证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-043 江苏怡达化学股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）第四届 监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的 方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日向全体监事发出。本次会议由监事 会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的 监事为 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： (一)《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》 经审核，我们认为：除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司关联人刘准 先生、赵静珍女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，并公司免 于支付担保费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，不会对公司的经营业 绩产生不利影响，董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合 法，依据充分，相关关联担 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 控股子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-048 公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称"泰兴怡达"）拟向相关 银行申请总额不超过人民币 6 亿元的流动资金贷款，预计申请授信情况如下： | 序号 | 银行名称 | 金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行 | 30,000 | | 2 | 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 10,000 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司泰兴支行 | 10,000 | | 4 | 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 10,000 | | 5 | 合计 | 60,000 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-049 江苏怡达化学股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 开展外汇套期保值业务，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2、投资金额：总金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币），上述额度 内可循环流动使用。 3、特别风险提示：在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约风 险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公 司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇套期保值的目的 4、套期保值的期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关 ...

怡达化学关联交易管理制度 江苏怡达化学股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为保证江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏怡达化学股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-044 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五） 7．出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 12 月 15 日（星期五 ...

光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 及子公司 2024 年开展外汇套期保值业务 的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为江苏怡 达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）创业板向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对怡达化学及子公司开展外汇套期保值业务情况进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟公司实际业务相关的币种。外汇套 期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 1 4、套期保值的期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用，并授 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-047 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度为全资子公司办理银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 全资子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称"吉林怡达"）拟向吉林 银行股份有限公司吉林江北支行申请人民币 5,000 万元的流动资金贷款，公司及 珠海怡达化学有限公司（以下简称"珠海怡达"）为上述申请授信额度提供的连 带责任保证担保。 上述担保期限一年。在授权期限内，担保额度可循环使用，最终担保额度以 公司与银行签订的担保合同为准。 以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。 1、吉林怡达情况 公司名称：吉林怡达化工有限公司 成立日期：2005 年 1 ...

| | | 目录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 公平信息披露 3 | | 第三章 | | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | 第二节 | | 定期报告 5 | | 第三节 | | 临时报告 9 | | 第四节 | | 董事会决议 14 | | 第五节 | | 监事会决议 15 | | 第六节 | | 股东大会决议 15 | | 第七节 | | 应披露的交易 16 | | 第八节 | | 其他应披露的重大信息 21 | | 第四章 | | 信息披露的程序 37 | | 第五章 | | 信息披露事务管理 37 | | 第六章 | | 信息披露档案的管理 41 | | 第七章 | | 信息保密制度 42 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 43 | | 第九章 | | 投资者关系活动规范 43 | | 第十章 | | 公司各部门及下属公司的信息披露事务管理和报告制度 44 | | 第十一章 | | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 45 | | 第 ...

江苏怡达化学股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第四届董 事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见如下： （一）《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》的事前 认可意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对办理 2024 年关 联方为公司申请授信提供担保情况进行了认真核查。我们认为：公司关联人刘准 先生、赵静珍女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公 司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保 费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。我 们对《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》的相关内容表 ...

怡达化学董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏怡达化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏怡达化学股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由 ...