股东情况 - 公司股份总数为126,431,804股，出席股东会股东及代表共80人，代表股份38,079,436股，占比30.1186％[3] - 现场投票股东及代表6人，代表股份30,725,297股，占比24.3019％；网络投票股东74人，代表股份7,354,139股，占比5.8167％[3][4] - 出席股东会中小股东75人，代表股份884,239股，占比0.6994％[4] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》总表决同意38,062,736股，占比99.9561％[5] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意38,049,736股，占比99.9220％[11] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》总表决同意7,341,539股，占比99.4217％[12] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意38,033,136股，占比99.8784％[15] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案总表决同意38,048,136股，占99.9178％[16] - 《提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》议案总表决同意38,036,736股，占99.8879％[18] 议案结果 - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案获得通过[17] - 《提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》议案为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份三分之二以上审议通过[18] 其他 - 本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证并出具法律意见书[19] - 见证律师认为本次会议召集和召开程序等均合法有效[19] - 备查文件有《深圳科创新源新材料股份有限公司2024年年度股东会决议》[20] - 备查文件有《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》[20]

会议安排 - 2025年4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议召开2024年年度股东会议案[4] - 2025年4月29日公告召开2024年年度股东会通知[4] - 2025年5月26日下午15点现场会议在深圳光明区举行，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[5][7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共80名，代表38,079,436股，占比30.1186%[9] - 现场6名代表30,725,297股，占比24.3019％[9] - 网络74名代表7,354,139股，占比5.8167％[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，反对和弃权占比低[14][16][19][21][23][26][28][30][31][33] - 本次会议议案均获股东会审议通过[34] - 会议召集、召开、表决等合法有效[35]

调研基本信息 - 调研时间为 2025 年 5 月 22 日 15:00 - 16:00、5 月 23 日 10:00 - 11:00 和 15:00 - 16:00 [2] - 调研地点为公司一楼会议室和电话会议 [2] - 参与单位有固禾基金、睿智基金等 11 家机构投资人 [2] - 上市公司接待人员为董事梁媛女士和证券事务代表吴玮琼女士 [2] 新能源业务增长情况 - 2024 年度新能源相关业务收入规模增速显著，较上年同期增长 361.36%，主要因高频焊液冷板产品放量，该产品适配宁德时代麒麟和神行电池 [2][3] 子公司瑞泰克竞争优势 - 瑞泰克为高新技术企业，拥有业内领先自主核心技术和可持续研发能力，具备相变传热等多种技术能力 [3] - 在新能源汽车动力电池热管理领域，凭借技术储备、布局、设备投入和工艺优化形成较强产品竞争力，高频焊液冷板能供应头部客户高端优质产能建设 [3][4] 2025 年第一季度净利润增长情况 - 2025 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1,007.69 万元，较上年同期增长 839.66%；扣除非经常性损益的净利润 761.32 万元，较上年同期增长 1,371.38% [4][5] - 增长原因主要是新能源汽车动力电池散热液冷板业务及海外通信业务快速增长 [5] 业务规划 - 后续将在巩固原有高分子材料技术及产品优势基础上，重点布局新能源汽车和人工智能产业赛道热管理解决方案及产品 [5] 收购东莞兆科进展 - 2024 年 12 月 2 日披露收购意向协议，2025 年 5 月 16 日增加新加坡兆科科技有限公司为收购标的之一，并延长排他期限 [5][6] - 东莞兆科正推进子公司股权重组整合，公司开展对标的公司审计和评估工作，最终交易尚需满足前置条件并履行审批程序 [6] 数据中心业务情况 - 2024 年通过子公司创源智热开展数据中心散热结构件业务，全力推进内部建设、市场开拓与研发认证工作，部分产品进入小批量试制阶段，但业务仍处于发展初期 [7] - 2025 年采用协同制造与自主产销双轮驱动模式，协同制造切入头部企业供应链，自主产销加大内部生产体系建设投入 [8] 汽车密封条业务情况 - 通过子公司芜湖祥路开展汽车密封条业务，2024 年度业务收入较上年同期增长 62.17%，得益于产能扩充、工艺创新和大客户业务发展 [9]

股票期权注销基本情况 - 公司于2025年4月26日通过董事会和监事会决议 决定注销2021年股票期权激励计划中部分股票期权 涉及100名激励对象对应的1,852,550份期权 [1] - 注销原因包括2024年度未达业绩考核要求导致第三个行权期条件未成就 第二个行权期届满未行权部分需终止 以及部分激励对象因职务变更或离职丧失资格 [1] 股票期权注销进展及影响 - 注销事项于2025年5月16日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核完成 [2] - 本次注销符合激励计划规定 不影响公司股本 且对财务、经营状况及股权分布无重大影响 [2] - 注销完成后 2021年股票期权激励计划正式实施完毕 [2]

