆晓林先生，副总经理、董事会秘书、财务总监何寅先生，独立董事万源星先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-026 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定 于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：30-17：00 举行 2023 年度网上业绩说 明会，现将有关事项公告如下： 本次 2023 年度业绩说明会将在全景网举办，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与交流。 2024 年 4 月 24 日 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《浙 江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规 则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步 完善和规范公司运作。现将董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报 告如下： 一、2023 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 2023 年，在世界经济增长放缓，地缘政治冲突加剧，国内经济结构调整的背 景下，公司管理团队积极推进组织和业务结构的优化，提升管理水平及运营效率、 优化公司管理制度、持续降本增效，在多个方面取得了显著的成绩。 2023年度，公司合并层面实现营业收入11.05亿元，比上年同期增长3.18%； 归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，比上年同期增长 137.26%，归属于上 市公司股东的扣非后净利润为 2.21 亿元，同比增加 39.25%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 19. ...