| 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 深圳科创新源新材料股份有限公司内部控制自我评价报告 | 3-6 | 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02292 号 深圳科创新源新材料股份有限公司 内部控制审计报告 目录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科创新源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 科创新源新材料股份有限公司(以下简称"科创新源公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...

（一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 本人常军锋，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学电子工程专 业本科，香港科技大学集成电路专业硕士研究生。曾任深圳华发电子股份有限公 司研发部工程师，深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、项目经理、部门 经理、研发总监、公司副总经理等，深圳市华瑞微电子有限公司副总经理，2017 年 3 月至今，任深圳市半导体行业协会秘书长。现任深圳市金誉半导体股份有限 公司（未上市）独立董事；深圳市力合微电子股份有限公司独立董事；气派科技 股份有限公司独立董事。2021 年 9 月 29 日起任公司独立董事。 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （常军锋） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及 第四届董事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特 别是中小股 ...

因此，公司独立董事在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任期内独立董事徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生（任期始于 2024 年 9 月 27 日）及林映雪女士（已于 2024 年 9 月 27 日届满离任）任职期间的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生及林映雪女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职期间：未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 （徐树田） 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及 第四届董事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 本人徐树田，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。工商管理硕士，高 级会计师、高级人力资源管理师、国际注册内部审计师。曾任中信海洋直升机股 份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任深圳市航盛电子股份有限公司董事会 秘书、副总裁；深圳万讯自控股份有限公司独立董事；深圳天溯计量检测股份有 限公司（未上市）独立董事。2023 年 3 月 20 日起任公司独立董事。 （二）独立董事独立性说明 本人已根据《上市 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林映雪） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间（截至 2024 年 9 月 27 日）履行独立董事职责 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 本人林映雪，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学本科。曾任职于 汕尾万盛针织有限公司、深圳市盛中达实业有限公司；曾任中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）深圳分所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任 项目经理，深圳市彩虹奥特姆科技有限公司财务总监，中审亚太会计师事务所深 圳分所高级经理，2017 年 4 月起，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分 所 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度本人在职期间（自 2024 年 9 月 27 日始）履行独立董事职责 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 （雷永鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 本人雷永鑫，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，财政部全国高端 会计人才、中国注册会计师协会资深会员、中国注册会计师和澳洲注册会计师。 曾任河南省前进化工厂财务处主管会计，陕西五联会计师事务所审计助理，岳华 会计师事务所项目经理、经理，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经 理、副主任会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所合伙人。 现任信永中和 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-021 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年年度股东会召开有关事项经公司 第四届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-011 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 16:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业 园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通知和增加议案 的通知已于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或书面方式向全 体监事发出，并取得全体监事对本次会议如期举行的同意和认可。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。 3、本次会议由监事会主席王玉梅女士主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》 ...

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 14:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕工 业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或书 面方式向全体董事发出，并取得全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-010 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露 ...

一、审议程序 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-015 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会认为：2024 年度利润分 配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合投资者 回报原则。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、2024 年度利润分配预案的具体内容 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2024 年度利润分 配预案如下：以公司总股本 126,431,804 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.8 元人民币（含税），合计派发现金股利 10,114,544.32 元（含税）；剩余 未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。 ...