证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-077 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份减持计划实施完毕的公告 公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-062），公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟山汇能"）计划自前述公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内（拟减持时间区间为：2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日），通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 85,800 股，即不超过公司当时总股本 126,431,804 股的 0.0679%（以下简称"本 次减持"或"本次减持计划"）。 公司 ...

减持计划 - 广州兴橙计划2024年8月29日至11月28日减持不超189.4万股，占当时总股本1.4980%[3] - 截至公告日，广州兴橙本次减持计划尚未全部实施完毕[14] 减持情况 - 2024年10月8日至28日，广州兴橙累计减持164.0434万股，减持比例1.2975%[4][6] - 2022年6月23日至2024年10月28日，广州兴橙累计减持626.4734万股，权益变动达5.0000%[4] - 2022年6月23 - 27日，广州兴橙大宗交易减持246万股，减持比例-1.9666%[9] - 2023 - 2024年兴橙昇橙1期私募证券投资基金合计减持6,264,734股，变动比例为-5.00005%[10] 持股比例 - 本次权益变动后，广州兴橙持股653.9212万股，持股比例5.1721%[2] - 2021年3月18日协议转让后，广州兴橙持股1280.3946万股，占当时总股本10.1721%[9] - 权益变动前兴橙昇橙1期私募证券投资基金持股12,803,946股，占比10.1721%[11] - 权益变动后兴橙昇橙1期私募证券投资基金持股6,539,212股，占比5.1721%[11] 股本情况 - 变动时公司总股本分别为124,328,107股、126,431,804股[12] - 公司当时总股本为125,872,867股，当前总股本为126,431,804股[12] 其他说明 - 本次减持通过集中竞价和大宗交易方式，未触及要约收购，不影响控股权[2][3] - 广州兴橙减持情况与此前披露计划一致，数量在计划范围内[7] - 本次变动不存在违反相关法律法规和业务规则的情况[7] - 股东广州兴橙依法减持股份，已履行信息披露义务及相关承诺[13] - 本次减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权变更[13]

公司股权结构 - 广州兴橙注册资本1000万元，陈晓飞持股51%，张亮持股49%[10] 权益变动情况 - 2024年8 - 11月计划减持不超189.4万股，占总股本1.4980%[16] - 权益变动前持股1280.3946万股，占比10.1721%[19] - 权益变动后持股653.9212万股，占比5.1721%，变动比例5%[19] 减持情况 - 2022 - 2024年累计减持6264734股[20] - 多次减持涉及不同时间、数量、均价及变动比例[20][22] 其他情况 - 公司当前总股本126431804股[43] - 未来12个月暂无明确增持或减持计划[42]

审计机构续聘 - 公司2024年10月29日同意续聘众华所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东会审议[1][6][7] - 2024年度审计收费由管理层协商确定[5][7] 审计机构情况 - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人[2] - 2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元[2] - 2023年度审计上市公司客户70家，审计收费总额9062.18万元[2] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 人员情况 - 项目合伙人龚小寒近三年签5家，签字注册会计师李立平签2家，复核人林德伟复核6家[4][5]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-070 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 其中关于 2024 年前三季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的 相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司 资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 本次计提资产减值准备事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提资产减值准备-711.82万元[2] - 2024年1 - 9月信用减值准备计提额66.00万元[3] - 本次计提减少2024年1 - 9月净利润711.82万元[4]

深圳科创新源新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金管理制度 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入合并报表范围的子公司之间的资 金往来，参照本制度执行。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：本制度及相关法律法规规定的 经 ...

选举制度 - 选举两名以上董事或监事实行累积投票制[5] - 累积表决票数为股份数乘选举人数之积[9] - 独立董事与非独立董事选举分开[9] 选票规则 - 选票数不得超最高限额，候选人数不超应选人数[10] - 当选者得票须超出席股东有效表决权股份二分之一[13] 特殊情况处理 - 中选人数超应选，得票多者当选[13] - 当选人数不足章程规定三分之二，进行第二轮选举[13] - 第二轮未达要求，2个月内再开股东会选举缺额[13] 生效条件 - 实施细则自股东会批准通过之日起生效[16]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-075 2、股东会的召集人：公司第四届董事会，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第三次临时股东会召开有关事项 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年10月29日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案[3][5][6][7] 后续安排 - 续聘审计机构等议案需提交2024年第三次临时股东会审议[5][6] - 拟于2024年11月14日下午15:00召开第三次临时股东会[7]