业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润471,740,213.15元，母公司净利润447,774,042.74元[5] - 截止2023年12月31日，累计可供分配利润2,266,983,247.49元[5] 利润分配 - 2023年末总股本411,839,845股，拟10股派现3元，共分配123,551,953.50元[5] 授信申请 - 公司拟申请2024年度不超135,000万元综合授信额度，期限一年[8] 会议与议案 - 第三届董事会第十七次会议2024年4月15日召开，7名董事全到[1] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][10] - 《2023年年度报告及摘要》等议案需提交股东大会审议[2][3][4][5] - 公司拟于2024年5月14日召开2023年度股东大会[10] 审计与内控 - 众华会计师事务所对2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 公司建立较完善内部控制体系[6] 关联交易 - 预计2024年与江苏展芯半导体有日常关联交易[8] - 与多家公司日常关联交易总金额不超28005.00万元[9]

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计共使用募集资金 59,587.48 万元，其 中：本年度投入使用 8,957.08 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户实际余额为 42,640.17 万元， 其中：累计存款利息收支 2,861.40 万元。 二、募集资金存放和管理情况 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，株洲宏 达电子股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募 集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》的规定，并经中国证券监督管理委 ...

二、利润分配预案的合法性、合规性 株洲宏达电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开的第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，现将具 体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为471,740,213.15元，母公司实现净利润447,774,042.74元，截止 2023年12月31日，累计可供上市公司股东分配的利润为2,266,983,247.49元。 鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发 展的经营成果，公司以截止到2023年12月31日的总股本411,839,845股为基数，拟向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金红利123,551,953.50元。 本次利润分配不 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事1次现场、5次通讯参会[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] 议案审议情况 - 2023年各审计委员会会议审议多项报告及关联交易等议案[8] 培训与沟通 - 2023年3月15日和11月20日参加持续督导机构培训[15] - 2023年12月6日召开2023年度审计前沟通会议[12] 审计机构聘任 - 2024年4月24日续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事继续为公司发展提建议维护股东权益[19]

