智通财经APP讯，乐歌股份(300729.SZ)公告，公司控股股东宁波丽晶电子集团有限公司(简称"丽晶电 子")拟在本公告披露之日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，本次增持金额不低于4000万元且 不超过8000万元。 ...

公司控股股东宁波丽晶电子集团有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 1、乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波丽晶电子 集团有限公司（以下简称"丽晶电子"）拟在本公告披露之日起 6 个月内通过集中竞价 方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币 4,000 万元且不超过 8,000 万元。 2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险 因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 11 月 21 日收到控股股东丽晶电子通知，基于对公司长期投资价值 的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实 ...

公司财务表现 - 公司业绩表现低于预期 [1] - 新业务开拓前期产生战略性亏损 [1] 海外仓运营情况 - 公司2024年末海外仓面积达66.21万平方米，较2023年末的28.96万平方米新增面积超过1倍 [1] - 租赁负债因海外仓面积大幅扩张而显著提升 [1] - 新开设仓库存在前期爬坡阶段，会拉低仓库整体利润率 [1] 外部影响因素 - FedEx提价等因素对海外仓利润产生不利影响 [1]

公司业务战略 - 公司专注主业并实现海外仓业务和智能家居业务双轮驱动协同发展 [1] - 公司以可持续发展为长远目标 [1] 公司财务表现 - 公司营收稳步增长 [1] - 公司利润虽有波动但整体向好 [1]

公司战略规划 - 公司暂无在中国台湾地区建设海外仓的计划 [1]

公司业务与战略 - 公司专注主业，已实现海外仓业务和智能家居业务双轮驱动，协同发展 [1] - 公司以可持续发展为长远目标 [1] 公司财务表现 - 公司营收稳步增长，利润虽有波动，但整体向好 [1] - 海外仓业务被指花费重金多次融资建设，只贡献营收不贡献利润 [3] 公司市场表现与投资者关切 - 公司股价长期低迷，跑输行业且远低于大盘指数 [3] - 投资者担忧公司业绩，认为其偏离了智能家居主业 [3] - 公司市值被指仅有同行匠心家具的25%不到 [3] - 投资者恳请公司管理层慎重思考业务方向，尽快回归智能制造领域，重视投资价值 [3]

公司海外仓资产结构规划 - 预计到2025年末公司运营的海外仓将全部为租赁模式[2] - 自建仓库预计在2025年底完成交付并于2026年正式启用[2] 关税调整对业务的影响 - 关税调整有助于降低公司产品成本[2] - 关税调整有利于公司海外仓客户在美国市场开展跨境电商业务[2] - 关税调整对海外仓业务的积极影响需要经过一段时间经营才能充分体现[2]

债券发行核心信息 - 乐歌股份于2025年11月5日完成"25乐歌股份MTN001（科创债）"的发行，募集资金总额为2.5亿元 [2] - 该债券为2025年第一期科技创新债券，债券代码102584597，期限546日，起息日为2025年11月5日，兑付日为2027年5月5日 [2] - 债券票面利率为2.59%，发行价格为面值100元 [2] 发行相关安排 - 浙商银行股份有限公司担任本次债券发行的簿记管理人及主承销商 [2] - 公司此前召开董事会并通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》，同意发行总额不超过8亿元的中期票据债务融资产品 [2] - 公司于2025年9月26日获得中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》，注册有效期为2年 [2] 募集资金用途与影响 - 本次科技创新债券发行旨在服务公司长期发展战略，拓宽融资渠道、优化债务结构 [2] - 发行有助于公司在合适时机以较低成本获取资金支持，增强资金运作的灵活性和稳定性 [2] - 该举措有助于公司持续提升经营韧性与发展潜力，对日常生产经营和股东利益均无不利影响，业务独立性保持完整 [2]

债券发行核心信息 - 公司于2025年11月4日在银行间市场成功发行第一期科技创新债券，债券简称为25乐歌股份MTN001(科创债) [1] - 本期债券发行规模为2.5亿元，注册总金额为8亿元，期限为546日 [1] - 债券票面利率为2.59%，债项评级为AAA，由浙商银行作为独立主承销商 [1] 发行模式与资金用途 - 本次发行创新运用了"债券+全额创设信用风险缓释凭证(CRMW)"的模式 [1] - 募集资金将全部用于归还公司到期存量债务，旨在降低公司综合资金成本 [1] 市场地位与意义 - 本次科创债是全国家具制造业企业在全市场发行的首单科创债 [1] - 本次发行是浙江省首单创业板上市民营企业科创债，也是宁波市首单具有科创称号发行主体的科创债 [1] - 此次发行是公司继2020年发行可转债、2021年、2022年及2024年定向增发之后的又一次高效融资实践 [2] 对公司发展的影响 - 此次成功发行为推动公司高质量发展提供了坚实保障，并为投资者带来持续、稳定的投资回报 [1] - 这反映了资本市场对公司稳健经营、可持续发展战略的充分肯定 [2] - 未来公司将持续拓宽融资渠道，以提升在资本市场的竞争力与影响力，为长远发展奠定坚实基础 [2]

债券发行核心信息 - 公司于2025年11月4日成功发行第一期科技创新债券，简称25乐歌股份MTN001(科创债) [1] - 债券注册金额为8亿元，本期发行规模2.5亿元，期限546日，票面利率2.59% [1] - 债项评级为AAA，由浙商银行作为独立主承销商 [1] 发行模式与资金用途 - 发行创新运用了"债券+全额创设信用风险缓释凭证(CRMW)"的模式 [1] - 募集资金将全部用于归还公司到期存量债务，以降低公司综合资金成本 [1] 市场地位与意义 - 本次科创债是全国家具制造业企业在全市场发行的首单科创债 [1] - 本次科创债是浙江省首单创业板上市民营企业科创债，也是宁波市首单具有科创称号发行主体的科创债 [1] 公司融资历史与战略 - 此次发债是公司继2020年发行可转债、2021年、2022年及2024年向特定对象发行股票后的又一次高效融资实践 [2] - 此次发债是资本市场对公司稳健经营、可持续发展战略的充分肯定 [2] - 公司未来将持续拓宽融资渠道，提升在资本市场的竞争力与影响力，为长远发展奠定基础 [2]