一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无 缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议的召开时间及决议如下： 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，对公司募集资金使用情况、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司监事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了 公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年主 要工作情况报告如下： 1、2023 年 1 月 4 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 3 月 29 日召开第三届监事会 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 株洲宏达电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合株洲宏达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10-10 | | 公司利润表 | 11-11 | | 合并现金流量表 | 12-12 | | 公司现金流量表 | 13-13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-118 | 审计报告 众会字(2024)第 04228 号 株洲宏达电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"宏达电子")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏达电子 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流 ...

鉴于众华所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的一贯性，公司续聘 了众华所为公司 2023 年度财务审计机构，2022 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司 董事会审计委员会已对众华所进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国 家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应 了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘众华所 为公司 2023 年审计机构。公司第三届董事会第十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过了 株洲宏达电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为株洲 宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对《株洲 宏达电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核 查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）的核准，向特定对象发行 人民币普通股 11,739, ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年 度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人张瑛，女，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕 业于北京邮电学院无线电技术专业，本科学历。1995年6月至2000年10月在中国 航天科工集团二院任质量管理主管；2000年10月至2020年11月在中国航天科工集 团第四研究院历任质量管理处长、部长职务；2020年11月退休；2022年11月至今 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 序号 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | | | | 1 | 应收票据 | | 55,618.69 | | 88,683.95 | -33,065.26 | -37.28% | | 2 | 应收款项融资 | | 1,431.01 | | 6,966.95 | -5,535.94 | -79.46% | | 3 | 其他应收款 | | 4,891.14 | | 2,977.95 | 1,913.19 | 64.25% | | | 流动资产合计 | | 442,033.12 | | 457,381.59 | -15,348.47 | -3.36% | | 4 | 长期股权投资 | | 19,321.11 | | 8,493.73 | 10,827.38 | 127.47% | | 5 | 其他非流动金融资产 | | 265.93 | ...

关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏达电子（300726） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方磊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王健 | 联系电话：010-65051166 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年4月15日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5] 分红计划 - 以2023年末总股本411,839,845股为基数，拟10股派3元，共派123,551,953.50元[3] 关联交易 - 预计2024年公司及子公司日常关联交易总金额不超28,005.00万元[5]

业绩总结 - 2023年营业收入17.06亿元，较上年减少20.94%[2] - 2023年利润总额5.996亿元，较上年减少45.24%[2] - 2023年归母净利润4.717亿元，较上年减少44.61%[2] - 2023年末资产总额57.65亿元，较上年末增加0.16%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产47.71亿元，较上年末增加7.14%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.056亿元，较上年增加18.71%[2] 研发与成果 - 2023年成都研发中心建成并投入使用，产业园区建成11栋产研一体厂房[3] - 2023年开展26项科研项目，政府及合作项目20项，自筹项目6项[3] - 截止2023年12月底，累计获得专利356项，发明专利50项、实用新型专利305项、外观专利1项，获得计算机软件著作44项，集成电路布图设计3项[3] 资金募集与使用 - 向特定对象发行A股股票1173.98万股，发行价85.18元/股，募集资金总额9.999亿元，实际募集资金净额9.937亿元[3] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金5.959亿元，募集资金专户实际余额4.264亿元[4] 公司治理 - 2023年召开6次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东大会[7][8] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，审议通过多项相关议案[9] - 2023年未召开董事会薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会[10] 未来展望与策略 - 围绕电子元器件和电路模块打造高可靠电子集团，推进“创业平台型企业”工作[12] - 加大钽电容科研投入，对阻容感等通用元件进行车规级产品认证，加大多领域人才和装备投入[12] - 计划建立一条SMA/SMB/SMC塑封生产线以实现封装可控[14] - 贯彻降本增效经营策略，降低产品生产成本和运营成本[14] - 实施聚焦客户需求与差异化产品开发策略，完善全国重点区域营销网络布局[15] - 2024年民品片式高分子钽电容器已在固态硬盘市场布局[15] - 拓展新兴产品市场规模，实现电子元器件基地完整化、规模化[16]