会议信息 - 第三届董事会第二十九次会议于2024年6月5日线上召开[2] - 拟于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会[9] 公司决策 - 2021年股票期权激励计划行权价调为32.06元/份[3] - 子公司苏州瑞泰克拟对外投资[4] - 拟注销控股孙公司COTRAN LATIN AMERICA LTDA[5] 人事变动 - 提名梁媛为第三届董事会非独立董事候选人[7] - 聘任谢迪担任公司财务负责人[8] 议案表决 - 调整行权价议案同意4票、回避2票[3] - 其他议案均6票同意[4][5][7][8][10]

会议情况 - 第三届监事会第二十四次会议于2024年6月5日召开，3名监事全部出席[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月27日实施完毕[3] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划期权行权价格由32.16元/份调整为32.06元/份[3] - 《关于调整2021年股票期权激励计划期权行权价格的议案》全票通过[3]

人事变动 - 公司2024年6月5日聘任谢迪为财务负责人[1] - 谢迪任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 谢迪1989年11月生，本科学历[5] - 有多家公司任职经历，现任职财务副总监[5] - 谢迪未直接或间接持有公司股份[6]

股票期权 - 2021年12月28日向133名激励对象授予648.5万份股票期权，行权价32.16元/份[3] - 2023年5月12日、2024年5月17日办理完成注销部分股票期权事宜[4] - 2021年股票期权激励计划行权价格调整为32.06元/份[6] 权益分派 - 2023年度以总股本126,431,804股为基数，每10股派现金股利1元，共派12,643,180.40元[6] - 2024年5月27日实施完成2023年年度权益分派方案[6] 会议审议 - 2021年10月19日董事会、监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2021年11月11日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2024年6月5日董事会、监事会审议通过调整行权价格议案[1]

北京海润天睿律师事务所 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 中国 北京 地址：朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 17 层 邮编：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010) 88381869 $$\Xi{\cal O}=\left[p q\right]\not\equiv\left[\bar{q}\right]$$ 法律意见书 致：深圳科创新源新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科创新源新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"科创新源"）委托，作为公司实施 2021 年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等相关法律、法规和规范性文件及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）发表法律意见。 本所律师仅基于本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实发表法 律意见。本所律师对所查验 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-032 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"科创新源"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控 股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为持股 73.83%的控 股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"或"债务人"）提 供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元（以下简称"本次担保"）1。具体内容 请见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 二、担保进展情况 近日，公司向中国银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"苏州相城支 行"或"债权人"）出具了《最高额保证合同》，为瑞泰克与苏州相城支行签署 的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币 3,000 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2024-031 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 20 日收到了公司董事黎所远先生的书面辞呈，黎所远先生因个人原因申请 辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务（黎所远先生担任公司 第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务的原定任期之期满日为 2024 年 9 月 28 日），辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，黎所远先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，因此其辞呈自送达董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会战略委员会委员的 补选工作，并将及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，黎所远先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项；黎所远先生系公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有 限公司（代表"兴橙昇橙 ...

3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案》一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"科创新源"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-028）。现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》，具体分派方案为：以公司现有总股本 126,431,804 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 12,643,180.40 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、 不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳科创新源新材料股份有限公司 股东的监管函 创业板监管函〔2024〕第 88 号 我部提醒你，上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 5 月 17 日 刘宝林： 2 2023 年 10 月 9 日，你通过大宗交易买入深圳科创新源 新材料股份有限公司（以下简称科创新源或公司）股份 40 万股，占公司总股本 0.32%，交易金额为 808.40 万元，2023 年 10 月 10 日，你通过集中竞价将上述 40 万股全部卖出， 交易金额 848.24 万元。你通过大宗交易买入股份来源为广 州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募证券 投资基金（以下简称"广州兴橙"），其中广州兴橙于 2021 年 2 月 9 日通过协议转让方式受让科创新源股份 12,803,946 股，占科创新源当时总股本 125,872,867 股的 10.17%，受让 股份来源于首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括首 次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2024-029 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销的基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及《2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本次激励计划激励对象中有 48 名激励对象职务变更、离职或业绩/绩效考核不达标，公司决定对其已获授但 尚未行权的 2,447,550 份股票期权进行注销（以下简称"本次注销部分股票期权 事项"）。 详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激 励计划第二个 ...