增持计划基本情况 - 控股股东宁波丽晶电子集团有限公司计划自2025年2月11日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份 使用自有资金与专项贷款相结合方式实施[1][2] - 增持金额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元 增持计划实施期间如遇公司股票停牌将在复牌后顺延执行[1][2] - 增持目的基于对公司投资价值的认同 为促进公司持续稳定健康发展并提升投资者信心[2] 增持实施结果 - 截至公告披露日累计增持公司股份3515380股 占公司总股本比例1.03% 增持金额为人民币50482019.38元[1][3] - 增持后控股股东持股数量增至69704758股 持股比例从19.39%提升至20.40%[3] - 实际控制人项乐宏及其配偶姜艺直接及间接合计控制公司15882.22万股股票 占公司总股本46.54%[2][3] 增持合规性说明 - 增持行为符合《证券法》《收购管理办法》等法律法规规定 属于可免于发出要约的情形[4][5] - 公司已按规定履行信息披露义务 增持主体承诺在增持完成后6个月内不减持所持股份[3][4] - 国浩律师（上海）事务所出具专项核查意见 确认增持人具备主体资格且操作符合监管要求[4][5]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月12日14:00[2] - 网络投票时间为8月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月12日上午9:15至下午3:00[19] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月6日[4] 议案信息 - 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》子议案数为9[5][22] - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为3人[6][22] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[6][22] 其他 - 提案1、2、5、6为特别决议事项，须三分之二以上通过[7] - 中小投资者定义[7] - 登记时间为2025年8月11日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票代码为350729[16] - 投票简称为乐歌投票[20] - 授权委托有效期至本次股东会结束[23]

增持主体信息 - 丽晶电子注册资本2000万元人民币[9] - 截至出具日，丽晶电子具备实施增持主体资格[21] 增持前后股份情况 - 本次增持前，丽晶电子持股66,189,378股，占比19.39%[13][17] - 截至出具日，累计增持3,515,380股，占比1.03%[15] - 增持完成后，丽晶电子持股69,704,758股，占比20.4%[15][16] 增持金额与计划 - 计划增持金额不低于5000万元且不超过1亿元[14] - 截至出具日，增持金额50,482,019.38元[15] 实际控制人情况 - 本次增持前，项乐宏及其配偶合计控制15,882.22万股，占比46.54%[17] - 过去12个月内，累计增持不超2%，符合免要约情形[17] 信息披露情况 - 2025年2 - 8月披露多份增持相关公告[18][19][20] - 截至出具日，公司履行现阶段信息披露义务[20] 增持交易情况 - 增持人通过集中竞价交易增持，行为合规[21]

增持计划 - 金额不低于5000万元且不超过1亿元[2][3] - 实施期限为2025年2月11日至8月10日[4] - 价格不超过25元/股[4] - 完成后6个月内不减持[7] 增持情况 - 截至披露日累计增持3515380股，占1.03%，金额50482019.38元[2][5] - 增持前持股66189378股，占19.39%[3][5] - 增持后持股69704758股，占20.40%[5] 其他信息 - 实际控制人及其配偶合计控制15882.22万股，占46.54%[3] - 资金来源为自有资金与专项贷款结合[2][4] - 本次增持可免于发出要约[8]

公司专利与技术 - 公司已持有炒菜机相关专利，包括外观设计专利（CN202430278711 X）及检测装置实用新型专利（CN202421151962 2）[1][3] - 商用油炸机器人的相关专利（公开号CN202410531508 8）仍在申请中[1][3] - 炒菜机技术路径融合AI温控与食材识别算法，适配中式烹饪场景[3] - 商用油炸机器人专利实现油量智能调控与油炸曲线优化，解决传统设备能耗高、品控难问题[3] 主营业务 - 公司主业仍为智能家居及海外仓业务[1]

物流机器人产能与核心技术 - 公司自用仓储助力机器人暂未进行规模化量产 [2] - 机器人核心程序及控制软件为自主研发 [2] - 构成部件主要以外采方式获取 [2] 技术合作与授权情况 - 线性驱动等核心技术暂未授权第三方合作开发 [2] 外骨骼机器人研发进展 - 投资者互动中未提及外骨骼机器人具体进展 [2]

股东会安排 - 公司将于2025年8月12日14:00召开2025年第一次临时股东会 现场会议与网络投票并行[1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年8月12日9:15起 通过互联网投票系统进行时间为当日9:15-15:00[2] - 股权登记日设定为2025年8月6日15:00交易结束后 登记在册股东享有表决权[3] 审议事项 - 新增两项临时提案：《关于拟注册和发行中期票据的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》[2] - 实际控制人项乐宏直接持有15,048,295股股份（占总股份4.41%）于2025年7月31日提交临时提案函[2] - 议案包含非累积投票提案（9项子议案）及累积投票提案（等额选举）[3][7] 表决机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次有效投票为准[2][6] - 累积投票提案允许股东将选举票数按应选人数分配 独立董事候选人资格需经深交所备案审核[3][4] - 总议案投票视为对非累积投票提案的统一意见 与具体提案重复投票时按优先顺序认定有效性[6] 登记方式 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件及股票账户卡办理[4] - 登记可通过信函或传真方式提交至宁波市鄞州区金谷北路228号乐歌大厦17层董秘办 邮编315100[5] - 现场登记时间为会议召开前半小时 不接受电话登记[4][5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求 通知以口头和通讯方式向全体董事送达 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长兼总经理项乐宏主持 监事及部分高管列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据以优化负债结构 [2] - 议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 已通过独立董事专门会议审议 需提交2025年第一次临时股东会 [2] - 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》 提请股东会授权董事会处理发行相关事宜 [2] - 授权议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第三十三次会议于2025年7月31日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场方式召开 [1] - 全体监事一致同意豁免会议通知时间要求 会议通知通过口头和通讯方式送达 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席徐波主持 [1] 中期票据发行审议 - 审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 [1] - 发行目的为优化和调整公司负债结构 符合《公司法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 信息披露与备查文件 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2025-058） [2] - 公司及监事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1]

发行方案 - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 以优化和调整负债结构 [1] - 发行规模以注册通知书载明额度及实际发行需求为准 [1] - 募集资金用途包括偿还有息债务和补充流动资金等符合法规的企业经营活动 [1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长或其授权人士全权处理注册发行及兑付事宜 [2] - 授权范围包括制定发行方案 调整发行条款 签署协议及办理登记手续等 [2] - 授权有效期自股东会审议通过后至中期票据注册及存续期内持续有效 [2] 审批程序 - 发行事宜已通过第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第三十三次会议审议 [2] - 尚需提交股东会审议并经中国银行间市场交易商协会注册批准后实施 [2] - 公司不是失信责任主体 [4] 公司影响 - 发行中期票据可扩展融资渠道 为战略布局储备资金通道 [3] - 择机发行可锁定较低利率 节省财务费用 [3] - 有助于增加资金流动性 优化负债结构 促进经营发展 [3][4]