深圳科创新源新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 10 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律法规和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《创业板股票上市规则》《规 范运作指引》和其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格或 者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 部门、有关人员及相关公司对可能发生或者已经发生的本制度规定的重大信息， 应在第一时间将有关情况向董事长、董事会、经营管理层和董事会秘书报告的制 度。 第 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-067 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。为真实、准确地反映公 司 2025 年前三季度财务状况及经营成果，公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备及 信用减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 2025 年前三季度，公司及下属子公司计提各项资产减值损失（损失以"-"号填 列）共计-254.07 万元，详情如下表： 单位：万元 | 项目 | 2025 年 1-9 月金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | 326.93 | | 其中：应收账款坏账损失（损失以"-"号填列） | 1 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-068 2025 年第三季度报告披露提示性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 29 日 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 深圳科创新源新材料股份有限公司 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年第三 季度报告〉的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2025 年第 三季度报告》定于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-065 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日 14:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工 业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件或者书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。独立董事徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生以通讯 表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了 本次会议。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-066 深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上年 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 同期增减 | | | 营业收入（元） | 298,288,289.32 | 37.2 ...

股东情况 - 公司股份总数126,431,804股[4] - 出席股东会139人，代表股份33,955,917股，占比26.8571％[4] - 出席中小股东135人，代表股份3,402,220股，占比2.6910％[5] 投票情况 - 现场投票5人，代表股份30,583,697股，占比24.1899％[4][5] - 网络投票134人，代表股份3,372,220股，占比2.6672％[4][5] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意占比99.9317％[6] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决同意占比99.9620％[6][7] 会议时间 - 现场会议2025年10月27日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3]

会议安排 - 2025年10月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[4] - 2025年10月11日在巨潮资讯网等媒体刊登召开2025年第三次临时股东会的通知[4] - 2025年10月27日15点在深圳光明区举行现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][7] 参会情况 - 出席股东会股东及股东代理人共139名，代表有表决权股份数33,955,917股，占比26.8571%[9] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》：33,932,717股同意，占比99.9317%[14] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》：33,943,017股同意，占比99.9620%[16][17] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》：33,948,417股同意，占比99.9779%[19] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》：33,940,617股同意，占比99.9549%[23][24] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》：33,927,817股同意，占比99.9172%[1]

板块整体表现 - 橡胶板块在10月27日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.0% [1] - 当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51%，橡胶板块涨幅超越大盘 [1] 领涨个股表现 - 科创新源领涨橡胶板块，收盘价46.43元，涨幅达8.79% [1] - 震安科技涨幅8.56%，收盘价22.32元 [1] - 彤程新材涨幅4.28%，成交额达16.91亿元 [1] 下跌个股表现 - 科强股份下跌1.63%，收盘价13.31元 [2] - 阳谷华泰下跌1.48%，收盘价15.94元 [2] - 三维装备下跌1.33%，收盘价15.62元 [2] 板块资金流向 - 橡胶板块整体主力资金净流出470.3万元 [2] - 游资资金净流入954.28万元 [2] - 散户资金净流出483.98万元 [2] 个股资金流向 - 科创新源主力净流入1677.54万元，主力净占比2.02% [3] - 海达股份主力净流入1563.54万元，主力净占比10.56% [3] - 震安科技主力净流入796.03万元，主力净占比1.69% [3] - 阳谷华泰游资净流入4713.00万元，游资净占比10.24% [3]

公司创投业务情况 - 公司持有宁波嘉源信德创业投资有限公司20%股份 [2] - 除上述投资外 公司暂无其他创投相关业务 [2]