| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年第一期限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，由于 1 名激励 对象（赵淼先生）因个人原因离职，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未解 除限售的限制性股票进行回购注销（以下简称："本次回购注销"）。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 8 月 15 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关 于召开第三届董事会第十三次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日 9:00 在公司 会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的 董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 会议审议并通过了《 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于向关联方转让项目股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议， 分别审议通过了《关于向关联方转让项目股权暨关联交易的议案》。根据公司 2021 年与河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称"交发集团"）签署的 《鹤壁至辉县高速公路项目合作协议》（以下简称"《合作协议》"），鉴于相 关合作项目已交工验收，公司拟按约定节点时间将所持项目公司股权转让给交发 集团，转让金额 237 万元。 2022 年 8 月，交发集团已整体注入河南交通投资集团有限公司（以下简称 "交投集团"），原交发集团相关权利和义务由交投集团承继。 交投集团为公司持股 5%以上国有股东。根 ...

编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 金额单位：人民币万元 上市公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | 河南省交通勘察设 | 上市公司子 | 其他应收 | | - | 17.65 | - | 9.68 | 7.97 | 提供后勤服务 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计有限公司 | 公司 | 款 | | | 2023 年半年 | 2023 年半 | | | | 来 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年 初往来资 | | 度往来累计 发生金额 | 年度往来 资金的利 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年半 年度期末 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | | | | | | 累计发生 | 往来资金 | | | | | | | 计科目 | 金余额 | | ...

一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》（下称"《上 市规则》"）和《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》等相关规定， 我们作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在认真阅读相关材料的基础上，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三 届董事会第十三次会议有关事项发表独立意见如下： 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议有关事项 截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在其他重大对外担保情况，公司没有为控 股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、 实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司在 2023 年上半年度 不存在任何形式的违规对外担保事项，也不存在以前期间发生延续至报告期的违 规对外担保事项。 综上，我们认为：公司严格按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于 2020 年第一期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ◆2020 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）共计向 105 名激励对象授予限制性股票 3,830,400 股（调整后）,占目前公司总股本的 1.16%； 本次符合解除限售条件的激励对象为 103 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,127,520 股，占目前公司总股本的 0.35%。 ◆本次符合解除限售条件的激励对象中 1 名为公司高级管理人员（副总经理 王文正先生），其获授激励股份为 57,600（调整后）股，占该次激励计划全部授 予股份的约 1.5%，本次可解禁数量为 17,280 股。 ◆本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬 ...

关于调整第一期股权激励计划限制性股票授予（回购）价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于调整第一期股权激励计划限制性股票授予（回购）价格的议案》。 公司已于 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次调整事宜无需提交股东大会审议。现 对相关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 1、2020 年 7 月 31 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30--11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15 至 2023 年 9 月 ...

民生证券股份有限公司 一、释义 1、设研院、公司、上市公司：指河南省交通规划设计研究院股份有限公司。 2、股权激励计划、本激励计划：指《河南省交通规划设计研究院股份有限 公司第一期限制性股票激励计划（草案）》。 3、限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 关于 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年第一期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售 条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年八月 4、股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总 额。 5、激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司及其下属子公 司任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员。 6、授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日。 7、授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8、限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用 于担保、偿还债务的期间。该期限为自激励对象获授限制性股票之日起至该限 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 签约银行名称 | 工商银行郑州商都路支行 | | --- | --- | | 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性 存款产品 | | 产品类型 | 保本浮动收益型 | | 币种 | 人民币 | | 金额 | 5,000 万元 | | 投资起始日 | 2023 年 8 月 18 日 | | 投资到期日 | 2023 年 9 月 19 日 | | 预期年化收益率 | 0.95%-2.94% | 本次现金管理情况 公司与工商银行无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为提高公司资金使用效率，于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会 ...