内部控制评价 - 审计和董事会认为公司2024年末财务报告内控有效[8][13] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[15] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[18][19] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务，定性按影响程度分[22][23] 整改措施 - 2025年4月收深圳证监局决定书及警示函，已制定整改计划[27] - 公司将加强人员法规学习，推动建立长效机制[27]

（一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 本人常军锋，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学电子工程专 业本科，香港科技大学集成电路专业硕士研究生。曾任深圳华发电子股份有限公 司研发部工程师，深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、项目经理、部门 经理、研发总监、公司副总经理等，深圳市华瑞微电子有限公司副总经理，2017 年 3 月至今，任深圳市半导体行业协会秘书长。现任深圳市金誉半导体股份有限 公司（未上市）独立董事；深圳市力合微电子股份有限公司独立董事；气派科技 股份有限公司独立董事。2021 年 9 月 29 日起任公司独立董事。 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （常军锋） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及 第四届董事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特 别是中小股 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林映雪） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间（截至 2024 年 9 月 27 日）履行独立董事职责 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 本人林映雪，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学本科。曾任职于 汕尾万盛针织有限公司、深圳市盛中达实业有限公司；曾任中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）深圳分所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任 项目经理，深圳市彩虹奥特姆科技有限公司财务总监，中审亚太会计师事务所深 圳分所高级经理，2017 年 4 月起，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分 所 ...

独立董事情况 - 公司对2024年度任期内独立董事独立性进行评估[1] - 徐树田、常军锋、雷永鑫任期始于2024年9月27日[1] - 林映雪于2024年9月27日届满离任[1] - 独立董事任职符合独立性要求[1][2]

深圳科创新源新材料股份有限公司 （徐树田） 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及 第四届董事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 本人徐树田，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。工商管理硕士，高 级会计师、高级人力资源管理师、国际注册内部审计师。曾任中信海洋直升机股 份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任深圳市航盛电子股份有限公司董事会 秘书、副总裁；深圳万讯自控股份有限公司独立董事；深圳天溯计量检测股份有 限公司（未上市）独立董事。2023 年 3 月 20 日起任公司独立董事。 （二）独立董事独立性说明 本人已根据《上市 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度本人在职期间（自 2024 年 9 月 27 日始）履行独立董事职责 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 （雷永鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 本人雷永鑫，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，财政部全国高端 会计人才、中国注册会计师协会资深会员、中国注册会计师和澳洲注册会计师。 曾任河南省前进化工厂财务处主管会计，陕西五联会计师事务所审计助理，岳华 会计师事务所项目经理、经理，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经 理、副主任会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所合伙人。 现任信永中和 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-021 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年年度股东会召开有关事项经公司 第四届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

会议相关 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月26日召开，3名监事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决全票通过，部分提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6][8] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》提交2024年年度股东会审议[9] 股票期权 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期因2024年未达业绩考核要求，可行权条件未成就[9] - 董事会拟注销90名激励对象918,000份不满足行权条件的股票期权[9] - 董事会拟注销100名激励对象1,852,550份股票期权[11] 合规情况 - 2024年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[12] - 公司于2025年4月3日收到深圳证监局责令改正措施决定[14] - 公司制定整改方案并形成报告，监事会同意，同日在巨潮资讯网披露[14]

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 14:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕工 业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或书 面方式向全体董事发出，并取得全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-010 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露 ...

一、审议程序 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-015 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会认为：2024 年度利润分 配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合投资者 回报原则。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、2024 年度利润分配预案的具体内容 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2024 年度利润分 配预案如下：以公司总股本 126,431,804 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.8 元人民币（含税），合计派发现金股利 10,114,544.32 元（含税）；剩余 未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。 ...