活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事长、总经理、代理财务负责人：周东 [1] - 副总经理、董事会秘书：梁媛 [1] - 独立董事：林映雪 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-054 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 10 日 [1] - 公告单位：深圳科创新源新材料股份有限公司董事会 [1]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1.172亿元，同比下降14.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-75.09万元，同比大幅改善92.71%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6340.8万元，同比增长10.19%[5] - 公司总资产为9.192亿元，较上年度末下降3.01%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为153,802,932.15元，较年初172,787,313.33元下降约11%[30] - 公司2023年9月30日应收账款为101,992,907.33元，较年初136,172,643.60元下降约25%[30] - 公司2023年9月30日存货为108,517,899.39元，较年初88,765,095.07元增长约22%[30] - 公司2023年9月30日长期股权投资为39,213,308.81元，较年初31,677,193.14元增长约24%[30] - 公司2023年9月30日短期借款为69,646,666.67元，较年初43,043,375.00元增长约62%[31] - 公司2023年9月30日应付账款为83,022,195.67元，较年初77,488,025.20元增长约7%[31] - 公司2023年9月30日未分配利润为77,839,614.72元，较年初66,905,836.59元增长约16%[31] - 公司2023年第三季度营业总收入为357,116,088.33元，同比下降4.3%[34] - 营业总成本为369,529,074.51元，同比下降9.6%[34] - 净利润为4,909,778.60元，同比扭亏为盈，上期为净亏损39,592,315.86元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为63,407,999.93元，同比增长10.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,278,657.30元，同比由正转负[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,246,374.99元，同比由正转负[37] - 期末现金及现金等价物余额为153,802,932.15元，同比下降34.1%[37] - 归属于母公司股东的净利润为10,933,778.13元，同比扭亏为盈[35] - 基本每股收益为0.09元，同比由负转正[35] - 研发费用为30,985,357.36元，同比下降1.7%[34] - 公司第三季度报告未经审计[38] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,246[17] - 深圳科创鑫华科技有限公司持股比例为19.93%，持股数量为25,200,000股[17] - 广州兴橙私募证券投资管理有限公司持股比例为8.18%，持股数量为10,343,946股[17] - 周东持股比例为6.59%，持股数量为8,325,620股，其中6,244,215股为有限售条件股份[17] - 舟山汇能股权投资合伙企业持股比例为3.23%，持股数量为4,083,147股[17] - 苏州天利投资有限公司持股比例为1.99%，持股数量为2,517,457股[17] - 上海申和投资有限公司持股比例为0.83%，持股数量为1,050,000股[17] - 中国工商银行股份有限公司持股比例为0.66%，持股数量为836,800股[17] - 中国建设银行股份有限公司持股比例为0.62%，持股数量为788,740股[17] - 刘亚萍持股比例为0.59%，持股数量为749,000股[17] - 公司控股股东汇能投资减持计划中累计减持1,514,100股，占公司总股本的1%[23] - 汇能投资后续减持计划拟减持不超过338,970股[23] - 公司控股股东及实际控制人质押股份数量占其所持公司股份比例为53.44%[23] - 公司控股股东及实际控制人质押股份数量占其所持公司股份比例上升至62.48%[24] 子公司与投资 - 公司全资子公司无锡科创新源科技有限公司已完成工商注销登记[24] - 控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司再次通过高新技术企业认定[25] - 公司与霍尼韦尔贸易（上海）有限公司签署合作备忘录，将在数据中心服务器虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术的开发和应用领域展开合作[26] - 公司与其他两家公司共同出资成立苏州创源新能源技术有限公司，公司认缴出资额为1200万元，持股比例为40%[26] 财务费用与投资收益 - 财务费用同比下降53.51%，主要由于汇兑损益增加及利息费用减少[13] - 投资收益同比大幅增长611.60%，主要由于对联营企业确认的投资收益增加[13] 资产与负债变动 - 预付款项较期初增加62.54%，主要由于预付费用及材料款项增加[11] - 其他流动资产较期初大幅增加1483.54%，主要由于增值税留抵税额增加[11]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-051 叶安红女士的简历详见附件。