新产品研发 - 公司自2014年横向拓展近20余种新产品[1] 技术与研发资源 - 公司拥有13条高可靠贯标认证生产线[3] - 公司在株洲和成都分别设立2个研发中心[3] - 截至2023年底公司拥有专利360项，集成电路布图设计3项，计算机软件著作44项[3] 分红情况 - 公司自上市以来累计分红7.77亿元[6] - 累计分红占募资总额的53.69%[6] - 最近一年现金分红比例占净利润的24.18%[6] - 最近三年现金累计分配利润占年均可分配利润的72.09%[6]

一、基本情况 近日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳波 而特电子科技有限公司（以下简称"波而特"）收到由深圳市科技创新委员会、 深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202344207168，发证时间为：2023 年 12 月 12 日。 二、对公司生产经营产生的影响 特此公告。 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-003 株洲宏达电子股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 波而特本次为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对 高新技术企业的相关税收优惠政策，自本次通过认定后，波而特将连续三年享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即 2023 年至 2025 年按 15%的税率缴纳 企业所得税。鉴于波而特 2023 年已根据相关规定暂按 15%的税率进行纳税申报 及预缴，因此以上税收优惠政策不会影响到公司 2023 年度的相关财务数据。 高新技术企业的认定是省市相关部门对公司及 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-002 株洲宏达电子股份有限公司 关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）和控股子公司湖南膜 电容纳电子有限公司（以下简称"膜电容纳"）、株洲宏达磁电科技有限公司（以 下简称"宏达磁电"）、株洲华毅微波技术科技有限公司（以下简称"华毅微波"） 和湖南思微特科技有限公司（以下简称"思微特"）分别收到由湖南省科学技术 厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号和发证时间分别为： | 企业名称 | 证书编号 | | | 发证时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 株洲宏达电子股份有限公司 | GR202343001251 | 2023 | 年 10 | 月 | 16 | 日 | | 湖南膜电容纳电子有限公司 | GR202343000812 | 2023 | 年 10 | 月 ...

株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有 资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资 金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万 元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 | | | 金额 | | | | | | 理财收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品名称 ...

北京市金杜(深圳)律师事务所 关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:株洲宏达电子股份有限公司 杜律师事务所 G&WODI 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 5180 P.R. China T +86 755 2216 333 2. 公司 2023 年 12 月 9 日刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn/new/index ) 及 深圳 证 券交易 所 网 站 (http://www.szse.cn/)的《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十六次会 议决议公告》; 3. 公司 2023 年 12 月 9 日刊登于巨 朗 资 讯 જિલ ( http://www.cninfo.com.cn/new/index ) 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.szse.cn/)的《株洲宏达电子股份有限公司 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-053 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东 代表审议讨论，形成决议如下： 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会现 场会议于2023年12月25日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议 室召开，网络投票从2023年12月25日上午9:15起至2023年12月25日下午15:00止（其 中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有 资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资 金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万 元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | | 是否到 | 理财收 益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

株洲宏达电子股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 6 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 7 | 股东 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 13 | 股东大会的召集 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 17 | 股东大会的召开 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 25 | 董事 | | | 第二节 28 | 独立董事 | | | 第三节 32 | 董事会 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | 38 | | 第五节 38 | 董事会秘书 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | | | 第七章 监事会 | | 43 | | 第一节 43 | 监事 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，对宏达电子新增关联方及日常关联交易预计的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、新增关联交易基本情况 宏达电子于2023年12月8日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预 计的议案》，公司独立董事对上述议案作了事先认可并发表了明确同意的独立意 见。 公司参与了洛阳隆盛科技有限责任公司（以下简称"隆盛科技"）的增资， 获得了隆盛科技增资后10%的股份，隆盛科技于2023年12月初完成工商变更登记 手续，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，隆盛科技成为 公司新增关联方，公司（含子公司）与隆盛科 ...

株洲宏达电子股份有限公司 募集资金使用管理制度 株洲宏达电子股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募集资金 专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，募集资金专户不得存 放非募集资金或用作其它用途。公司选择募集资金专项账户开户银行主要从银行的股本 结构（国有控股银行）、资产规模等指标考虑，拟可以选择的银行标准有：大型商业银 行、股份制商业银行、邮政储蓄银行及部分城市商业银行等。 第六条 同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户数量原则上不得 株洲宏达电子股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 ...