关联交易金额 - 2024年公司及子公司预计日常关联交易总金额不超28005万元，2023年实际发生12736.73万元[1] - 向关联人销售商品、劳务预计金额10100万元，截至披露日已发生1998.45万元，上年发生1223万元[4] - 向关联人采购商品、劳务预计金额16700万元，截至披露日已发生2077.87万元，上年发生10514.26万元[4] - 与关联人的其他关联交易预计金额1205万元，截至披露日已发生176.90万元，上年发生943.74万元[4] 部分关联方交易情况 - 2023年向江苏展芯采购商品、劳务实际发生6785.78万元，预计18000万元，实际发生额占同类业务比例13.80%，与预计金额差异 -62.30%[5] - 2023年向宏讯微电子采购商品、劳务实际发生1277.88万元，预计2400万元，实际发生额占同类业务比例2.60%，与预计金额差异 -46.76%[5] - 向江苏展芯销售商品、劳务预计金额100万元，截至披露日已发生2.63万元，上年发生19.04万元[3] - 向宏讯微电子销售商品、劳务预计金额1000万元，截至披露日已发生130.22万元，上年发生524.15万元[3] - 向君民电子销售商品、劳务预计金额100万元，截至披露日已发生1.12万元，上年发生27.88万元[4] - 向隆盛科技销售商品、劳务预计金额8000万元，截至披露日已发生1767.16万元，2023年关联交易金额283.50万元[4] - 向君民电子购买商品、接受劳务实际发生额73.25万元，占同类业务比例0.15%，与预计金额差异-63.38%[6] - 向湘瓷科艺及其子公司购买商品、接受劳务实际发生额2099.72万元，占同类业务比例4.27%，与预计金额差异-65.00%[6] - 向江苏展芯销售商品、提供劳务实际发生额10514.26万元，占同类业务比例21.39%，与预计金额差异-90.48%[6] 关联方业绩数据 - 江苏展芯2023年12月31日营业收入48043.71万元，净利润18513.31万元，资产总额93775.11万元，净资产88455.87万元[9] - 宏讯微电子2023年12月31日营业收入1762.09万元，净利润-214.03万元，资产总额2274.17万元，净资产-56.84万元[12] - 湖南湘东化工机械有限公司2023年12月31日营业收入21905.67万元、净利润1844.51万元、资产总额96634.02万元、净资产42760.52万元[13][14] - 湖南君民电子科技有限公司2023年12月31日营业收入97.57万元、净利润 - 21.98万元、资产总额116.67万元、净资产81.92万元[16][17] - 株洲县融兴村镇银行有限责任公司2023年12月31日营业收入5405.67万元、净利润717.56万元、资产总额100866.12万元、净资产15645.21万元[19][20] - 湖南湘瓷科艺有限公司2023年12月31日营业收入22595.19万元、净利润2176.05万元、资产总额41514.25万元、净资产24683.18万元[21][23] - 洛阳隆盛科技有限责任公司2023年12月31日营业收入74307.01万元、净利润5722.75万元、资产总额99291.68万元、净资产34964.33万元[23][25] 其他要点 - 关联交易遵循客观公平等原则，交易价格参照市场价格协商确定[26] - 董事会授权董事长在预计的2024年日常关联交易范围内签订协议/合同[26] - 关联交易是公司业务发展及日常经营正常需求，合理且必要[27] - 关联交易采用市场价确定价格，不存在损害公司和股东利益情形[27] - 关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会依赖关联方[27] - 独立董事同意公司2024年度预计日常关联交易事项[29] - 监事会认为公司2024年与多家关联方日常关联交易总金额不超过28005.00万元[29] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[30] - 公司2024年度日常关联交易预计事项已通过董事会、监事会审议[30] - 独立董事认可公司2024年度日常关联交易预计事项并发表同意意见[30] - 公司2024年度日常关联交易预计事项履行了必要法律程序[30] - 公司2024年度日常关联交易定价遵循市场化原则[30] - 公司2024年度日常关联交易不存在损害公司及股东利益的情形[30] - 公告披露了多项备查文件[31] - 公告发布时间为2024年4月16日[32]

会议相关 - 公司于2024年4月10日召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议[2] - 同意将议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决[3] 业务决策 - 公司2023年度利润分配预案符合规定，利于成果分享与发展[2] - 公司2024年度预计日常关联交易计划符合经营所需，定价合理[3] - 公司日常关联交易不影响独立性，业务不受关联人控制[3]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-013 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办株 洲宏达电子股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长钟若农女士，董事会秘书兼财务 总监曾垒先生，独立董事张瑛女士。 株洲宏达电子股份有限公司 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司将提前向投资者征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-011 株洲宏达电子股份有限公司 上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以 公司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律 文件。公司本次申请银行综合授信额度的事项无需提交股东大会审议。 备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发展 的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议案》，向 银行申请总金额不超过 135,000 万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项 借款、贸 ...

资金使用 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金和不超6万元自有资金买理财产品，期限不超12个月[1] 产品赎回 - 交通银行“蕴通财富”5000万元结构性存款于2024年3月12日到期赎回，收益31.09万元[2] - 2023 - 2024年多笔结构性存款和定期存款到期赎回[9] 产品购买 - 公司购买交通银行3000万元结构性存款，期限91天，预期年化收益率1.35% - 2.74%，资金为闲置募集资金[4] - 2023年多笔购买交通银行和工商银行结构性存款，有不同预期年化收益率[8] - 2024年有多笔未到期的结构性存款和定期存款[9]

公司发展规划 - 公司发布了“质量回报双提升”行动方案，旨在增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值[1] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为5.27/6.17/7.74亿元，对应PE为20/17/13倍，展示了公司平台化发展成效显著[2] 研发投入 - 公司不断加强研发投入，研发费用和研发费用率逐年增加，拥有大量专利和品牌影响力，向产业链高附加值环节延伸[3] 分红政策 - 公司持续进行现金分红，自上市以来累计分红7.8亿元，分红率达23.9%，与投资者共享发展红利[4]