人员提名 - 张瑛被提名为宏达电子第4届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 张瑛具备五年以上相关工作经验[4] - 张瑛及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 张瑛近十二个月无禁止任职情形[6] - 张瑛近三十六个月无相关违规记录[7] 其他情况 - 张瑛担任独董公司数量不超三家[7] - 张瑛在公司连续任独董未超六年[8] - 张瑛承诺材料真实并愿担责[8] - 张瑛授权报送信息并担责[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年9月30日召开，3位监事均出席[1] 人事提名 - 提名颜艳芳、王慧卉为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] 薪酬方案 - 担任管理职务的监事额外领1000元/月薪酬至新方案日[3] 审计聘任 - 拟聘任众华会计师事务所为2024年度财务审计机构[3] 任期规定 - 第四届监事会监事任期自股东大会通过起三年[3]

审计机构选聘 - 公司拟选聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1] - 2023年度财务报告审计费用60万元，2024年度审计费用60万元（含内控审计费用）[5] 众华情况 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签署过证券服务业务审计报告超150人[2] - 2023年众华业务收入总额5.83亿元，审计业务收入4.58亿元，证券业务收入1.60亿元[2] - 2023年众华上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，同行业客户11家[2] - 众华购买职业保险累计赔偿限额2亿元[3] - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受行政处罚1次（2人）、行政监管措施12次（20人）[4] - 项目合伙人近三年签署3家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署1家，质量控制复核人近三年复核8家[4][5] - 众华在雅博科技案中对偿付义务在30%范围内承担连带责任，截至2023年底未实际承担；在圣莱达案中40%范围内连带赔偿已履行完毕[3]

独立董事提名 - 杜晶被提名为宏达电子第4届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杜晶具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[4] - 杜晶及直系亲属相关持股和任职情况符合要求[5] - 杜晶近期无影响独立性任职情形且未受相关谴责批评[6][7] - 杜晶担任独立董事公司数量及任期符合规定[7][8] 声明承诺 - 杜晶承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 杜晶授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[9]

董事会提名 - 公司董事会提名杜晶为第4届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等履职必需工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股和任职要求[6] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[10]

董事会提名 - 公司董事会提名张瑛为第4届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权董秘报送声明，由提名人担责[10] - 提名人签署声明时间为2024年9月26日[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[9]

独立董事任职要求 - 候选人需有五年以上法律等相关工作经验[4] - 候选人及直系亲属持股、任职有比例限制[5] - 候选人近三十六个月无相关谴责批评[7] - 候选人担任独立董事公司数量不超三家[7] - 候选人在该公司连续任职不超六年[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为10月17日14:30[1] - 网络投票时间为10月17日[1] - 股权登记日为2024年10月10日[3] - 现场登记时间为2024年10月15日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 投票时间为10月17日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月17日9:15 - 15:00[19] 换届选举信息 - 董事会非独立董事换届选举应选人数为4人[4] - 董事会独立董事换届选举应选人数为3人[4] - 监事会换届选举应选人数为2人[4] 投票相关 - 投票代码为"350726"，投票简称为"宏达投票"[14] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[15] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[15] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[15] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[23] - 参会股东登记表应于2024年10月15日16:30之前送达公司，不接受电话登记[26] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[26]

董事会提名 - 公司董事会提名王晓明为第4届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 被提名人非会计专业人士[6] - 被提名人及其直系亲属等不在相关企业任职或持股[6][7] - 被提名人与相关方无重大业务往来[7] - 被提名人近十二个月无特定情形[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年9月30日召开，7位董事全出席[1] - 拟于2024年10月17日召开2024年第一次临时股东大会[7] 人事提名 - 提名钟若农等4人为第四届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名王晓明等3人为第四届董事会独立董事候选人[3][4] 财务相关 - 拟聘任众华会计师事务所为2024年度财务审计机构[2] - 确定董事长等人员年薪及津贴[6][7]