关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销的基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及《2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司及相关子公司 2024 年度均未 达到业绩考核要求，其 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就， 同时根据前述规定，基于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已届满，激励 对象所持有的第二个行权期实际可行权但届满未行权的当期股票期权应当终止 行权，以及部分激励对象因职务变更、离职不再具备公司本次激励计划的激励资 格，公司拟注销 100 名激励对象对应的股票期权 1,852,550 份（以下简称"本次 注销部分股票期权事项"）。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购东莞兆科51%股权，比例待协商[2] - 交易标的新增新加坡兆科，斯摩格持股100%，注册资金1万新加坡元[3][4][5] - 因跨境并购复杂，延展排他期限继续磋商[6] 交易情况 - 《补充协议》为初步意向，最终交易不确定[8] - 交易对价以评估值协商确定，实施需满足条件并审批[9]

人员变动 - 2025年2月夏曾萌接替叶安红对2022年度特定股票发行项目持续督导保荐责任[8] 监管整改 - 2025年4月公司因内控等问题受监管措施，已整改[3][8] - 2025年4月29日披露整改报告[4] 资金情况 - 2023年12月公司募集资金账户注销，资金使用完毕[3] 保荐机构情况 - 现场检查1次，报告按规报送[4] - 发表专项意见7次，无不同意意见[4] - 向深交所报告0次[4] - 2024年12月12日对公司培训1次[5] - 列席三会次数均为0，审阅相关议案决议[3][4] 股东承诺 - 公司股东各项承诺均已履行[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为12643.1804万元人民币[5] - 证券于2022年9月26日上市[5] 人员变动 - 2023 - 2025年多人因工作变动更换持续督导保荐责任[9] 监管与整改 - 2025年4月公司及相关人员收到监管措施并披露整改报告[11] 资金与期限 - 2022年度募集资金于2024年12月31日全部使用完毕[17] - 持续督导期限至2024年12月31日[1]

业绩情况 - 2024 年度实现营业收入 95,812.61 万元，较 2023 年度增长 71.53%，主要因市场拓展与技术升级，深挖大客户需求，完善优化生产经营模式 [3] - 2024 年高分子材料业务营业收入 49,289.21 万元，较去年同期增长 28.82%，其中电力业务增长 33.18%，汽车密封条业务增长 62.17% [3] - 2024 年新能源行业收入规模较上年同期增长 361.36%，因推动高频焊液冷板技术创新与产业化应用，部分产线量产 [3] - 2024 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,271.77 万元，较上年同期上升 63.81% [3] - 2024 年海外业务营业收入较上年同期增长 52.64%，因加大海外市场客户开拓力度，高分子材料业务在海外通信业务领域增速显著 [4] 业务资源分配与发展规划 - 未来巩固高分子材料技术及产品优势，重点布局新能源汽车和人工智能产业赛道热管理解决方案及产品，突出战略布局和经营绩效好的子公司资源分配话语权 [3] - 2025 年依托瑞泰克扩大新能源汽车领域增量业务，深化与宁德时代合作，开拓潜在客户，强化研发，改进生产工艺 [4][5] - 2024 年全力推进创源智热内部建设、市场开拓与研发认证工作，部分产品进入小批量试制阶段；2025 年采用协同制造与自主产销双轮驱动模式 [6] 市值与风险管理 - 重视以企业价值为核心的市值管理，通过做好经营管理、提升信息披露质量、加强投资者关系管理维护投资者利益 [4] - 2024 年末资产负债率为 46.76%，较去年同期有所增长，因汽车密封条和新能源汽车业务营收增长拉动经营性应收应付款增加，公司合理使用财务杠杆提升股东回报 [4] 收购与融资计划 - 计划收购东莞兆科，其正在推进子公司股权重组整合，公司开展审计和评估工作，最终交易尚需满足前置条件并履行审批程序 [5] - 2025 年 4 月 26 日审议通过提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案，待 2024 年年度股东会审议 [5][6] 市场地位 - 核心产品高分子防水密封材料多数技术指标领先同行，高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域业务领先 [6] - 电力用绝缘防火材料、传统家电散热器件、新能源汽车和储能系统用散热液冷板等产品由子公司负责，技术指标达国内领先水平，受核心大客户认可 [6] 合规管理 - 2025 年以“强内控、防风险、促合规”为目标，建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点的工作模式，构筑“三道防线”，提升规范运作水平 [7]

股东情况 - 三亚荣盛业基金持股6500000股，占总股本5.1411%[2][3] 减持计划 - 2025年5月27日至8月26日减持不超1264300股，不超总股本1%[2][4] - 减持方式为集中竞价，价格按市场价确定[4] 其他说明 - 减持因自身资金安排，股份源于协议转让[2][4] - 减持不影响公司治理和控制权，公司将关注进展[5]