关联交易 - 2024年预计增加与湘东机械及其子公司5000万元日常关联交易额度，总额不超5500万元[2] - 2024年度原预计销售500万元，本次增加5000万元[3] - 截至披露日已发生317.58万元，上年发生189.22万元[3] 湘东化工机械情况 - 注册资本43963.0318万元[4] - 截至2024年9月30日，营收8903.73万元，净利润 - 590.04万元[5] - 截至2024年9月30日，资产总额96794.04万元，净资产42170.48万元[5] 决策情况 - 独立董事认为增加关联交易符合经营发展且定价公允[10] - 监事会和董事会于2024年11月18日审议通过增加关联交易议案[2][11]

市场扩张和并购 - 收购控股子公司少数股东权益，按市场公允价格定价[2] 其他新策略 - 增加2024年度预计日常关联交易，符合经营发展所需[3] - 日常关联交易计划定价公允合理，遵循市场公平交易原则[3] - 日常关联交易不影响上市公司独立性[3] - 同意将议案提交第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决[3]

市场扩张和并购 - 公司以428.3205万元受让宏达磁电梁雪飞2.57%股权[1] - 公司以43.74万元受让华毅微波梁雪飞3%股权[2] 业绩总结 - 宏达磁电营业收入6788.25万元，净利润3574.61万元[9] - 华毅微波营业收入957.62万元，净利润 -208.71万元[12] 其他信息 - 公告发布时间为2024年11月18日[22]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事胥迁均先生回避表 决。 2、审议通过《关于增加公司及子公司 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年10月18日通知全体监事[1] - 会议于2024年10月25日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室召开[1] - 出席会议监事应到3人实到3人[1] - 监事会主席陈雪梅主持本次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议2024年10月18日发通知，10月25日召开[1] - 出席会议董事应到7人，实到7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 审议该议案同意7票，反对0票，弃权0票[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入431,717,894.39元，同比增长5.78%；年初至报告期末营业收入1,181,992,836.80元，同比下降4.50%[3] - 营业总收入本期为11.82亿元，上期为12.38亿元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,407,299.34元，同比下降22.19%；年初至报告期末为261,635,348.91元，同比下降32.17%[3] - 营业利润本期为4.10亿元，上期为4.95亿元[18] - 利润总额本期为4.08亿元，上期为4.94亿元[18] - 净利润本期为3.16亿元，上期为4.36亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.62亿元，上期为3.86亿元[19] - 少数股东损益本期为0.54亿元，上期为0.50亿元[19] - 综合收益总额本期为3.16亿元，上期为4.36亿元[19] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为413,234,077.89元，同比增长243.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.33亿元，上期为11.71亿元[20] - 经营活动现金流入小计为12.5353581831亿美元，去年同期为12.0285794375亿美元[1] - 经营活动现金流出小计为8.4030174042亿美元，去年同期为10.8241437561亿美元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1323407789亿美元，去年同期为1.2044356814亿美元[1] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产5,870,408,988.61元，较上年度末增长1.82%；归属于上市公司股东的所有者权益4,905,870,819.80元，较上年度末增长2.82%[3] - 货币资金期末余额23,756.92万元，较期初减少33,860.65万元，降幅58.77%，主要因购买银行理财产品[6] - 交易性金融资产期末余额131,670.20万元，较期初增加57,115.86万元，增幅76.61%，因购买银行理财产品增加[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为237,569,165.23元，较期初余额576,175,653.53元有所下降[15] - 交易性金融资产期末余额为1,316,702,000.00元，较期初余额745,543,443.83元增长明显[15] - 应收账款期末余额为1,632,535,422.60元，较期初余额1,386,388,488.96元有所增加[15] - 流动资产合计期末余额为4,584,026,681.05元，较期初余额4,420,331,232.09元有所上升[15] - 非流动资产合计期末余额为1,286,382,307.56元，较期初余额1,345,059,087.33元有所下降[15] - 资产总计期末余额为5,870,408,988.61元，较期初余额5,765,390,319.42元略有增长[15] - 