审计机构相关 - 2022年年度股东大会审议通过续聘立信为公司2023年度审计机构，聘期一年[3] - 2023年4月20日，公司董事会第四届审计委员会第一次会议审议通过续聘立信为2023年度财务报表审计机构[5] 人员信息 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计会议 - 2024年1月10日，审计委员会与负责审计工作的注册会计师召开预审沟通会议[5] - 2024年3月31日，审计委员会与负责审计工作的注册会计师召开工作沟通会议[5] 报告审议 - 2024年4月22日，公司董事会第五届审计委员会第一次会议审议通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会审议[6]

公司产品及市场 - 公司主要产品为自润滑轴承、低摩擦副零部件及相关的精密铸件[2] - 公司生产自润滑轴承使用的主要原材料包括铜材、钢材、高分子材料，其中铜材价格波动对公司生产成本和经营业绩稳定性有直接影响[2] - 公司产品可提供更可靠的性能，主要应用在工程机械的挖掘机、铺路机、分类机等设备上[23] - 自润滑轴承在建筑装饰领域和机械工业等领域有广阔的应用空间[32] - 公司在自润滑轴承行业的地位突出，拥有多项行业领先的核心技术[34] - 公司产品涵盖上万种规格，能满足客户一站式采购需求[41] - CSB-850S钢基镍合金自润滑轴承等85项产品被认定为省级新产品、高新技术产品[41] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,105,454,895元，较上年增长3.18%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为242,238,760元，较上年增长137.26%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为158,827,691.89元，较上年增长72.58%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.81元，较上年增长138.24%[12] - 公司2023年末资产总额为1,957,807,884元，较上年末增长15.99%[12] 公司市场风险 - 公司存在宏观经济周期性波动风险，可能对经营业绩产生重大影响[2] - 公司出口业务主要以欧元、美元进行计价、结算，面临汇率波动风险[3] - 公司外销境外客户可能受国际贸易摩擦影响[3] 公司发展战略 - 公司将继续夯实产品力，同时稳健持续地投入多维度的品牌打造[85] - 公司将继续围绕3年期经营计划，聚焦客户战略，积极推进优势应用的市场渗透，核心客户的产品升级和新材料新产品开发[82] - 公司将积极参与风电、核电、机器人、空气轴承等新产品的市场信息搜集和市场开拓工作，加强海外销售配置和能力提升[83] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[92] - 公司与投资者保持密切交流互动，维护良好投资者关系[93] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[104] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴，外部董事不领取薪酬[111] 公司内部控制 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套科学适用的内部控制体系[171] - 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法规的要求，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任[171] - 公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平[171]

业务授权 - 2024年度公司可在5亿元额度内与银行开展授信及融资业务[11] - 公司开展票据池业务，即期余额不超1.5亿元，期限1年[13] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及其摘要等多项议案，部分结果待股东大会审议[4][5][7][8][9][10]

人事变动 - 公司于2024年4月23日董事会同意聘任颜希勇为证券事务代表[2] - 颜希勇任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 颜希勇就职于公司时间为2021年10月至今[4] - 截至公告日，颜希勇持有公司股票0股[4] 联系方式 - 颜希勇办公电话0573 - 84182788，邮箱yanxy@csb.com.cn[2] - 颜希勇通讯地址为浙江省嘉善县惠民街道鑫达路6号[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月24日[3]

审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[10] 选聘标准与方式 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[13] - 公司选聘会计师事务所可选用竞争性谈判、公开招标等方式[12] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应披露说明相关情况[14] 选聘提议与资料 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向公司董事会提出聘请议案[16] - 公司财务部按规定向董事会审计委员会报送相关情况及文件[7] - 应聘会计师事务所应如实提供证明本单位资质情况的资料证件[8] 选聘流程与结果 - 公司董事会审计委员会负责提议启动、组织实施选聘工作[4] - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] - 公司选聘应保障公平、公正，结果及时公示[12] 改聘规定 - 原则上公司不得在年报审计期间改聘，确需改聘应经决议[19] - 改聘下一年度年审会计师事务所，审计委员会应全面了解评价并提交审议[20] - 出现执业质量重大缺陷等五种情形公司应改聘[21] - 公司改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 续聘规定 - 续聘下一年度年审会计师事务所，审计委员会评价达成肯定性意见提交决议，否定则改聘[22] 审计完成后事项 - 审计工作完成后，审计委员会或其委托部门检查验收审计报告，符合要求支付费用[23] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[25] 违规处理 - 违反选聘规定造成严重后果，可责令解聘，相关责任人承担损失并可能受处分[25] - 会计师事务所出现未备案报告等五种行为且情节严重，公司不再选聘[33] 选聘评价 - 会计师事务所选聘评价表含规模资质等8项评价项目，总分100分[34]

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[7] 制度建设 - 建立对外投资决策程序控制投资风险[11] - 制定采购与付款相关制度并考核供应商[11] - 制定销售与收款管理制度明确权责[11] - 重视研发投入建立技术平台培养人才[12] - 建立固定资产和实物资产管理制度[12][13] - 制定成本核算和费用管理制度控制支出[13] - 编制财务报告相关制度规范工作[13] - 维护与实施合同管理制度防范风险[13] - 建立信息与沟通机制涵盖多方面[14][15] 内控评价 - 依据法规开展内控评价确定缺陷认定标准[16][17][18] - 财务报告内控缺陷按错报金额占资产总额比例认定[19] - 非财务报告内控缺陷以业务影响和可能性判定[19] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发生与内控相关重大事项[22]

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10425 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称长盛轴承） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

会议情况 - 2023年公司召开5次股东大会，独立董事万源星出席2次[4] - 2023年公司召开11次董事会会议，万源星出席4次[4] - 2023年公司召开2次独立董事专门会议，万源星皆出席[6] 独立董事任职 - 万源星自2023年9月起担任公司独立董事[1] - 万源星任职符合独立性要求[2] - 万源星担任审计委员会召集人[5] 独立董事履职 - 万源星通过多种方式了解公司状况[8] - 万源星督促公司准确披露信息[9] - 万源星按时参会并审慎表决[9] - 万源星注重学习并参加培训[10]

薪酬方案概况 - 2024年度薪酬方案适用董监高，期限2024年1月1日至12月31日[2] - 无其他任职独立董事津贴6万元/年（含税）[2] 薪酬发放规则 - 监事除岗位薪酬不领津贴，高管按制度领薪金[3] - 离任按实际任期算薪，税前金额公司代扣税[4] 方案生效条件 - 董监薪酬需股东大会通过，高管薪酬董事会通过生效[4]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会、2次独立董事专门会议[3][4] - 2023年提名委员会召开3次、战略委员会召开1次会议[8][9] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，深入了解公司状况[11][14] - 2024年将继续履职，为决策提建议[15]