股东大会信息 - 2025年1月7日14:45现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 出席股东大会200人，代表股份120,616,044股，占比47.3568%[7] 选举情况 - 赵子安等当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，任期三年[10][26][34] 议案表决 - 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》获通过，同意14,567,592股，占比98.3593%[41][43] - 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》获通过，同意113,007,750股，占比99.7801%[44][46] 其他 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[48] - 备查文件含2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[49]

股东大会信息 - 2024年12月23日公告召开2025年第一次临时股东大会[5] - 现场会议于2025年1月7日14点45分召开[5][6] - 网络投票时间为2025年1月7日9:15 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份102,425,452股，占比40.2147%[9] - 网络投票股东195人，代表股份18,190,592股，占比7.1421%[9] - 出席会议股东及代表共200人，代表股份120,616,044股，占比47.3568%[9] - 中小投资者194名，代表股份21,849,886股，占比8.5788%[9] 选举结果 - 选举赵子安等人为董事、监事，同意率超99%[12][13][14][15] 议案表决 - 多项议案获股东高比例同意通过[16][17][18] 合规情况 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定[20]

董事会换届 - 2024年12月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由8名董事组成，含3名独立董事[2] - 董事候选人任职资格待2025年第一次临时股东大会审议[4] 股权结构 - 赵子安直接持股89,817,478股，占总股本35.26%，在咨询公司持股29.62%[8][15] - 赵雷诺持股2,250,000股，占总股本0.88%[8][15] - 乔少杰持股5,128,680股，占总股本2.01%[9] - 孙艳玲持股1,350,000股，占总股本0.53%[11] - 葛永红配偶倪卫燕直接持股130,200股，葛通过咨询公司间接持股[13] 独立董事 - 周宁、郭宏、任自力为独立董事候选人，任职资格待深交所审核[3] - 周宁自2020年10月起任独立董事，任期至2026年10月13日[2] - 郭宏自2022年1月、任自力自2022年6月起任独立董事[19][20]

独立董事提名 - 周宁被提名为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[8] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不能直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 候选人及直系亲属不能在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] 禁止情形 - 候选人最近十二个月内不能有特定禁止情形[10] - 候选人最近三十六个月内不能因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[11] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[12] 其他限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名周宁为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等多项违规[12][13] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13]

监事会换届 - 2024年12月20日召开会议审议通过监事会换届议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[2] 监事候选人 - 提名徐艳波和郝丹丹为非职工代表监事候选人[2] - 徐艳波持股100,000股占总股本0.04%[6] - 郝丹丹未持有公司股份[7]

人事变动 - 2024年12月20日公司董事会同意聘任刘亚强为总经理助理[2] 人员信息 - 刘亚强1987年出生，毕业于西安科技大学[6] - 历任公司多职，2024年9月至今任民航事业部总经理[6] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，符合任职条件[3][7]

组织架构调整 - 2024年12月20日审议通过调整公司组织机构议案[2] - 设立营销管理部，撤销智能事业部[2] - 部分子公司归属和管理级别调整[2]

独立董事提名 - 郭宏被提名为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[8] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 候选人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[10][11][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名郭宏为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明信息 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[15] - 声明发布时间为2024年12月20日[16]