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督 导保荐机构，原委派的持续督导保荐代表人为许光先生、聂荣华先生，现许光先 生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的 有序进行，世纪证券决定委派叶安红女士接替许光先生担任公司持续督导期间的 保荐代表人，继续履行后续对公司的持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项 目的保荐代表人为聂荣华先生和叶安红女士，持续督导期间至中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称:世纪证券有限责任公司 被保荐公司简称:科创新源 | | | | --- | --- | --- | | 联系电话:0755-83199599 保荐代表人姓名:许光 | | | | 保荐代表人姓名:聂荣华 联系电话:0755-83199599 | | | | 现场检查人员姓名:许光 | | | | 现场检查对应期间:2023年1月-6月 | | | | 现场检查时间:2023年8月21日-2023年8月22日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | (一)公司治理 是 | や | 不适用 | | 现场检查手段:查阅公司章程、三会议事规则及各项治理制度并核查执行情况;查阅并复制 | | | | 公司相关三会文件,包括会议通知、议案、会议记录、决议等;查看公司主要经营、管理 | | | | 场所等。 | | | | 1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 イ | | | | 2. 公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3. 三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 ...

关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日收到公司控股股东、实际控制人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创 鑫华"）及周东先生的函告，获悉科创鑫华及周东先生将其所持有的本公司部分 股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-050 深圳科创新源新材料股份有限公司 注：（1）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股。 （2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、股东股份本次质押基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押起始日 解除质押日 质权人 周东 是 1,740,000 20.90 1.38 2022 年 06 月 06 日 2023 年 08 月 30 日 深圳市高 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-049 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份减持计划期限届满暨后续股份减持计划预披露公告 公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能股权投资合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、股份减持计划期限届满：深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动 人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-026），公司控股股东、实际控制人 之一致行动人舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇能投资"） 计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 3,792,900 股， 即不超过公司当时总股本 126,431,804 股的 3.0000%（以下简称"本减持计划" 或"本次减持计划"）。截至本公告披露日，汇能投资前述股份减持计划期限已 经届满，在该减持计划期限内，汇能 ...

公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[11] - 公司控股股东为深圳科创鑫华科技有限公司，实际控制人为周东先生[6] - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化，具体信息可参见2022年年报[13] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化，具体信息可参见2022年年报[14] - 公司注册情况在报告期内无变化，具体信息可参见2022年年报[15] - 公司股票简称科创新源，股票代码300731，在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册资本为126,431,804元[165] - 公司总股本为126,431,804股[166] - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业[167] - 公司经营范围包括防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发和销售[168] - 公司财务报告批准报出日为2023年8月17日[169] - 公司合并财务报表范围内主体公司包括无锡科创新源科技有限公司、苏州瑞泰克散热科技有限公司、无锡昆成新材料科技有限公司等一级子公司，以及芜湖市航创祥路汽车部件有限公司、惠州航创密封件有限公司等二级子公司[170] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2.3988亿元，同比增长1.42%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1168.47万元，同比增长155.13%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4965.13万元，同比增长171.47%[16] - 基本每股收益为0.09元，同比增长152.94%[16] - 加权平均净资产收益率为1.92%，同比增长5.63%[16] - 