股份锁定 - 上市满一年公司董监高新增无限售股按75%自动锁定，新增限售股计入次年可转让基数[9] - 上市未满一年公司董监高新增股份按100%自动锁定[9] 可转让额度 - 每年首个交易日按董监高上年末深交所上市股份25%算本年度可转让法定额度[10] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[13] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转让基数[14] 减持规定 - 计划转让应提前15个交易日报告披露减持计划[14] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告公告[15] 信息披露 - 股份被强制执行2个交易日内披露[15] - 新任、信息变化、离任2个交易日内委托申报个人信息[6][7] - 自实际离任6个月内不得转让股份[10] - 定期报告公告前特定时间不得买卖股份[12] - 董监高股份变动2个交易日后深交所公开相关内容[18] 管理职责 - 董事会秘书管理股份数据并办理申报，每季度检查披露情况[18] 责任规定 - 保证申报数据准确，否则担责[23] - 违规买卖股票承担处罚处分[24] 制度相关 - 制度依国家法律和公司章程执行，不一致以法律为准[21] - 董事会负责制定、修改和解释，审议通过生效[21] - 该制度为深圳科创新源2024年8月相关制度[22]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年8月1日线上召开[2] - 会议通知于2024年7月29日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过制定三项制度[3] - 《关于制定公司相关制度的议案》表决：7票同意，0票弃权和反对[3]

股份转让 - 2024年3月26日拟转让650万股，占总股本5.14%，总价90,090,000元[2] - 2024年7月3日完成过户登记，为无限售流通股[5] 权益变动 - 变动前科创鑫华等股东持股情况[6][7] - 变动后科创鑫华等股东持股情况[6][7] 其他 - 未导致控股权变更，不影响经营[8] - 荣盛业基金成持股5%以上股东[8] - 受让方承诺6个月内不减持[8]

其他新策略 - 2024年6月5日公司审议通过注销控股孙公司议案[2] - 公司因当地营商等因素及整体规划注销巴西子公司[2] - 近日公司完成巴西子公司注销手续[3] - 注销后巴西子公司不再纳入合并财务报表范围[3] - 本次注销符合公司发展需要，不影响整体业务[3]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年6月21日下午14:30[4] - 网络投票时间为2024年6月21日多个时段[4] - 会议股权登记日为2024年6月14日[5] - 本次会议共审议2项议案[7] 股份与股东 - 周东先生直接持有公司股份8325620股，占总股本6.59%[2] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在6月11日前提临时提案[9] 登记与联系 - 登记时间为2024年6月18 - 19日特定时段[10] - 联系电话、传真、邮箱分别为0755 - 33691628、0755 - 29199959、tzh@cotran.com[11] 其他 - 委托代表出席需填写相关信息[18] - 参会股东登记表需于6月19日16:30前送达[22] - 网络投票代码为“350731”，简称“科创投票”[23]

股权相关 - 公司持有微芯长江3.3708%股权，拟放弃大江投资转让13.4831%股权优先购买权，转让后仍持3.3708%[1] - 前十二个月公司曾放弃铜陵市建设投资控股转让微芯长江5.6180％股权优先购买权[2] - 大江投资拟将13.4831％股权无偿划转给中旭建设[13] 公司信息 - 出让方大江投资注册资本200000万元，受让方中旭建设注册资本5000万元[4] - 微芯长江注册资本89000万元[7] 股权结构 - 本次股权转让前，上海申和投资占比31.4607%，共青城紫荆占比22.4719%等[8] - 嘉兴伯翰虎贲等多家企业合计出资89000万元，占比100%[9] 财务数据 - 2023年12月31日微芯长江资产73934.18万元，2024年3月31日为72821.45万元[11] - 2023年度营收184.40万元，2024年1 - 3月为8.413万元[11] - 2023年度净利润 - 8920.15万元，2024年1 - 3月为 - 112.72万元[12] 其他 - 公司放弃权利事项不构成关联交易和重大资产重组[3] - 放弃优先购买权不改变持股比例，对公司无重大影响[14]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-035 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰 克"、"乙方"）对外投资是基于对公司未来发展战略和整体业务规划所做的 慎重决策，但受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在 如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。 2、本次对外投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司 业绩产生重大影响；本次对外投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、 法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响， 尚存在不确定性。 3、本次对外投资项目规划的投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定 性并且存在因资金紧张等因素而导致合作项目无法按期投入、完成的风险。 4、本次对外投资项目所涉及的计划投资总额、建设周期、税收等数据均为 预估数，能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，不代表公司及瑞泰克 对未来业绩的预测，亦不构成对 ...

股权结构 - 公司持有巴西子公司19.6475%股权[2] - 公司全资子公司持有巴西子公司79.0960%股权[3] 财务数据 - 2023年12月31日巴西子公司资产127,265.79元，负债10,191,976.29元[4] - 2024年3月31日巴西子公司资产111,374.82元，负债359.00元[4] - 2023年度巴西子公司净利润181,929.54元，2024年1 - 3月为 - 37,520.30元[4] 公司策略 - 拟注销巴西子公司整合资源、降本提效[1] - 注销后巴西子公司不再纳入合并报表范围[5]

人事变动 - 公司于2024年6月5日提名梁媛为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 梁媛任期自2024年第一次临时股东大会通过至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 梁媛1990年4月生，英国格拉斯哥大学硕士[6] - 曾任职深圳九富，现任职公司董秘、副总经理[6] 持股情况 - 梁媛直接持股11,200股，占总股本0.0089%[7] - 公司当前总股本为126,431,804股[7]

会议时间 - 现场会议时间为2024年6月21日14:30[2] - 网络投票时间为2024年6月21日多个时段[2][20][21] - 股权登记日为2024年6月14日[4] - 临时提案提交截止2024年6月11日[6] - 会议登记时间为2024年6月18 - 19日[7] 会议相关 - 审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》[5] - 登记地点为深圳光明区相关地址[7] - 联系电话、传真、邮箱分别为0755 - 3369 1628、0755 - 2919 9959、tzh@cotran.com[9] - 网络投票平台为深交所交易和互联网系统[10] - 网络投票代码为"350731"，简称"科创投票"[19] 投票说明 - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 交易系统投票需登录证券公司客户端[20] - 互联网投票需办理身份认证[21]