限制性股票授予 - 2021年8月20日向203名激励对象授予336.70万股第二类限制性股票[11] - 2022年5月31日向85名激励对象授予73.3万股第二类限制性股票，授予价调为11.06元/股[12] 限制性股票作废 - 2023年4月19日同意作废231.25万股已授未归属股票[13] - 2024年4月17日同意作废245,990股已授未归属股票[13] - 2025年4月18日同意作废39,650股已授未归属股票[16] - 2025年5月28日同意作废13,000股已授未归属股票[17] - 2021年同意作废94,250股已授未归属股票[15] 授予价格调整 - 2023年5月22日授予价由11.06元/股调为8.24元/股[13] - 2024年5月16日授予价由8.24元/股调为7.84元/股[14] - 2025年5月19日授予价由7.84元/股调为7.54元/股[16] 股票上市流通 - 2024年9月2日150名首次授予激励对象归属的162.7797万股股票上市流通[15] 激励对象调整 - 因3名预留授予激励对象离职，13,000股股票作废，预留激励对象调为50人[18][19] 股票归属办理 - 2025年4月18日为53名预留授予激励对象办理316,063股股票归属事宜[16]

公司股价及交易数据 - 截至2025年5月26日收盘 乐歌股份报收于15 27元 上涨1 8% 换手率3 72% 成交量11 89万手 成交金额1 81亿元 [1] - 当日主力资金净流入2175 52万元 占比成交额12 05% 其中超大单净流入28 83万元 占比0 16% 大单净流入2146 69万元 占比11 89% [1] - 中单净流出606 10万元 占比3 36% 小单净流出1569 42万元 占比8 69% [1] 公司财务业绩 - 2025年一季度营业总收入15 44亿元 同比增长37 69% [1] - 归属净利润5176 63万元 同比减少35 17% 扣非净利润2579 82万元 同比减少37 52% [1] - 流动比率1 641 速动比率1 386 资产负债率63 82% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于宁波市 主要从事研究和试验发展 [1] - 注册资本34130 862万人民币 实缴资本31245 0793万人民币 法定代表人项乐宏 [1] 公司商业活动及知识产权 - 对外投资16家企业 参与招投标项目125次 [2] - 拥有商标信息349条 专利信息2478条 行政许可28个 [2]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2020年发行总额1.42亿元的可转换公司债券，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072" [1][2] - 原股东享有优先配售权，剩余部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行 [1] - 可转债于2020年11月10日起在深交所挂牌交易 [2] 可转换公司债券转股价格历次调整情况 - 2021年5月27日因利润分配方案，转股价格由73.13元/股调整为56.12元/股 [2] - 2021年9月9日因股票期权激励计划及限制性股票回购注销，转股价格由56.12元/股调整为55.88元/股 [2] - 2021年12月因股票期权激励及定向增发，转股价格由55.88元/股调整为49.24元/股 [3] - 2022年5月18日因权益分派，转股价格由49.24元/股调整为48.98元/股 [3] - 2022年12月12日因股票期权激励及定向增发，转股价格由48.98元/股调整为46.48元/股 [4] - 2023年5月25日因权益分派，转股价格由46.48元/股调整为35.47元/股 [4] - 2024年5月20日因权益分派，转股价格由35.47元/股调整为34.95元/股 [6] - 2024年9月2日因股票期权激励及限制性股票归属，转股价格由34.95元/股调整为34.78元/股 [6] - 2024年因定向增发，转股价格由34.78元/股调整为33.23元/股 [7] - 2025年因权益分派，转股价格由33.23元/股调整为32.93元/股 [7] 可转债转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案 [7] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决 [7] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日股票交易均价的较高者 [7] 预计触发转股价格向下修正条件 - 自2025年5月8日至2025年5月21日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格32.93元/股的85%（即27.99元/股） [8] - 若触发条件，公司将召开董事会审议是否修正转股价格，并履行信息披露义务 [8][9]

可转债发行 - 2020年10月21日发行142万张可转换公司债券，总额1.42亿元[4] - 2020年11月10日乐歌转债在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 2021年5月27日转股价格由73.13元/股调为56.12元/股[7] - 2024年11月1日转股价格由34.78元/股调为33.23元/股[11] - 2025年5月22日转股价格由33.23元/股调为32.93元/股[12] 转股情况 - 当前转股价格32.93元/股，转股时间为2021年4月27日至2026年10月20日[5] 价格修正 - 自2025年5月8 - 21日，10个交易日收盘价低于转股价格85%，预计触发修正条件[3] - 触发修正条件将召开董事会审议，修正价有下限要求[14][15]

激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由7.84元/股调整为7.54元/股[4] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.79元/股调整为7.49元/股[6] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》3票同意[4] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》3票同意[6] 会议情况 - 乐歌人体工学科技第五届监事会第三十一次会议于2025年5月19日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份 有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）委托，担任公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上 ...

限制性股票授予 - 2023年7月14日首次授予210名对象244.3万股[4] - 2024年5月16日预留授予48名对象33.3万股[5] 授予价格调整 - 2024年5月16日由8.19元/股调为7.79元/股[5] - 2025年5月19日由7.79元/股调为7.49元/股[6] 股票作废 - 2025年4月18日作废129.82万股已授未归属股票[5] 权益分派 - 2024年以3.41309251亿股为基数，每10股派现3元，共派1.023927753亿元[8] 派息调整公式 - 派息调整授予价格公式为P＝P0 - V[8]

限制性股票授予 - 2021年8月20日向203名激励对象授予336.70万股第二类限制性股票[4] - 2022年5月31日向85名激励对象授予73.3万股第二类限制性股票，授予价调为11.06元/股[5] 限制性股票作废 - 2023年4月19日作废231.25万股已授未归属股票[6] - 2024年4月17日作废245,990股已授未归属股票[8] - 2024年7月31日作废94,250股已授未归属股票[8] - 2025年4月18日作废39,650股已授未归属股票[9] 授予价格调整 - 2023年5月22日授予价由11.06元/股调为8.24元/股[6] - 2024年5月16日授予价由8.24元/股调为7.84元/股[8] - 2025年5月19日授予价由7.84元/股调为7.54元/股[10] 股票归属与流通 - 2024年7月31日为150名激励对象办理第二个归属期归属事宜[8] - 2024年9月2日150名首次授予激励对象162.7797万股股票上市流通[9] - 2025年4月18日为53名预留授予激励对象办理316,063股股票归属事宜[9] 权益分派 - 2024年年度以总股本341,309,251股为基数，每10股派现金3元，共派102,392,775.3元[12]

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事李响先生、泮云萍女士、夏银水先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 14 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件和《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《2021年限制性股 ...