会议情况 - 公司于2024年9月27日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举王玉梅女士为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票[3] 股权信息 - 王玉梅女士间接持有公司股份51,604股，比例为0.04081%[8] - 截至公告披露日，公司总股本为126,431,804股[9]

股权结构与减持 - 舟山汇能持股344,177股，占总股本0.2722%[3] - 舟山汇能计划减持不超85,800股，占比不超0.0679%[3][5] - 减持时间为2024年10月17日至2025年1月16日[3][5] 股份转让限制 - 集中竞价90日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[5] - IPO董高监每年转让股份不超所持总数25%[7][8] - 大宗交易受让方6个月内不得转让[12] 其他情况 - 敖日格勒等4人任期届满且离职超6个月[11] - 舟山汇能未违规[11] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[12]

股权信息 - 周东直接持有公司股份8325620股，占总股本6.59%[3] 股东会会议 - 2024年第二次临时股东会现场会议9月27日14:30召开[4] - 会议股权登记日为2024年9月20日[5] - 本次会议审议5项议案[8] - 议案需二分之一以上有效表决权股份通过[8] - 提案3.00至5.00累积投票选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[9] - 3%以上股份股东9月17日前可提临时提案[9] - 会议登记时间为2024年9月24 - 25日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为深圳光明区相关厂房董事会办公室[10] - 会议联系人及电话、传真、邮箱、地址[12] 投票信息 - 公司提供网络投票平台，可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[13] - 网络投票代码为“350731”，简称“科创投票”[23] - 选举不同职位股东拥有不同选举票数[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日09:15 - 15:00[27] - 互联网投票需办理身份认证[27] 其他 - 备查文件含第三届董事会第三十二次会议决议等[15] - 已填参会股东登记表9月25日16:30前送达董事会办公室[22]

投资项目 - 拟投资9000万元新建新能源汽车电池大面冷却液冷板项目[3] - 计划3亿元在重庆合川建设新能源汽车动力电池散热模块生产基地[4] 项目情况 - 冷却液冷板项目预计2025年年中建成，工期9个月[7] 资金相关 - 投资资金为自有或自筹资金[6] 影响与展望 - 短期对业绩无重大影响，达预期增强未来能力[2][10]

监事会组成 - 公司第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年9月11日张红敏当选第四届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东会审议通过起三年[2] 人员履历 - 张红敏1991年4月生，中南财经政法大学本科，2016年3月起任职公司[6] 持股及关系 - 截止公告披露日，张红敏未持股，与大股东等无关联关系[6]

关联交易审议规则 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[7] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议披露[8] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理审议批准[9] 关联担保规则 - 为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[9] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[9] 日常关联交易规则 - 可预计年度金额，超出预计需重新履行程序和披露[10] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[10] - 签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行程序及披露[10] 董事会审议规则 - 审议关联交易，关联董事回避表决，决议经非关联董事过半数通过[10] 免予履行义务情况 - 参与公开招标、公开拍卖等可免予按制度规定履行相关义务[16] - 与关联人达成特定关联交易如现金认购等可免予履行相关义务[16] 其他规则 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东利益[18] - 审议关联交易事项应了解交易标的和对方情况，确定交易价格等[18] - 与关联人交易签订书面协议，明确权利义务及法律责任[19] - 日常经营相关关联交易协议包含交易价格等主要条款[19] - 人员违反制度致违规，视情节处分，造成重大损失担责[19] - 制度“以上”含本数，“低于”“不足”不含本数[21] - 制度经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[21] - 制度由董事会负责解释[21]

董事会会议 - 第三届董事会第三十二次会议于2024年9月11日召开[2] - 第三届董事会任期9月28日届满将换届选举[3][6] 候选人提名 - 提名周东等4人为第四届非独立董事候选人[4][5] - 提名徐树田等3人为第四届独立董事候选人[7] 制度与会议 - 审议通过制定、修订公司相关制度议案[9] - 4项制度需提交2024年第二次临时股东会审议[10] - 拟于9月27日召开2024年第二次临时股东会[11] 任期 - 第四届董事实行任期三年制[4][7]

人事提名 - 雷永鑫被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][9] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[9] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名雷永鑫为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 徐树田被提名为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 最近十二个月无限制情形，三十六个月未受相关处分[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[9] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]