公司治理 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开10次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议向特定对象发行A股股票事项[7] 人员相关 - 2024年12月20日提名赵子安等5人为第四届董事会非独立董事，周宁等3人为独立董事[17] - 2024年12月20日聘任刘亚强为总经理助理[17] - 2024年度期满后徐阳光不再担任独立董事[24] 财务与股权 - 2024年4月12日续聘信永中和为年度审计机构[13] - 2024年4月12日决定作废部分2021年限制性股票并调整授予价格[18] - 2024年4月12日同意回购注销2022年部分限制性股票[18][19] - 2024年5月10日公司注册资本和股份总数减少[20] - 2024年4月12日通过高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬方案[22] - 2024年12月20日通过第四届董事会董事薪酬议案[22] 合规情况 - 2024年公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[12] - 2024年度控股股东及其他关联方无占用公司资金情况[14] - 2024年未发生应披露的关联交易[16]

公司基本信息 - 公司于2017年10月13日核准首次发行4200万股普通股，11月9日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为25422.715万元[8] - 公司股份总数为25422.715万股，均为普通股[18] 发起人股份情况 - 发起人赵子安认购58078319股，占比48.3986%[20] - 发起人常都喜认购24178553股，占比20.1488%[20] - 发起人乔少杰认购4371604股，占比3.6430%[20] - 发起人雷录年认购5828764股，占比4.8573%[20] - 发起人刘浩东认购5828764股，占比4.8573%[20] - 发起人北京安达维尔管理咨询有限公司认购16793996股，占比13.9950%[20] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] 股东权益及决议相关 - 股东请求撤销股东大会、董事会决议需在决议作出60日内[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] 交易审议相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[40] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[40] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[41] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[41] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[41] - 购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[46] 担保审议相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需经董事会审议后提交股东大会审议[50] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需提交股东大会审议[50] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需提交股东大会审议[50] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[50] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会审议，且经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[50] 关联交易审议 - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东大会审议[53] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[53] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[61] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[62] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[66] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[66] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[70] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[70] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日两个交易日前说明原因，延期需公布新日期[72][73] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[86] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项需特别决议通过[89] - 分拆所属子公司上市提案，除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定人员和5%以上股份股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[89] 监事会相关 - 监事任期每届为3年[139] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[144] - 监事会每6个月至少召开一次会议[146] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[151] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前注册资本的25%[156] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[156] - 满足条件时，公司每年现金分红不低于当年可供分配利润20%，最近三年累计不低于年均可供分配利润30%[164] 其他 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》等报纸和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[186]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[4] - 2024年第三届董事会提名、战略委员会各召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次[8] - 2024年12月20日召开第三届董事会第二十六次会议[18] 信息披露与审计 - 2024年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[13] - 2024年4月12日续聘信永中和为年度审计机构[14] 资金与担保 - 2024年度控股股东及其他关联方无占用公司资金情况[15] - 2024年度对外担保均在董事会审议通过额度内，为全资子公司银行授信提供担保[15] 人事变动 - 2024年12月20日提名赵子安等5人为第四届非独立董事，周宁等3人为独立董事，聘任刘亚强为总经理助理[18] 股票相关 - 2024年4月12日作废部分2021年已授予但尚未归属的第二类限制性股票并调整授予价格[19] - 2024年4月12日回购注销2022年5名已离职激励对象的10万股限制性股票[19] - 2024年4月12日因未达业绩考核目标，回购注销2022年42.93万股限制性股票，激励对象从84人调为79人，限制性股票从153.1万股调为100.17万股[20] - 2024年5月10日2023年年度股东大会同意回购注销2022年52.93万股限制性股票，涉及84名激励对象[21] - 2024年5月10日公司注册资本从255,225,750元减为254,696,450元，股份总数从255,225,750股减为254,696,450股[21] 薪酬方案 - 2024年4月12日通过高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬方案[23] - 2024年12月20日通过第四届董事会董事薪酬议案[23]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超8.2亿元综合授信额度[1] - 拟向中国银行北京首都机场支行申请不超1亿元综合授信，期限一年[1] - 拟向北京银行官园支行申请不超6500万元综合授信额度[2] - 拟向中国建设银行申请不超2.15亿元综合授信[3] - 拟向交通银行北京自贸试验区支行申请不超6000万元综合授信[4] - 拟向中国民生银行北京分行申请不超6000万元综合授信[5] - 公司拟向中信银行北京分行申请不超8000万元流动资金贷款，期限一年[5] - 航空设备公司拟向宁波银行申请不超3000万元综合授信[5] 担保情况 - 公司拟为6个全资子公司提供不超5.5亿元担保[1] - 公司为航空设备公司担保额度3.05亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例29.19%[8] - 截至公告日，公司已实施的累计对外担保余额为24575.92万元，占公司最近一期经审计净资产的23.52%[31] 业绩数据 - 航空设备公司2025年3月31日总资产10.78亿元，较2024年降5%[11] - 航空设备公司2025年一季度营收6101.09万元，2024年度为3.62亿元[11] - 航空设备公司2025年一季度净利润 - 671.95万元，2024年度为 - 525.69万元[11] - 机械维修公司2025年一季度营收1694.02万元，2024年度为9577.58万元[14] - 机械维修公司2025年一季度净利润98.49万元，2024年度为886.90万元[14] - 天普思拓公司2025年3月31日总资产1.66亿元，较2024年增3.76%[15] - 天普思拓公司2025年一季度营收1226.47万元，2024年度为2533.96万元[18] - 天普思拓公司2025年一季度净利润 - 212.71万元，2024年度为246.10万元[18] - 民航技术公司2025年3月31日总资产5833.57万元，较2024年降3.52%[20] - 民航技术公司2025年一季度营收695.02万元，2024年度为4055.81万元[21] - 通航技术公司2025年3月31日总资产3409.40万元，较2024年增13.51%[22][23] - 通航技术公司2025年3月31日负债总额2527.55万元，较2024年增15.73%[24] - 通航技术公司2025年一季度营收1389.65万元，2024年度营收4566.76万元[24] - 天津航技公司2025年3月31日总资产10777.62万元，较2024年增11.82%[25][27] - 天津航技公司2025年3月31日负债总额4384.04万元，较2024年增33.27%[27] - 天津航技公司2025年一季度利润总额 -55.43万元，2024年度利润总额 -153.84万元[27] 其他事项 - 担保事宜相关协议未签署，实际额度及期限需与银行协商[28] - 2025年4月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过担保议案[29] - 监事会同意公司申请综合授信额度及对外担保额度预计事项[30] - 本次预计担保额度授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[1]

