（一）独立董事对关于选举董事长、副董事长的独立意见 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的 独立意见 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 临时会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开，会议审议了《关于聘任高级管 理人员和证券事务代表的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司独立董事，我们 详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事 项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析， 基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第五届董事 会第一次临时会议相关事项及议案发表独立意见如下： （本页无正文，为《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第五届董事 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-091 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 4 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江长盛滑动轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师出席了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四 届董事会第十八次会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届监事 会第十八次会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查 了出席现场会议股东的身 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-094 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事， 共同组成了公司第五届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 3 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五 届监事会。 同日，公司召开了第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时 会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长，董事会各专门委员会委员及 第五届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关 情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：孙志华先生（董事长 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-093 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第五届监事会非职工代表监事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。经全 体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第五届监事会第一次临时会议 于同日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司半数以上监事共同推举监 事王伟杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-094）。 表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票 ...

公司基本信息 - 公司股票简称长盛轴承，代码300718，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人为孙志华[25] - 董事会秘书为何寅，证券事务代表为俞晓露[26] - 公司联系地址为浙江省嘉善县惠民街道鑫达路6号，电话0573 - 84182788，传真0573 - 84183450[26] - 董事会秘书电子信箱为sid@csb.com.cn，证券事务代表电子信箱为yuxl@csb.com.cn[26] - 公司于2011年9月28日设立，注册资本7500万元，2017年9月增发2500万股，增加注册资本2500万元，截至2023年6月30日，注册资本为29801.0549万元[187][188] - 公司股票于2017年11月6日在深圳证券交易所创业板上市交易[188] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济周期性波动风险，下游行业周期性影响自润滑轴承行业[6] - 公司面临主要原材料价格波动风险，铜材价格波动影响生产成本和经营业绩[7] - 公司面临汇率波动风险，出口业务以欧元、美元计价结算，原材料采购以人民币结算[9] - 公司面临国际贸易摩擦风险，产品属中美贸易战加税清单产品，可能面临贸易保护措施[10] - 公司面临宏观经济周期性波动、国际贸易摩擦、主要原材料价格波动、汇率波动、人才引进等风险[81][82][83] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为535,153,850.78元，比上年同期增长1.02%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为118,431,394.39元，比上年同期增长52.44%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为106,305,873.90元，比上年同期增长74.30%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为122,860,719.19元，比上年同期增长3,152.60%[30] - 本报告期基本每股收益为0.40元/股，比上年同期增长53.85%[30] - 本报告期稀释每股收益为0.39元/股，比上年同期增长50.00%[30] - 本报告期末总资产为1,803,879,073.43元，比上年度末增长6.87%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,465,237,404.89元，比上年度末增长7.31%[30] - 非经常性损益合计为12,125,520.49元，其中计入当期损益的政府补助为4,700,078.20元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为9,594,238.94元[36] - 2023年上半年公司营业收入535,153,850.78元，同比增长1.02%；营业成本341,282,734.93元，同比下降12.32%[63] - 2023年上半年销售费用11,356,750.19元，同比增长21.98%；管理费用33,891,816.62元，同比增长14.39%[63] - 2023年上半年财务费用 -6,599,445.71元，同比下降2,099.60%；所得税费用19,124,263.85元，同比增长41.01%[63] - 2023年上半年研发投入24,639,635.33元，同比下降0.31%[63] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额122,860,719.19元，同比增长 -3,152.54%；投资活动产生的现金流量净额121,443,502.63元，同比增长 -1,462.04%[63] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额4,637,336.04元，同比增长 -109.00%；现金及现金等价物净增加额253,006,978.72元，同比增长 -498.54%[63] - 货币资金期末金额为346,039,619.72元，占总资产比例19.18%，较上年末增加13.75%，主要因期末购买理财产品减少[67] - 应收账款期末金额为258,332,714.84元，占总资产比例14.32%，较上年末减少0.24%[67] - 存货期末金额为202,649,800.18元，占总资产比例11.23%，较上年末减少1.22%[67] - 短期借款期末金额为44,442,725.00元，占总资产比例2.46%，较上年末增加1.01%，系子公司安徽长盛精密借款增加所致[67] - 交易性金融资产期末金额为295,982,789.94元，占总资产比例16.41%，较上年末减少9.88%，主要因期末购买理财产品较少[67] - 报告期投资额为247,811,141.55元，上年同期投资额为917,506,431.80元，变动幅度为 -72.99%[72] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为365,635,283.03元，本期公允价值变动损益为9,594,238.94元[70][75] - 银行理财产品未到期余额为2,015.76万元，券商理财产品未到期余额为24,950.4万元，合计未到期余额为26,966.16万元[78] - 受限资产合计期末账面价值为43,111,433.28元，包括货币资金、固定资产和无形资产[71] - 