公司总资产为9.3718亿元，同比下降1.11%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为6.0681亿元，同比下降0.78%[16] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1070.68万元[18] - 公司2023年上半年实现营业收入23,987.66万元，同比增长1.42%[26] - 公司2023年上半年实现营业利润968.41万元，同比增长144.16%[26] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,168.47万元，同比增长155.13%[26] - 公司2023年上半年汽车密封件产品业务收入较去年同期增加2,468.09万元，增长比率为108.75%[27] - 公司2023年上半年电力行业产品收入较去年同期增加2,138.15万元，增长比率为44.87%[27] - 公司2023年上半年期间费用减少，部分原因是美元和欧元汇率上升带来的汇兑收益增加[27] - 公司2023年上半年收到的政府补助款较去年同期大幅增加[27] - 公司2023年上半年对联营企业确认的投资收益较去年同期有所增加[27] - 公司2023年上半年营业收入为239,876,591.58元，同比增长1.42%[33] - 营业成本为172,477,329.02元，同比下降0.99%[33] - 销售费用为14,616,972.25元，同比下降7.49%[33] - 管理费用为36,141,376.87元，同比下降17.86%，主要由于股票期权激励费用和办公室装修摊销减少[33] - 财务费用为-558,333.69元，同比下降110.90%，主要由于贷款利息费用减少和外币汇兑收益增加[34] - 研发投入为19,648,769.88元，同比下降0.92%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为49,651,287.33元，同比增长171.47%，主要由于不再执行备货政策和新能源业务原材料采购金额减少[36] - 其他收益为10,646,796.79元，同比增长502.55%，主要由于政府补助增加[39] - 投资收益为3,785,886.98元，同比增长655.41%，主要由于权益法核算的投资收益增加[40] - 资产减值损失为-2,086,779.51元，同比下降272.08%，主要由于新能源部分产品计提存货跌价准备[42] - 公司2023年半年度营业总收入为239,876,591.58元，同比增长1.42%[148] - 公司2023年半年度净利润为6,942,187.15元，同比扭亏为盈，2022年同期净亏损25,167,082.04元[149] - 公司2023年半年度研发费用为19,648,769.88元，同比下降0.92%[149] - 公司2023年半年度流动资产合计为350,308,760.22元，同比下降13.08%[147] - 公司2023年半年度非流动资产合计为502,054,154.02元，同比增长23.25%[147] - 公司2023年半年度长期股权投资为321,496,592.35元，同比增长41.14%[147] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为11,684,651.15元，同比扭亏为盈，2022年同期净亏损21,193,338.91元[150] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.09元，同比扭亏为盈，2022年同期为-0.17元[150] - 公司2023年上半年净利润为36,252,534.97元，同比增长128.9%[152] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为49,651,287.33元，同比增长171.4%[153] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-21,981,143.23元，同比下降185.0%[153] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-23,201,528.20元，同比下降153.5%[153] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.29元，同比增长323.1%[153] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为264,562,454.98元，同比增长3.6%[153] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为125,870,109.30元，同比下降19.7%[153] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为53,127,515.88元，同比增长14.1%[153] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为178,725,204.72元，同比下降26.2%[153] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为24,226,820.49元，同比增长11.2%[154] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为110,770,590.85元，同比增长192.5%[155] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为81,693,267.64元，同比增长1175.3%[155] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为156,421,422.31元，同比增长19.8%[155] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为631,762,549.86元，同比增长2.8%[157] - 公司2023年上半年综合收益总额为11,684,651.15元，同比增长22.5%[157] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为15,276,414.86元，同比增长13.5%[157] - 公司2023年上半年利润分配为10,500,000.00元，同比减少10.5%[157] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为195,314,473.42元，同比增长54.7%[155] - 公司2023年上半年所有者权益变动中，股份支付计入所有者权益的金额为7,247,580元[160] - 公司2023年上半年综合收益总额为36,252,534元[160] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为712,718,972.43元[161] - 公司2023年上半年资本公积增加7,247,580元[160] - 公司2023年上半年未分配利润增加36,252,534元[160] - 公司2023年上半年期末股本为126,431,804.00元[161] - 公司2023年上半年期末资本公积为398,440,343.54元[161] - 公司2023年上半年期末盈余公积为27,315,417.02元[161] - 公司2023年上半年期末未分配利润为160,531,407.87元[161] 业务与产品 - 公司主要客户包括华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司和爱立信[6] - 公司主要产品包括密封材料、冷缩套管、结构件、塑料金属化和液冷板[6][7][8][9][10] - 公司高性能特种橡胶材料主要应用于通信、电力、汽车等领域[21] - 2023年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%[21] - 公司主要客户包括华为、中兴、爱立信、中国移动、中国联通、南方电网、国家电网、奇瑞汽车等[22] - 公司在通信领域内的业务一直处于行业领先地位，高分子防水密封材料的多项技术指标领先于同行[26] - 公司高分子材料业务实现营业收入17,325.43万元，同比增长29.24%[28] - 通信行业收入下降，但毛利水平同比增长8.88%[28] - 电力业务领域实现营业收入6,903.43万元，同比增长44.87%[28] - 汽车密封件业务实现营业收入4,737.68万元，同比增长108.75%[28] - 瑞泰克热管理业务毛利率较上年同期有所增长[29] - 瑞泰克已获得逾四十个液冷板产品的项目定点数量[29] - 公司出资人民币9,013.00万元对瑞泰克进行了增资，持有瑞泰克73.83%股权[29] - 公司重点布局新能源汽车、储能及数据中心领域的战略性新材料和热管理解决方案[71] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，注销股票期权2,184,900份，其中1,842,900份因未达到业绩考核要求，342,000份因激励对象辞职[87] - 公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票的发行对象承诺所认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让，已于2023年3月履行完毕[92] - 公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票2,103,697股，总股本增加至126,431,804股[118] - 新增股份限售期已于2023年3月27日上市流通[119] - 公司2023年度拟向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[120] - 汇能投资减持计划尚在实施期间，累计持股比例低于30%[120] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，注销股票期权2,184,900份[120] - 公司控股子公司无锡昆成拟投资10,000万元人民币建设“高性能环保型功能高分子新材料及其制品项目”[121] - 公司终止与锡山经济技术开发区管理委员会的投资合作协议，并注销全资子公司无锡科创[121] - 公司以自有或自筹资金出资9,013.00万元对控股子公司瑞泰克进行增资，增资后持有瑞泰克73.83%股权[121] - 公司高管锁定股增加2,100股，导致股份性质变动[124] - 公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份2,103,697股，该部分股份于2023年3月27日上市流通[125] - 泰康人寿保险有限责任公司本期解除限售股数为476,644股，期末限售股数为0股[126] - 财通基金－张晓春－财通基金天禧定增30号单一资产管理计划本期解除限售股数为47,664股，期末限售股数为0股[126] - 财通基金－工商银行－财通基金定增量化对冲17号集合资产管理计划本期解除限售股数为57,674股，期末限售股数为0股[127] - 财通基金－吴清－财通基金安吉136号单一资产管理计划本期解除限售股数为142,993股，期末限售股数为0股[127] - 深圳科创鑫华科技有限公司报告期末持股数量为25,200,000股，持股比例为19.93%[128] - 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙1期私募证券投资基金报告期末持股数量为10,343,946股，持股比例为8.18%[128] - 周东报告期末持股数量为8,325,620股，持股比例为6.59%[128] - 舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）报告期末持股数量为5,591,547股，持股比例为4.42%[128] - UBSAG报告期末持股数量为1,109,887股，持股比例为0.88%[128] - 前10名无限售条件股东中，深圳科创鑫华科技有限公司持有无限售条件股份数量为25,200,000股[131] 风险与挑战 - 公司2023年面临宏观经济风险，包括全球经济波动、地缘政治局势紧张和国内经济形势复杂严峻[71] - 公司主要原材料价格受供求关系影响波动较大，将加强市场价格走势分析和预判[71] - 公司经营管理和人力资源风险增加，需通过内部培养和外部招聘构建适合未来发展的人才团队[72] - 公司并购过程中形成较大商誉，存在商誉减值风险及业绩波动风险[73] 公司活动与投资者关系 - 公司2023年5月9日接待民生证券、中银国际证券等机构进行实地调研[74] - 公司2023年5月10日举办分析师会议，参与机构包括路博迈、红年资管、万方资产等[75] - 公司2023年5月11日通过上海证券报·中国证券网“路演中心”进行2022年度网上业绩说明会[76] - 公司2023年6月19日接待海通国际资产管理、东方资产等机构进行实地调研[77] - 公司2023年6月30日接待圆石投资、生命保险资产等机构进行实地调研[79] 公司财务与投资 - 公司金融资产期末金额为127,048,370.96元，较期初增加20,000,000.00元，增长15.75%[51] - 应收账款期末金额为5,900,653.76元，较期初减少2,096,378.68元，下降26.22%[51] - 报告期投资额为26,244,189.96元，较上年同期增长13.88%[52] - 募集资金总额为4,413.56万元，报告期投入590.78万元，累计投入4,164.27万元[53] - 新建新能源汽车钎焊式水冷板项目投资总额为4,169.90万元，报告期投入590.78万元，累计投入4,164.27万元，投资进度为99.86%[54] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3,417.49万元[55] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金4,164.27万元，募集资金专户余额为8.76万元[56] - 尚未使用的募集资金将用于新建新能源汽车钎焊式水冷板项目后续资金支付[57] - 报告期内委托理财发生额为600万元，未到期余额为200万元[60] - 苏州瑞泰克2023年上半年总资产为199,560,331.04元，净资产为94,305,682.08元，营业收入为66,419,036.64元，净利润为-20,224,515.35元[67] - 无锡昆成2023年上半年总资产为72,756,935.46元，净资产为63,147,946.14元，营业收入为38,716,191.30元，净利润为6,675,909.48元[68] - 深圳航创2023年上半年总资产为74,972,018.04元，净资产为-49,316,464.61元，营业收入为47,376,828.43元，净利润为2,432,645.01元[69] - 汇智新源2023年上半年投资收益为3,723,433.81元[70] - 无锡科创新源科技有限公司已注销，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响[65] - 安徽晟元新材料有限公司已设立，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响[66] 公司资产与负债 - 公司2023年6月30日的货币资金为178,897,498.87元，较年初的172,787,313.33元有所增加[144] - 公司2023年6月30日的应收账款为127,734,537.68元，较年初的136,172,643.60元有所减少[144] - 公司2023年6月30日的存货为85,339,940.75元，较年初的88,765,095.07元有所减少[144] - 公司2023年6月30日的长期股权投资为35,400,626.95元，较年初的31,677,193.14元有所增加[145] - 公司2023年6月30日的固定资产为75,555,498.40元，较年初的77,033,079.14元有所减少[145] - 公司2023年6月30日的在建工程为38,087,275.40元，较年初的29,522,675.49元有所增加[145] - 公司2023年6月30日的短期借款为48,000,000.00元，较年初的43,043,375.00元有所增加[145] - 公司2023年6月30日的应付账款为86,223,344.23元，较年初的77,488,025.20元有所增加

深圳科创新源新材料股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页） （一）经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联 方占用资金情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的 规定，严格控制了相关的风险。 （二）经核查，报告期内公司除对合并报表范围内的子公司提供担保外，不 存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。前述公司 对子公司的担保行为决策程序合法有效，履行了对外担保的审批程序及信息披露 程序。经审慎核查被担保人的主体资格、资信状况和财务状况，客观评估并充分 揭示对外担保存在的风险，截至报告期末无迹象表明公司可能因被担保方债务违 约而承担担保责任。 二、关于公司《2023 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-044 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次会议于 2023 年 8 月 17 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，公司高级 管理人员列席了会议。 3、本次会议由监事会主席马婷女士主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》 ...

世纪证券有限责任公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、公司股东所持股票锁定的承诺及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 2、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺，以及 依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于社会保险和住房公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于股权激励的承诺 | 是 | 不适用 | 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：世纪证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：科创新源（300731.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名 ...