审计机构情况 - 2023年末众华所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[2] - 公司续聘众华所为2023年度财务审计机构，费用60万元[3] 审计意见与沟通 - 2022年度审计意见为标准无保留意见[3] - 众华所对2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年3月17日沟通2022年度审计重要事项[6] - 2023年12月6日沟通2023年度审计工作相关事项[7] 会议审议 - 2023年3月17日审计委员会会议审议通过2022年年度报告等议案[7]

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 序号 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | | | | 1 | 应收票据 | | 55,618.69 | | 88,683.95 | -33,065.26 | -37.28% | | 2 | 应收款项融资 | | 1,431.01 | | 6,966.95 | -5,535.94 | -79.46% | | 3 | 其他应收款 | | 4,891.14 | | 2,977.95 | 1,913.19 | 64.25% | | | 流动资产合计 | | 442,033.12 | | 457,381.59 | -15,348.47 | -3.36% | | 4 | 长期股权投资 | | 19,321.11 | | 8,493.73 | 10,827.38 | 127.47% | | 5 | 其他非流动金融资产 | | 265.93 | ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事1次现场、5次通讯参会[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 意见发表 - 独立董事对多项事项在不同董事会会议发表独立意见[5][6] 沟通学习 - 2023年独立董事与公司多方沟通，监督年报披露[8][9][10] - 2023年参加2次持续督导机构培训[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建设性建议[15]

关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏达电子（300726） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方磊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王健 | 联系电话：010-65051166 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年4月15日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5] 分红计划 - 以2023年末总股本411,839,845股为基数，拟10股派3元，共派123,551,953.50元[3] 关联交易 - 预计2024年公司及子公司日常关联交易总金额不超28,005.00万元[5]

业绩总结 - 2023年营业收入17.06亿元，较上年减少20.94%[2] - 2023年利润总额5.996亿元，较上年减少45.24%[2] - 2023年归母净利润4.717亿元，较上年减少44.61%[2] - 2023年末资产总额57.65亿元，较上年末增加0.16%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产47.71亿元，较上年末增加7.14%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.056亿元，较上年增加18.71%[2] 研发与成果 - 2023年成都研发中心建成并投入使用，产业园区建成11栋产研一体厂房[3] - 2023年开展26项科研项目，政府及合作项目20项，自筹项目6项[3] - 截止2023年12月底，累计获得专利356项，发明专利50项、实用新型专利305项、外观专利1项，获得计算机软件著作44项，集成电路布图设计3项[3] 资金募集与使用 - 向特定对象发行A股股票1173.98万股，发行价85.18元/股，募集资金总额9.999亿元，实际募集资金净额9.937亿元[3] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金5.959亿元，募集资金专户实际余额4.264亿元[4] 公司治理 - 2023年召开6次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东大会[7][8] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，审议通过多项相关议案[9] - 2023年未召开董事会薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会[10] 未来展望与策略 - 围绕电子元器件和电路模块打造高可靠电子集团，推进“创业平台型企业”工作[12] - 加大钽电容科研投入，对阻容感等通用元件进行车规级产品认证，加大多领域人才和装备投入[12] - 计划建立一条SMA/SMB/SMC塑封生产线以实现封装可控[14] - 贯彻降本增效经营策略，降低产品生产成本和运营成本[14] - 实施聚焦客户需求与差异化产品开发策略，完善全国重点区域营销网络布局[15] - 2024年民品片式高分子钽电容器已在固态硬盘市场布局[15] - 拓展新兴产品市场规模，实现电子元器件基地完整化、规模化[16]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润471,740,213.15元，母公司净利润447,774,042.74元[5] - 截止2023年12月31日，累计可供分配利润2,266,983,247.49元[5] 利润分配 - 2023年末总股本411,839,845股，拟10股派现3元，共分配123,551,953.50元[5] 授信申请 - 公司拟申请2024年度不超135,000万元综合授信额度，期限一年[8] 会议与议案 - 第三届董事会第十七次会议2024年4月15日召开，7名董事全到[1] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][10] - 《2023年年度报告及摘要》等议案需提交股东大会审议[2][3][4][5] - 公司拟于2024年5月14日召开2023年度股东大会[10] 审计与内控 - 众华会计师事务所对2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 公司建立较完善内部控制体系[6] 关联交易 - 预计2024年与江苏展芯半导体有日常关联交易[8] - 与多家公司日常关联交易总金额不超28005.00万元[9]

募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行11739845股，发行价85.18元/股，募集资金总额999999997.10元，净额993662483.14元，12月16日到位[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金59587.48万元，本年度投入8957.08万元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户实际余额42640.17万元，累计存款利息收支2861.40万元[2] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，微波电子元器件生产基地建设项目已投金额占比50.92%，进度低于预期，预定可使用状态时间调至2024年12月31日[8][15][16] - 研发中心建设项目于2023年6月30日达到预定可使用状态，本年度实现效益为0.00，节余募集资金2.53万元已永久补充流动资金[9][15][16] - 补充流动资金投资进度51.30%[15] 资金使用与管理 - 2023年公司同意使用不超过42000万元闲置募集资金和不超过60000万元自有资金进行现金管理[11] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金在交通银行和工行购买理财产品余额分别为32000.00万元和10000.00万元[11] 其他情况 - 公司向特定对象发行股票项目不存在变更募集资金投资项目和超募资金的情况[10][12] - 2022年1月12日，公司完成以自筹资金预先投入募集资金项目金额19868.33万元的置换[8][16]

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润471,740,213.15元[1] - 2023年度母公司净利润447,774,042.74元[1] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），共分配123,551,953.50元[2] - 2024年4月15日董监事会通过预案，待股东大会审议[5][6] 股本情况 - 截止2023年12月31日总股本411,839,845股[2] 累计利润 - 截止2023年12月31日累计可供股东分配利润2,266,983,247.49元[1]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事1次现场、5次通讯参会[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] 议案审议情况 - 2023年各审计委员会会议审议多项报告及关联交易等议案[8] 培训与沟通 - 2023年3月15日和11月20日参加持续督导机构培训[15] - 2023年12月6日召开2023年度审计前沟通会议[12] 审计机构聘任 - 2024年4月24日续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事继续为公司发展提建议维护股东权益[19]