证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-075 2、股东会的召集人：公司第四届董事会，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第三次临时股东会召开有关事项 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

选举制度 - 选举两名以上董事或监事实行累积投票制[5] - 累积表决票数为股份数乘选举人数之积[9] - 独立董事与非独立董事选举分开[9] 选票规则 - 选票数不得超最高限额，候选人数不超应选人数[10] - 当选者得票须超出席股东有效表决权股份二分之一[13] 特殊情况处理 - 中选人数超应选，得票多者当选[13] - 当选人数不足章程规定三分之二，进行第二轮选举[13] - 第二轮未达要求，2个月内再开股东会选举缺额[13] 生效条件 - 实施细则自股东会批准通过之日起生效[16]

审计机构续聘 - 公司2024年10月29日同意续聘众华所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东会审议[1][6][7] - 2024年度审计收费由管理层协商确定[5][7] 审计机构情况 - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人[2] - 2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元[2] - 2023年度审计上市公司客户70家，审计收费总额9062.18万元[2] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 人员情况 - 项目合伙人龚小寒近三年签5家，签字注册会计师李立平签2家，复核人林德伟复核6家[4][5]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提资产减值准备-711.82万元[2] - 2024年1 - 9月信用减值准备计提额66.00万元[3] - 本次计提减少2024年1 - 9月净利润711.82万元[4]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-065 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员。经全体 董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议现场发出 会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅以现场结合通讯方式对本次 会议事项进行了审议和表决。 2、本次会议由全体董事共同推举周东先生召集及主持，本次会议应出席董 事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式 对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席 了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司，控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[5] 公司对子公司管理职能 - 公司通过参与子公司股东会、委派人员对其行使管理等职能[9] 子公司人员责任 - 子公司董事等人员应遵守规定，违反造成损失需担责[10] 子公司报告制度 - 子公司应于年度结束编制报告和计划并向公司汇报[13] 子公司财务管理 - 子公司财务管理由公司财务部指导监督，实行统一会计制度[16] 子公司业务审批 - 子公司从事金融业务前需征得公司同意并履行程序[20] 子公司关联交易 - 子公司发生关联交易需提前上报公司并履行审批程序[18] 子公司担保资助 - 子公司对外担保和资助由公司统一管理，需经批准[18] 子公司审计 - 公司可定期或不定期对子公司审计，子公司应配合[20] - 公司《内部审计制度》适用于子公司内部审计[21] 子公司信息管理 - 子公司应向公司提供真实准确完整信息并报告重大事项[23] - 子公司须及时报送重要文件并通报重大影响事项[27] - 子公司董事长或董事是信息披露第一责任人[23] - 子公司人员在信息披露前应控制知情范围并保密[24] - 子公司变更相关文件后应及时报送更新资料[24] 子公司考核制度 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩及薪酬管理制度并报备[26] - 子公司应在会计年度结束后对高管考核并奖惩[27] 子公司人员履职 - 子公司人员履职不当公司有权要求处罚并担责[27] 制度适用与实施 - 制度未规定时适用相关法规和公司章程[29] - 制度由董事会审议通过实施、修改和解释[29]

人事变动 - 2024年9月27日董事会同意聘任周东为总经理等职务[2] - 高级管理人员等任期三年[2] 人员资质 - 梁媛、吴玮琼取得深交所董事会秘书资格证书[3] 联系方式 - 联系地址为深圳光明区相关厂房[4] - 电话0755 - 3369 1628，传真0755 - 2919 9959，邮箱tzh@cotran.com[4]

会议安排 - 2024年9月11日召开第三届董事会第三十二次会议，审议召开2024年第二次临时股东会议案[4] - 9月12日公告召开2024年第二次临时股东会通知[4] - 9月18日公告2024年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知[5] - 9月27日下午14点30分现场会议，当天9:15 - 15:00网络投票[7] 会议情况 - 77名股东及代理人出席，代表47,033,844股，占比37.2010%[9] 议案表决 - 《关于修订公司相关制度的议案》：46,931,944股同意，占比99.7833%[14] - 《关于控股子公司对外投资的议案》：46,918,844股同意，占比99.7555%[17] 人员选举 - 周东等5人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[18][23][24][26][27] 会议结果 - 会议议案审议通过，程序和结果合法有效[28][29]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度规范工作[5] - 内审部门向审计委员会负责并保持独立[8] 审计委员会职责 - 审核财务信息，监督评估内外审计和内控[10] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和资金往来[11] - 根据内审报告对财务报告和信披内控出年度自评报告[21] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告工作[12] - 会计年度结束提交当年报告和次年计划[13] - 工作底稿等资料保存至少10年[15] 内控相关要求 - 内控有重大缺陷或风险，董事会及时向深交所报告披露[19] - 董事会审议年报时对内控自评报告形成决议[22] - 年报披露同时在指定网站披露内控自评报告和审计报告[25] 人员与制度执行 - 内审人员遵守职业道德，有利害关系回避[22] - 建立内审部门激励约束机制，监督考核人员工作[22] - 违反审计制度，视情节轻重给予处分[22] - 制度经董事会审议通过后生效实施[25]

公司治理 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[2] - 董事和监事任期自2024年第二次临时股东会审议通过之日起3年[1][2] 股权相关 - 注销詹国彬已获授但尚未行权的股票期权350,000份[3] - 马婷间接持有公司股份51,604股，占总股份0.0408%[4] - 马婷任监事期间每年转让股份不超间接所持总数25%[4] - 马婷离职后六个月内不转让间接所持公司股份[5]