流动负债合计期末余额为451,820,388.49元，较期初余额500,309,256.01元有所减少[16] - 非流动负债合计期末余额为189,893,222.34元，较期初余额218,888,833.33元有所下降[16] - 负债合计期末余额为641,713,610.83元，较期初余额719,198,089.34元有所减少[16] - 所有者权益合计期末余额为5,228,695,377.78元，较期初余额5,046,192,230.08元有所增加[16] 财务费用与投资收益情况 - 财务费用年初至报告期末为 - 541.86万元，较上年同期减少444.20万元，降幅454.84%，因银行利息收入增加[8] - 投资收益年初至报告期末为2,619.24万元，较上年同期增加751.85万元，增幅40.26%，因权益法核算的联营企业投资收益增加[8] 营业外收入情况 - 营业外收入年初至报告期末为92.95万元，较上年同期增加75.68万元，增幅438.22%，因收到利得增加[8] 取得投资收益现金情况 - 取得投资收益收到的现金年初至报告期末为1,283.69万元，较上年同期增加654.39万元，增幅103.99%，因购买银行理财产品收到的理财利息增加[9] 投资与筹资活动现金情况 - 收到其他与投资活动有关的现金为162,300元，较上期减少113,657.12元，降幅41.19%[11] - 购建固定资产等支付的现金为4,934.49元，较上期减少14,701.98元，降幅74.87%[11] - 投资支付的现金为305.52元，较上期减少4,347.54元，降幅93.43%[11] - 吸收投资收到的现金为427元，较上期增加427元，增幅100%[11] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0元，较上期减少1,084.93元，降幅100%[11] - 分配股利等支付的现金为13,531.13元，较上期减少8,137.08元，降幅37.55%[11] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0元，较上期减少1,487.08元，降幅100%[11] - 投资活动现金流入小计为16.3594412641亿美元，去年同期为27.659006666亿美元[1] - 投资活动现金流出小计为22.424001612亿美元，去年同期为30.658952676亿美元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.0645603479亿美元，去年同期为 - 2.99994601亿美元[1] - 筹资活动现金流入小计为1427万美元，去年同期为2084.933335万美元[1][2] - 筹资活动现金流出小计为1.453113424亿美元，去年同期为2.415529148亿美元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1310.413424万美元，去年同期为 - 2207.0358145万美元[2] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.242632993亿美元，去年同期为 - 4.0025461431亿美元[2] 股东持股情况 - 钟若农持股比例为34.19%，持股数量为140,800,000股[12] - 曾继疆持股比例为5.05%，持股数量为20,798,104股[12] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股比例为0.83%，持股数量为3,404,555股[12] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.6353，上期为0.9366[19] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为7.85亿元，上期为7.73亿元[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年10月17日召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 选举结果 - 选举陈雪梅为公司第四届监事会主席，任期三年[2] - 选举监事会主席议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 公司2024年9月30日决定10月17日召开第一次临时股东大会[5] - 10月1日在指定媒体刊登《股东大会通知》[6] 参会股东情况 - 现场3人代表264,356,896股，占比64.1892%[8] - 网络投票157人代表32,286,196股，占比7.8395%[8] - 中小投资者156人代表11,488,092股，占比2.7895%[8] - 共160人代表296,643,092股，占比72.0288%[9] 选举结果 - 钟若农等7人当选董事[14][16][17][19][22][24][26] - 颜艳芳等2人当选非职工代表监事[28][31] 议案表决 - 董事薪酬方案高票通过[33] - 选聘2024年度审计机构高票通过[35] 其他 - 股东大会表决程序及结果合法有效[36]

股东大会参与情况 - 参与表决股东及代理人160人，代表股份296,643,092股，占比72.0288％[4] - 现场3人代表264,356,896股，占比64.1892％；网络157人代表32,286,196股，占比7.8395％[4] - 中小股东及代理人156人，代表股份11,488,092股，占比2.7895％[4] 表决结果 - 选举钟若农等为董监高，同意率超92%[6][8][10] - 董事薪酬方案、选聘审计机构同意率超99%[11][12] 会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场10月17日14:30召开，网络投票9:15至15:00[3]