一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监 事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-048 株洲宏达电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 42,000 万元闲置募集资金，不超过 60,000 万元自有资金进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经表决，同意 3 票 ...

| 被保荐公司名称：株洲宏达电子股份有限公司 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 （以下简称"宏达电子"、"公司"） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方磊 联系电话：18611921315 | | | | | | 保荐代表人姓名：王健 联系电话：13501146287 | | | | | | 现场检查人员姓名：方磊 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 | 20 | 日至 | 21 | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》（以下简称"本指引"）第 33 | | | | | | 条所列）：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈；（2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（3）对有关文 | | | | | | 件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录 ...

关于株洲宏达电子股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"、"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的规定，于 2023 年 11 月 20 日对宏达电子董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 实际控制人等相关人员进行了现场培训。 一、培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司实际控制人等相关人员了解 培训内容并参加。 中金公司围绕上市公司股东减持规定、关联交易的规范等事项，对实际到场 人员进行培训。 二、培训的主要内容 培训主要内容为对关联交易、股东减持规定等相关监管法规内容的介绍。培 训过程中 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-046 株洲宏达电子股份有限公司 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资 金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金 的使用额度不超过人民币48,000万元，自有资金的使用额度不超过50,000万元。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | | 是否到 期赎回 | 理财收益 （万 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300726，证券简称为宏达电子 [1] - 公司全称为株洲宏达电子股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他（2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:00 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）以网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书曾垒和证券事务代表郑雁翔 [2] 投资者问题及公司回复 业务与订单情况 - 投资者询问特种业务中期调整是否完成、新订单是否下达及目前订单情况，公司称生产经营正常，订单平稳 [2] 回购相关 - 投资者询问公司不进行回购的原因，公司表示所处高可靠行业产业链长，交货验收程序严格复杂，货款结算周期长、难度大且多以票据为主，自有资金流动性压力大，未来如有回购计划将履行信息披露义务 [2] - 投资者询问股价下跌及是否有回购股份计划、股价是否反映公司运作情况，公司称短期股价受大盘、市场情绪、行业走势等多因素影响，会努力做好业务经营，未来如有回购计划将履行信息披露义务 [3] 募资延期原因 - 投资者询问募资延期是否因生产不及预期避免损失扩大，公司称项目建设受社会环境和实际经营情况影响，行业中下游需求未完全修复，客户项目进度不及预期且对产品成本控制要求提高，将进行更审慎投资以适应长期发展 [3]

活动信息 - 活动名称：2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 2 日 14:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：株洲宏达电子股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展 [1] 公告声明 - 公告编号：2023-045 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 1 日 [1] - 公告内容：保证信息披露的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资 金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金 的使用额度不超过人民币48,000万元，自有资金的使用额度不超过50,000万元。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 （一）投资风险 1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济 影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响； 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-044 株洲宏达电子股份有限公司 关 ...

营收与利润 - 本报告期营业收入408138020.82元同比减少29.38%年初至报告期末营业收入1237750420.32元同比减少26.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润103341815.10元同比减少51.15%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润385739013.50元同比减少41.69%[4] - 本期营业总收入1237750420.32元上期为1680714818.93元[13] - 本期营业总成本773357106.66元上期为849379493.46元[13] - 本期净利润435621300.04元上期为733711080.62元[15] - 本期归属于母公司股东的净利润385739013.50元上期为661553661.24元[15] - 本期基本每股收益0.9366上期为1.6063[15] 资产状况 - 本报告期末总资产5695642112.53元较上年度末减少1.05%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4684293493.73元较上年度末增加5.18%[4] - 2023年9月30日流动资产合计4,357,393,304.07元较2023年1月1日的4,573,815,924.67元减少[11] - 2023年9月30日非流动资产合计1,338,248,808.46元较2023年1月1日的1,182,410,556.71元增加[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为120443568.14元同比减少29.75%[4] - 本期经营活动现金流入小计1202857943.75元上期为1250527002.56元[16] - 本期经营活动现金流出小计1082414375.61元上期为1079084785.95元[16] - 本期经营活动产生的现金流量净额120443568.14元上期为171442216.61元[16] - 投资活动产生的现金流量净额-299994601.00元较-910360362.74元增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额-220703581.45较-271030335.74元增加[17] 费用与收益 - 销售费用年初至报告期末为102825290.44元较上年同期增加34.40%主要因销售人员绩效增加及新产品推广力度加大相关费用增加[8] - 财务费用年初至报告期末为 -976566.81元较上年同期增加73.76%主要因银行利息收入减少[8] - 其他收益年初至报告期末为63619545.09元较上年同期增加114.98%主要因项目验收递延收益转入增加[8] - 投资收益年初至报告期末为18673930.97元较上年同期减少49.97%主要因联营企业投资收益减少[8] - 所得税费用年初至报告期末为58457573.30元较上年同期减少48.00%主要因利润总额下降[8] 资金收支 - 报告期内购买的银行理财产品到期收回金额为2,759,571,179.01元较之前的1,833,508,812.13元增加926,062,366.88元涨幅50.51%[9] - 报告期内对外投资增加投资支付的现金为46,530,600.00元较之前的12,381,589.49元增加34,149,010.51元涨幅275.80%[9] - 报告期内未发生吸收投资收到现金业务金额从316,981.13元降为0.00元降幅100.00%[9] - 子公司因经营所需向银行借款10,000,000.00元之前为0.00元涨幅100.00%[9] - 参股公司归还财务资助本金及利息使收到其他与筹资活动有关的现金为10,849,333.35元较之前的368,521.58元增加10,480,811.77元涨幅2844.02%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,839人报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 曾琛持股比例34.19%持股数量140,800,000.00股其中持有有限售条件的股份数量105,600,000.00股[9] - 钟若农持股比例29.72%持股数量122,401,896.00股其中持有有限售条件的股份数量91,801,422.00股[9]

（2023年10月） 第一章 总 则 株洲宏达电子股份有限公司 提名委员会实施细则 株洲宏达电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《株 洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本实施细则。 第二章 人员构成 期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定的不得任职 情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会成员不再担任公司董事职 务，自动失去提名委员会成员资格。 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名。 第四条 提名委员会委 ...

株洲宏达电子股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 株洲宏达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《株洲宏达电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...