2023年6月30日公司货币资金346,039,619.72元，较1月1日的91,722,083.06元增长约277.27%；交易性金融资产295,982,789.94元，较1月1日的443,671,699.57元下降约33.28%[154] - 2023年6月30日公司应收账款258,332,714.84元，较1月1日的245,819,395.68元增长约5.09%；存货202,649,800.18元，较1月1日的210,060,038.86元下降约3.53%[154] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,173,934,625.69元，较1月1日的1,050,930,456.04元增长约11.70%；非流动资产合计629,944,447.74元，较1月1日的636,958,954.51元下降约1.10%[154][155] - 2023年6月30日公司资产总计1,803,879,073.43元，较1月1日的1,687,889,410.55元增长约6.87%[155] - 2023年6月30日公司短期借款44,442,725.00元，较1月1日的24,430,986.40元增长约81.91%；应付账款85,944,922.85元，较1月1日的80,296,960.50元增长约7.03%[155] - 2023年6月30日公司流动负债合计206,098,686.67元，较1月1日的181,700,607.79元增长约13.43%；非流动负债合计42,585,764.72元，较1月1日的49,363,980.44元下降约13.73%[155][156] - 2023年6月30日公司负债合计248,684,451.39元，较1月1日的231,064,588.23元增长约7.62%；所有者权益合计1,555,194,622.04元，较1月1日的1,456,824,822.32元增长约6.75%[156] - 2023年6月30日母公司货币资金299,060,901.16元，较1月1日的56,401,490.20元增长约430.24%；交易性金融资产295,982,789.94元，较1月1日的443,671,699.57元下降约33.28%[158] - 2023年上半年营业总收入为5.3515385078亿元，较2022年上半年的5.2976582963亿元增长1.02%[161] - 2023年上半年营业总成本为4.0934598906亿元，较2022年上半年的4.5714903319亿元下降10.46%[161] - 2023年上半年净利润为1.1970674077亿元，较2022年上半年的0.7825037653亿元增长52.98%[162] - 2023年6月末资产总计为15.1381966796亿元，较年初的14.2349005106亿元增长6.34%[159] - 2023年6月末负债合计为1.2904563692亿元，较年初的1.3542580294亿元下降4.69%[160] - 2023年6月末所有者权益合计为13.8477403104亿元，较年初的12.8806424812亿元增长7.51%[160] - 2023年上半年应收股利为200万元，2022年上半年无此项[159] - 2023年上半年其他应付款为398.044369万元，较2022年上半年的144.901401万元增长174.69%[160] - 2023年上半年递延所得税负债为229.244617万元，2022年上半年无此项[160] - 2023年上半年财务费用为 - 659.944571万元，较2022年上半年的33.003887万元下降2008.89%[162] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.1843139439亿元，2022年上半年为7769.251831万元[163] - 2023年上半年少数股东损益为127.534638万元，2022年上半年为55.785822万元[163] - 2023年上半年基本每股收益为0.40元，2022年上半年为0.26元；2023年上半年稀释每股收益为0.39元，2022年上半年为0.26元[163] - 2023年上半年营业收入为4.0587878068亿元，2022年上半年为3.9401927302亿元[165] - 2023年上半年营业成本为2.5232646488亿元，2022年上半年为2.9195899723亿元[165] - 2023年上半年营业利润为1.3054309305亿元，2022年上半年为9347.645067万元[166] - 2023年上半年利润总额为1.3047508001亿元，2022年上半年为9347.861438万元[166] - 2023年上半年净利润为1.1518053962亿元，2022年上半年为8229.062910万元[166] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.2286071919亿元，2022年上半年为 - 402.479560万元[168] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为3.6925464418亿元，2022年上半年为8.5775151188亿元[168] - 2023年半年度投资支付现金为2.108190698亿美元，2022年为8.2323590731亿美元[169] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为2.4781114155亿美元，2022年为8.6666781236亿美元[169] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.2144350263亿美元，2022年为 - 0.891630048亿美元[169] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为1.32899999亿美元，2022年为7.623060232亿美元[169] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为12.826266296亿美元，2022年为12.775047785亿美元[169] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.463733604亿美元，2022年为 - 5.151987553亿美元[169] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为2.5300697872亿美元，2022年为 - 6.348234201亿美元[169] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为0.9985078679亿美元，2022年为0.8261862065亿美元[170] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计为3.8645154683亿美元，2022年为8.1708874966亿美元[170] - 2023年半年度母公司投资活动产生的

本次 2023 年半年度网上业绩说明会将在上海证券报·中国证券网路演中心举办， 投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 参与交流。 投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 4 日（星期一）16：00 前登录上海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本 次活动或通过公司邮箱 sid@csb.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 出席本次说明会的人员有：副董事长褚晨剑先生，董事、总经理陆晓林先生，董事 会秘书、财务总监何寅先生，独立董事马正良先生。欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-088 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-082 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于2023年8月29日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王伟杰先 生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 公司拟以现有的公司总股本 298,867,830 股为基数（无回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.68 元（含税），合计派发现金 50,209,795.44 元（含税）。 公司《2023 年半年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于 分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-086 法定代表人： 孙志华 主管会计工作负责人：何寅 会计机构负责人（会计主管人员）：邱万洪 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2023年1-6月偿 还累计发生金 额 2023年6月末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月往 来资金的利息 （如有） 2023年1-6月偿 还累计发生金 额 2023年6月末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） ...