独立董事情况 - 公司在任独立董事为张瑛、杜晶、王晓明[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合任职要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月15日[2]

一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无 缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议的召开时间及决议如下： 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，对公司募集资金使用情况、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司监事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了 公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年主 要工作情况报告如下： 1、2023 年 1 月 4 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 3 月 29 日召开第三届监事会 ...

制度修订 - 2023年12月相关会议审议通过修订《公司章程》等多项制度议案[6][8][9][32][34][35] - 2023年10月会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露管理制度》[37] 财务担保 - 截止2023年12月31日，公司为子公司担保向银行申请贷款余额为1000万元，2024年3月12日已全额偿还[34] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司内部控制日常运行存在个别一般缺陷并已整改，风险可控[46] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关重大事项[47] 组织架构 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[10] - 公司设立事业部、生产部等多个职能部门[11] 人员管理 - 公司人力资源部门每年拟定人才需求计划，组织技术和业务人员定期培训[15] - 公司制订科学合理考核制度，对员工多方面进行全面、分级考核[15] 企业文化 - 公司对企业文化做新定义，包括企业愿景、使命等内容[16] - 公司围绕“质量、奋斗、效率”核心文化体系，通过多种方式使企业文化深入人心[17] 风险控制 - 公司建立风险评估及控制体系，确保风险可控[18] 资金资产 - 公司制定《资金管理制度》等，2023年12月修订《募集资金使用管理制度》[20] - 公司建立货币资金业务岗位操作规程及管理制度，确保不相容岗位分离[21] - 公司建立完整资产规章制度，采取措施保证财产安全完整[23] 交易管理 - 公司按交易金额和性质采取不同交易授权[24] 业务制度 - 公司制定采购、销售、研发等多方面管理制度[25][26][27] 财务制度 - 公司编制财务相关制度，规范会计工作[28] 子公司管理 - 公司制定《子公司管理制度》，控制子公司经营风险[31] 监事会会议 - 公司监事会每六个月至少召开1次会议，监事可提议召开临时监事会会议[39] 独立董事 - 公司建立独立董事制度，独立董事按时参会并对重大事项发表独立意见[43] 缺陷认定 - 公司董事会区分财务报告和非财务报告内部控制确定缺陷认定标准[44] - 重大缺陷包括董监高人员存在舞弊情况、违反国家法律法规受处罚等[44] - 明确重大、重要、一般缺陷财务报表错报金额要求及经济损失范围[45]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为17.06亿元[11] - 2023年度营业成本693,249,394.89元，较2022年度下降约3.83%[29] - 2023年度营业利润600,522,772.79元，较2022年度下降约45.18%[29] - 2023年度净利润530,393,241.31元，较2022年度下降约43.70%[29] - 2023年度归属于公司所有者的净利润471,740,213.15元，较2022年度下降约44.61%[29] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.1454，较2022年下降约44.66%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元，较2022年度增长18.71%[33] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.09亿元，较2022年度增长68.20%[33] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.63亿元，较2022年度下降0.05%[33] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计57.65亿元，较2022年末增长0.16%[21] - 2023年末公司合并流动资产合计44.20亿元，较2022年末下降3.36%[21] - 2023年末公司合并非流动资产合计13.45亿元，较2022年末增长13.76%[21] - 2023年末公司合并负债合计7.19亿元，较2022年末下降31.55%[23] - 2023年末公司合并所有者权益合计50.46亿元，较2022年末增长7.24%[23] - 2023年末公司资产总计55.85亿元，较2022年末下降4.10%[25] - 2023年末公司流动资产合计48.38亿元，较2022年末下降3.22%[25] - 2023年末公司非流动资产合计8.25亿元，较2022年末增长10.43%[25] - 2023年末公司货币资金为5.29亿元，交易性金融资产为7.33亿元[25] - 2023年末公司应收账款为14.23亿元，存货为8.27亿元[25] - 2023年末流动负债合计930,678,106.89元，较2022年末略有增长[27] - 2023年末非流动负债合计196,421,630.07元，较2022年末下降约18.96%[27] - 2023年末负债合计1,127,099,736.96元，较2022年末下降约3.84%[27] - 2023年末所有者权益合计4,697,197,186.95元，较2022年末增长约6.44%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 应收票据和应收账款的减值、收入确认被识别为关键审计事项[7][11] - 审计针对应收账款、应收票据坏账准备确认及收入确认实施多项审计程序[9][11] 其他 - 公司注册资本为4.12亿元[44] - 本年度合并范围共26家主体且未发生变化[44] - 公司以12个月作为一个营业周期[46] - 重要在建工程的重要性标准为2000万元[47] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为1000万元[47] - 交易性金融资产期末合计较期初增加62,117,193.83元，主要因报告期内购买银行理财产品增加所致[200]

审计机构情况 - 2023年末众华所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[2] - 公司续聘众华所为2023年度财务审计机构，费用60万元[3] 审计意见与沟通 - 2022年度审计意见为标准无保留意见[3] - 众华所对2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年3月17日沟通2022年度审计重要事项[6] - 2023年12月6日沟通2023年度审计工作相关事项[7] 会议审议 - 2023年3月17日审计委员会会议审议通过2022年年度报告等议案[7]

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为株洲 宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对《株洲 宏达电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核 查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）的核准，向特定对象发行 人民币普通股 11,739, ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事1次现场、5次通讯参会[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 意见发表 - 独立董事对多项事项在不同董事会会议发表独立意见[5][6] 沟通学习 - 2023年独立董事与公司多方沟通，监督年报披露[8][9][10] - 2023年参加2次持续督导机构培训[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建设性建议[15]

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 序号 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | | | | 1 | 应收票据 | | 55,618.69 | | 88,683.95 | -33,065.26 | -37.28% | | 2 | 应收款项融资 | | 1,431.01 | | 6,966.95 | -5,535.94 | -79.46% | | 3 | 其他应收款 | | 4,891.14 | | 2,977.95 | 1,913.19 | 64.25% | | | 流动资产合计 | | 442,033.12 | | 457,381.59 | -15,348.47 | -3.36% | | 4 | 长期股权投资 | | 19,321.11 | | 8,493.73 | 10,827.38 | 127.47% | | 5 | 其他非流动金融资产 | | 265.93 | ...

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表专项意见次数为11次[4] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，在2023年11月20日[4] - 保荐机构列席公司三会次数均为0次[3] 公司情况 - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 保荐机构未发现公司信息披露等方面问题[5] 监管措施 - 2023年11月14日，中金公司收深交所《监管函》[8] - 2023年11月16日，中金公司收广东监管局《行政监管措施决定书》[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年4月15日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5] 分红计划 - 以2023年末总股本411,839,845股为基数，拟10股派3元，共派123,551,953.50元[3] 关联交易 - 预计2024年公司及子公司日常关联交易总金额不超28,005.00万元[5]