业绩数据 - 2024年营业收入632,785,358.24元，较2023年减少25.63%[3] - 2024年净利润12,704,783.92元，较2023年下降88.80%[13][15] - 2024年经营活动现金流量净额 - 180,960,154.79元，较2023年下降690.55%[3][14][16] 财务状况 - 2024年末资产总额1,714,718,356.47元，较2023年末增加7.87%[3] - 2024年末负债总额665,928,204.49元，较年初增长33.40%[6] - 2024年末股东权益1,048,790,151.98元，较年初下降3.82%[8] 科目变动 - 2024年财务费用6,495,824.75元，较2023年增长120.37%[13] - 2024年其他收益17,906,596.66元，较2023年增长46.84%[13][15] - 2024年末应收票据52,266,857.39元，较年初增长333.75%[4] - 2024年末在建工程45,992,026.27元，较年初增长8928.06%[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年公司续聘信永中和为审计机构[3][4][5] - 信永中和对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年公司审计委员会审议通过财务决算报告等议案[5] - 公司审计委员会认为信永中和2024年审计表现良好[7]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 周宁等独立董事能胜任职责，无利害关系，符合要求[1] 评估意见发布 - 董事会对独立董事独立性评估意见于2025年4月24日发布[2]

资金占用情况 - 2024 年期初占用资金 13709.2 万元，年度占用累计 21808.05 万元[10] - 年度偿还累计 18336.55 万元，期末占用 17180.7 万元[10] 审计情况 - 信永中和对 2024 年度财报审计，2025 年 4 月 24 日出具无保留意见报告[4] 报表编制 - 公司编制 2024 年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来总计余额21808.05万元[3] - 2024年累计发生金额13709.20万元[3] - 2024年偿还累计发生金额18336.55万元[3] - 2024年末关联资金往来总计余额17180.70万元[3] 子公司往来资金 - 北京安达维尔机械维修技术有限公司年初1893.08万元，年末1903.68万元[2] - 北京安达维尔民用航空技术有限公司年初年末均为1134.66万元[3] - 北京安达维尔航空设备有限公司年初17634.32万元，年末11673.32万元[3] 其他 - 北京中航赛维安达科技有限公司年初长期应收款0，年末237.10万元[3] - 子公司年初往来资金余额小计21553.05万元，年末16943.60万元[3] - 其他关联方年初往来资金余额小计255.00万元，年末237.10万元[3]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 公司近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[5] 续聘进展 - 2025年4月相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会通过生效[10][11]