公司治理与资本运作 - 公司第六届董事会第五次会议审议通过三项议案 [1] - 议案包括第一期员工持股计划存续期延期 [1] - 议案包括部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 议案包括召开2026年第一次临时股东大会 [1]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行38,716,814股，每股18.08元，募资总额699,999,997.12元，净额690,241,773.75元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行17,989,526股，每股16.62元，募资总额298,985,922.12元，净额293,618,067.08元[2][3] - 2024年向特定对象发行26,666,666股，每股15元，实际募资总额399,999,990元，净额392,867,660.47元[4] 资金使用情况 - 截至2025年12月25日累计使用募集资金129,988.18万元，专户期末余额11,609.69万元[6] - 越南福来思博智能家居产品工厂项目调整后承诺投资4,631.66万元，已投入4,632.45万元[5] - 美国佐治亚州Ellabell海外仓项目调整后承诺投资54,268.34万元，已投入43,853.47万元，未使用10,414.87万元[5] - 线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目调整后承诺投资22,735.81万元，已投入25,237.90万元[5] 专户资金情况 - 截至2025年12月25日，建行宁波姜山支行专户8,858.75万元，交行宁波分行专户2,719.55万元[8] - 2025年12月26日，募集资金专户支付1,580.92万元[8] 资金补充计划 - 拟将节余募集资金3,367.47万元永久补充流动资金[9] - 美国佐治亚州Ellabell海外仓项目节余3367.47万元[11] - 2025年12月30日董事会审议通过募投项目结项及补充流动资金议案[12] - 议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议[13] 保荐机构意见 - 保荐机构认为募投项目结项及补充流动资金符合法规及规则规定[14] - 保荐机构认为事项符合公司战略，无损害股东利益及违规使用资金情形[14] - 保荐机构对该事项无异议[14]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票38,716,814股，募资699,999,997.12元，净额690,241,773.75元[2] - 2022年以简易程序发行股票17,989,526股，募资298,985,922.12元，净额293,618,067.08元[4] - 2024年向特定对象发行股票26,666,666股，募资399,999,990元，净额392,867,660.47元[5] 项目投入情况 - 截至2025年12月25日，越南福来思博项目投入4,631.66万元[7] - 美国佐治亚州海外仓项目投入43,853.47万元，未使用10,414.87万元[8] - 线性驱动智能工厂项目投入25,237.90万元[8] 资金使用及余额 - 截至2025年12月25日，累计使用募集资金129,988.18万元，专户余额11,609.69万元[10] - 各银行账户截至2025年12月25日余额分别为8,858.75万元、2,719.55万元、23.22万元、8.17万元[13] 项目资金安排 - 美国佐治亚州海外仓项目总计54268.34万元，已付43853.47万元，待付6661.30万元，节余3367.47万元[14] - 2025年12月26日，募集资金专户支付1580.92万元[14] - 拟将节余3367.47万元永久补充流动资金[15][17] 决策进展 - 2025年12月30日，董事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[17] - 议案尚需股东会审议，保荐机构无异议[18]

员工持股计划 - 2021年3月2 - 12日累计购买923,300股，成交均价39.6483元/股，总金额36,607,262.80元，占比0.66%[4] - 2021年5月27日权益分派后增至1,200,290股，占比0.54%[4] - 2023年5月25日权益分派后增至1,560,377股，占比0.50%[5] - 2024年1月同意延长存续期至2026年3月11日[6] - 2025年12月30日同意再延长2年，可在2028年3月11日前售股[7]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月15日10:00[3] - 网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月15日9:15—15:00[15] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月8日[3] - 登记时间为2026年1月14日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[8] 投票相关 - 提案1由出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[6] - 深交所交易系统投票代码为“350729”，投票简称为“乐歌投票”[13] 授权委托 - 本授权委托的有效期自签署之日至本次股东会结束[17] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东[6]

会议情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年12月30日召开，7位董事全部出席[3] - 公司2026年第一次临时股东会将于2026年1月15日10:00在公司4楼会议室召开[9] 决策事项 - 同意将第一期员工持股计划存续期延长2年至2028年3月11日[4] - 拟将“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”节余募集资金3367.47万元永久补充流动资金[5] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议[8]

公司股权结构变动 - 公司实际控制人项乐宏解除质押其持有的800万股公司股份 占其所持股份比例的53.16% 占公司总股本比例的2.34% [1] - 控股股东一致行动人丽晶国际新质押其持有的260万股公司股份 占其所持股份比例的5.22% 占公司总股本比例的0.76% [1]

股权质押变动 - 项乐宏解除质押800万股，占所持比例53.16%，占总股本2.34%[3][5] - 麗晶国际质押260万股，占所持比例5.22%，占总股本0.76%[5][6] 股东持股及质押情况 - 宁波丽晶电子持股20.88%，质押47.41%，占总股本9.90%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股48.00%，质押后占比23.00%，占总股本11.04%[7] 影响说明 - 麗晶国际质押与公司生产经营需求无关[9] - 质押事项对公司无实质性影响[10]

董事会会议基本情况 - 乐歌人体工学科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年12月19日召开 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开 地点位于宁波市鄞州区乐歌大厦会议室 [2] - 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 由董事长兼总经理项乐宏主持 [2] 会议核心审议决议 - 董事会审议通过《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》 [3] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [4] - 公司决定本次不向下修正“乐歌转债”转股价格 [3] 不向下修正转股价格的具体安排 - 不向下修正决定基于对公司基本情况、股价走势及市场环境的综合考虑 [3] - 公司表明对自身长期稳健发展及内在价值有信心 旨在维护全体投资者利益 [3] - 未来六个月内（2025年12月20日至2026年6月19日） 即使再次触发向下修正条款 亦不提出修正方案 [3] - 自2026年6月22日起 若再次触发条款 董事会将重新开会决定是否行使向下修正权利 [3]

公司公告决议 - 乐歌股份于12月19日晚间发布公告，宣布其第六届董事会第四次会议审议通过了一项议案 [2] - 会议审议通过的议案为《关于不向下修正"乐歌转债"转股价格的议案》 [2]