证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-003 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 16 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 期将及时归还至募集资金专项账户。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体 内容详见公司同日刊 ...

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 16 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-004 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十三次会议决议。 1 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不 存在改变或变相改变募集资金用途的情形，有利于提高暂 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含本数），使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金 专项账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股 2,324 万股，发行价格为每股 8.36 元，募集资金总额为 19,428.64 万元， 扣除发行费用 3,163.35 万元，本次募集资金净额为 16,265.29 万元。天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南科创信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南科创信息技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科创信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南科创 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南科创信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南科创信 息技术股份有限公司（以下简称"科创信息"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定，对科创信息拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股 2,324 万股，发行价格为每股 8.36 元，募集资金总额为 19,428.64 万元， 扣除发行费用 3,163.35 万元，本 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 16 日召开，公司董事会已于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项 目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,500 万元（含本数），使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项 账户。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-001 截至 2024 年 1 月 8 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金 6,500 万 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董 事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士并担任召集人。审计委员 会委员由公司董事会选举产生。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第一章 总则 第一条 为强化湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，特设公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章 程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本 ...

第一条 为适应湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，特设公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员由公司董事会选举产生。 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第三章 职责权限 第十一条 战略委员会主要行使下列职权： （一）对公司的长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会设主任一名，由 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-068 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 在长沙市岳麓 区青山路 678 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ...