募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 协议签订与终止 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[8] - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[8] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议[9] 项目论证 - 募集资金项目搁置超1年或投入未达计划50%，公司应重新论证[13] 节余资金处理 - 项目节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[14] - 使用节余资金达净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[14] 资金置换与使用 - 公司6个月内可用募集资金置换自筹资金[13] - 募集资金原则用于主营业务，不得用于财务投资[11] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理需董事会审议并2日内公告[15] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，需审议并公告[16] - 补充流动资金到期应归还，无法归还需履行程序并公告[17] 资金用途变更 - 变更募集资金用途需董事会和股东大会审议，2日内报告公告[19] 超募资金使用 - 单次使用超募资金超5000万元且超总额10%，需股东大会审议[21] - 超募资金还贷或补流12个月内累计不超总额30%[22] 监督检查 - 内部审计部门季度检查并报告[24] - 董事会半年度核查项目进展并披露[24] - 项目实际与预计使用差异超30%，公司应调整披露[25] - 保荐或顾问半年度现场调查，年度出具核查报告[26] - 保荐或顾问发现问题应向深交所报告[27] - 监事会有权监督募集资金使用[27] 制度相关 - 违规使用责任人可被处分赔偿[28] - 制度含本数规定[30] - 制度未尽事宜按相关规定执行[31] - 制度由董事会制订，股东大会通过生效修改[31] - 制度由董事会负责解释[31] - 该制度为深圳科创新源2024年3月制度[32]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-008 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十六次会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议 事项进行了审议和表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 公司参股公司安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称"微芯长江"） 股东铜陵市建设投资控股有 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-007 深圳科创新源新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：科创新源；证券代码：300731）已连续三个交易日（2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电子邮件、现场问询及其 他方式，对公司、控股股东及实际控制人、持股 5%以上股 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-005 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司 一、基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由深 圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，属于原《高新技术企业证书》有效期满后再次通过认定的情 形，新证书编号为 GR202344202100，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三 年。 二、备查文件 《高新技术企业证书》。 特此公告。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司自再次通过高新技术企业认定起连续三年（2023 年度至 2025 年度） 可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，公司 本次通过高新技术企业资格再次认定不会对公司 2023 年度经营业绩 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-003 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 1、担保预计基本情况 苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"）为深圳科创新源新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 73.83%的控股子公司，为满足瑞泰克 业务发展需要，保障其申请综合授信业务顺利开展，公司拟在 2024 年度为瑞泰 克提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元1，主要用于为瑞泰克在银行或其 他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务） 提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保额 度内，以公司实际签署的担保文件记载的担保金额为准。上述担保额度的期限自 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起的 12 个月内有效，该额 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-002 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十五次会议于 2024 年 1 月 15 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 公司拟在 2024 年度为苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"） 提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元，主要用于为瑞泰克在银行或其他 金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务） 提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保 额度内，以公司实际签署的担保 ...

股权及增资情况 - 公司持有众燊汇1.7546%股权，拟放弃其增资优先认缴出资权[1] - 全椒嘉梧、南宁基金及安徽战新基金拟对众燊汇增资1.1亿元，对应新增注册资本324.1224万元[1] - 本次增资完成后，众燊汇注册资本由1767.94万元增至2092.06万元[2] - 公司对众燊汇持股比例将由1.7546%降至1.4827%[2] - 本次增资方案每1元新增注册资本认购价格为33.94元[11] 股东出资情况 - 全椒嘉梧注册资本3亿元，全椒县全信产业投资有限公司出资2.7亿元，占比90%[3] - 南宁基金出资额5亿元，广东高梧睿能创业投资合伙企业出资2.04亿元，占比40.8%[4] - 安徽战新基金注册资本2.5亿元，滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司出资7500万元，占比30%[4] - 深圳众森汇材料科技有限公司增资前出资600万元，占比33.9378%，增资后占比28.6799%[7] - 江苏天钧精密技术有限公司增资前出资281.25万元，占比15.9083%，增资后占比13.4437%[7] - 顾红军增资前出资200万元，占比11.3126%，增资后占比9.56%[7] 财务数据 - 众燊汇2022年12月31日资产总额112478653.10元，2023年9月30日为283390798.28元[10] - 众燊汇2022年12月31日负债总额50703213.22元，2023年9月30日为134286628.66元[10] - 众燊汇2022年12月31日应收账款总额9319669.62元，2023年9月30日为29482432.64元[10] - 众燊汇2022年12月31日净资产61775439.88元，2023年9月30日为149104169.62元[10] - 众燊汇2022年度营业收入22633242.59元，2023年1 - 9月为134755740.28元[10] - 众燊汇2022年度营业利润 - 12498669.51元，2023年1 - 9月为451044.32元[10] - 众燊汇2022年度净利润 - 11871004.09元，2023年1 - 9月为504471.61元[10] - 众燊汇2022年经营活动产生的现金流量净额 - 35565698.83元，2023年1 - 9月为4724130.13元[10] 股东持股情况 - 众燊汇相关股东合计持股2022年为1767.94，占比100%；2023年为2092.06，占比100%[8]

减持情况 - 广州兴橙计划减持不超1,264,300股，不超总股本1%[2] - 2023年11月30日至2024年1月2日累计减持1,264,300股，占总股本1%[3] - 减持均价为20.78元/股[4] 持股变化 - 减持前持股9,443,946股，占比7.4696%[4] - 减持后持股8,179,646股，占比6.4696%[4] 其他 - 减持股份来源为协议转让，权益变动方式为集中交易[3][6] - 减持情况与计划一致，符合规定，不影响治理和控制权[7][9]

培训信息 - 世纪证券2023年12月27日上午对科创新源相关人员进行视频持续督导培训[1] - 培训人员为保荐代表人吴坤芳、叶安红[1] - 培训对象含公司控股股东、实控人等[1] 培训内容与效果 - 结合法规对再融资业务规则等专题讲解[2] - 参训人员认真学习、沟通并配合，培训达预期效果[3][4]

会议安排 - 2023年11月28日董事会审议通过召开2023年第二次临时股东大会议案[2] - 2023年11月29日刊载召开股东大会通知[2] - 2023年12月14日下午14点30分召开现场会议[2] 投票信息 - 网络投票时间为2023年12月14日多个时段[4] 出席情况 - 12人代表37,324,597股参会，占比29.5215%[5] 审议结果 - 审议通过续聘审计机构和修订章程及制度议案[8][10] 合规情况 - 律师认为股东大会各方面合法有效[9]