募集资金情况 - 2021年向特定对象发行38,716,814股，每股18.08元，募资净额690,241,773.75元[13] - 2022年以简易程序向特定对象发行17,989,526股，每股16.62元，募资净额293,618,067.08元[16] - 2024年向特定对象发行26666666股，每股15元，募资净额392867660.47元[18] 资金使用与收益 - 2024年赎回理财产品及定期存款342684000元，闲置资金购买341513812元[17] - 2024年募投项目支出42415281.97元，新募集资金募投支出92867660.47元[17][20] - 2024年收益总额3272136.32元，新募集资金收益总额458699.80元[17][20] 项目变更与结项 - 2024年调整“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”，结项并变更资金投向海外仓项目[27][32] - 2024年“越南福来思博智能家居产品工厂项目”结项，变更资金投向海外仓项目[31] - “年产15万套智能线性驱动产品5G + 智能工厂技改项目”2022年12月结项[82] 产能情况 - “线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成30万套智能升降桌、10万套智能升降学习桌年产能[45] - “越南福来思博智能家居产品工厂项目”形成10万套智能升降桌配套桌腿、6万套智能电动沙发/电动床年产能[53] 未来展望 - 美国佐治亚州Ellabell海外仓项目预计2025年12月达到预定可使用状态[82]

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要 求，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司在任独立董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的任职经历 以及其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入内部控制评价范围的单位包括本公司、所有的全资子公司、控股子 公司、孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 1、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会 一、国泰海通的核查工作 保荐机构通过查阅乐歌股份各项业务和管理制度、内控制度、三会会议资料、 信息披露等文件；与部分董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、会计师事 务所等有关人员进行沟通；调查实际经营场所等途径，从公司内部控制的环境、 内部控制制度的建立、实施、监督等多方面对乐歌股份的内部控制合规性和有效 性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的持续督导 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘毕马威华振为2025年度财务审计机构[3] - 聘任尚需股东大会审议通过后生效[16] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[4] - 2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[5] 项目人员情况 - 本项目合伙人张晓磊近三年签署或复核上市公司审计报告5份[7] - 签字注册会计师高竞雪近三年签署或复核6份[8] - 质量控制复核人徐敏近三年签署或复核11份[8]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及美元、欧元和日元[2] - 2025年度业务规模不超40,000万美元，额度可循环[4] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率、信用和操作风险[6] 风险控制 - 采取选低风险业务、以保值为原则等风控措施[7] 业务意义 - 开展业务可降汇率风险、提资金效率、降财务费用[8]

国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十六 次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议决定召开本 次股东大会，公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月12日 9:15至 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4 楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确， ...

监事会同意公司为本次符合条件的53名激励对象办理316,063股限制性股票 的归属事宜，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在 损害公司及股东利益的情形。 特此公告 监事会关于2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《乐歌人体工学科技股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）、 《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进 行审核，发表核查意见如下： 本次激励计划预留授予名单中，有4名离职，1名主动放弃激励资格。除上述 5名激励对象不符合归属条件外，本次激励计划预留授予部分第二个归属 ...

业绩与分配 - 2024年度以总股本341,308,620股为基数，每10股派现金红利3元，共派102,392,586元[8] - 32名激励对象离职，2024年度业绩未达标，129.82万股限制性股票作废[22] 会议与决策 - 本次董事会会议应出席9人，实际出席9人[3] - 多项议案表决通过，含年报、董事会及总经理工作报告等[4][6][7][9] - 2024年度股东大会2025年5月12日14:00在公司4楼会议室召开[17] 资金与业务 - 2025年公司及子公司向金融机构申请综合授信不超6.5亿元，担保额度不超3.3亿元[18] - 公司及所属子公司开展累计不超4亿美元外汇套期保值业务[21] - 公司用不超9.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[24] 激励相关 - 2025年度独立董事年度津贴税前8万元[14] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期为53名激励对象办理归属[26] - 5名激励对象离职或放弃资格，3.965万股限制性股票作废[27]