会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更后按《准则解释第17号》执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月26日[9]

募集资金情况 - 2017年公司公开发行A股2324万股，发行价8.36元/股，募资1.942864亿元，净额1.626529亿元[1] - 募集资金2017年11月29日到账[2] - 截至2023年12月31日，募投累计使用9787.702762万元，余额309.015988万元[3] 募投项目使用情况 - 以前年度募投使用9303.084019万元，2023年度使用484.618743万元[2] - 2023年度暂时补充流动资金使用6500万元，已归还100万元[2] 项目投入及进度 - 2023年度专有云平台投入17.58万元，累计2524.88万元，进度63.21%[12] - 2023年度大数据平台投入192.75万元，累计3033.36万元，进度64.95%[12] - 2023年度研发中心投入161.79万元，累计2336.87万元，进度68.61%[12] - 2023年度营销网络投入112.50万元，累计1892.59万元，进度45.12%[12] 其他事项 - 2023年度募投项目未变更、无转让或置换[6] - 公司将专有云平台等项目完成时间延至2024年12月31日[13] - 2018年5月16日公司变更部分募投项目实施方式及规模[13] - 2023年1月12日公司同意用不超6500万元闲置募资补流[13] - 报告期末闲置募资补流余额6400万元[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23398.68万元，同比下降56.47%[6] - 2023年度归属于上市公司股东净利润 - 16184.64万元，同比下降753.09%[6] 公司决策 - 董事会同意2024年度公司及子公司向银行申请不超12亿元综合授信额度[11] - 审议通过2023年年度报告全文及摘要等多项报告议案[2][3][5][6][7][9][10][18][19] - 2023年度不进行利润分配[9] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[10] 薪酬方案 - 审议通过非独立董事、独立董事、高级管理人员2023、2024年度薪酬与考核方案[15][16] - 2024年度独立董事津贴标准定为每年8万元（税前）[16] 担保与保险 - 拟为全资子公司科创集成申请授信提供不超6000万元的担保[16] - 购买董事、监事及高级管理人员责任险议案将提交2023年年度股东大会审议[20] 其他 - 审议通过提请召开2023年年度股东大会的议案[21]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23398.68万元，同比降56.47%[6] - 2023年度归属于上市公司股东净利润 -16184.64万元，同比降753.09%[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日公司有1个财务报告内控重大缺陷，已完成整改[11] 监事会决议 - 监事会全票通过多项2023年度报告及2024年一季度报告相关议案[2][3][4][6][8][10][14] - 监事会全票通过前期会计差错更正议案，要求加强财务核算管理[16] 其他事项 - 购买董监高责任险议案将提交2023年年度股东大会审议[17]

人员与客户数据 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[3] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户19家[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] 合规情况 - 近三年执业受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次，自律监管措施1次，纪律处分0次[5] - 从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿[6] 公司决策 - 2023年4月20日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[8] - 2024年2月23日召开事前审计沟通会议[9] - 2024年4月9日了解审计工作进展[9] - 2024年4月25日审议通过多项议案并同意提交董事会[10]

2023年情况 - 召开董事会会议7次，股东大会2次[4][5] - 独立董事现场出席董事会7次，出席股东大会1次[4][5] - 独立董事多次就议案发表意见[6][7][8][9] - 独立董事任审计委员会主任等并履职[10] - 独立董事进行现场调查、监督信披等[11][12] 2024年展望 - 独立董事加强法规学习并履职[15] - 加强与各层面沟通合作[15] - 为公司发展提建设性建议[15] - 助力公司稳健高质量发展[15] - 维护中小股东合法利益[15]

人员变动 - 2023年9月5日起陈浩任公司第六届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议2次，股东大会0次[4] - 2023年陈浩应参加董事会2次，现场出席2次[5] 议案意见 - 2023年12月28日，陈浩就募投项目延期议案发表同意意见[6] 未发生情况 - 2023年度陈浩未提议召开董事会等情况[12]

合同与收款 - 2023年4月与大有科技签两份合同合计11115.78万元，已收首期款890万元[2] 财务更正 - 2023年半年度合并报表应收账款调减4857.60万元，营收调减4918.49万元[3] - 2023年半年度母公司报表净利润多亏损5064.32万元[4] - 2023年三季度合并报表应收账款调减9715.19万元，营收调减9836.97万元[7] - 2023年三季度合并报表净利润多亏损1.12亿元[7] 决策与公告 - 审计、董事会、监事会同意前期会计差错更正事项[8][10][11] - 公司披露更正后财报及更新定期报告[12]

董监高责任险购买 - 2024年4月25日会议审议购买议案[2][5] - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保费支出不超40万元/年[2] - 保险期限12个月，期满可续保或重选[2] - 议案将提交2023年年度股东大会审议[2][5] 相关安排 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理[3] - 监事会认为利于完善风险管理体系[5] - 投保人是湖南科创信息技术股份有限公司[2] - 被保险人范围协商确定[2] - 备查文件有第六届董事会和监事会会议决议[6]

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2022年5月13日至2023年9月5日[2] 会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议5次，股东大会2次[4][5] 独立董事出席情况 - 独立董事应参加董事会5次，现场出席4次，通讯参加1次，委托出席0次，出席股东大会1次[5] 独立董事意见发表 - 2023年多次就不同议案发表同意意见[6][7][8][9] 独立董事提议情况 - 2023年度独立董事未提议召开董事会等事项[14]