惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》，现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、公司合并报表范围 | | | 本年末比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 上年末增 | 2021 年末 | | | | | 减 | | | 总资产（元） | 7,535,093,925.24 | 5,822,937,426.10 | 29.40% | 6,292,479,392.87 | | 归属于上市公司 股东的所有者权 | | | | | | | 4,847,262,821.61 | 4,580,324,156.53 | 5.83% | 4,431,247,415.46 | | 益（元） | | | | | 三、财务状况、经营成果及现金流量情况 (一) 财务状况 1、报告期资产结构及同比变动 ...

2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人按规 定出席了所有应出席的董事会、股东大会。本人出席董事会和股东大会情况如下 表： 惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汤新联） 各位股东及股东代表： 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 一、2023 年度出席董事会和股东大会的情况 | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 加董事会次数 | | 席次数 | 参加 ...

2023 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下， 公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变 动幅度 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,402,448,971.14 | 4,179,780,237.98 | 29.25% | 3,603,618,375.28 | | 净利润（元） | 436,441,749.31 | 332,515,271.53 | 31.19% | 386,325,970.50 | | 归属于上市公司 普通股股东的净 | 396,738,611.16 | 301,136,162.03 | 31.71% | 352,538,235.41 | | 利润（元） | | | | | | 基本每股收益(元/ | 0.52 | 0.39 | 33.33% | 0.46 | | 股) | | | | | | 稀释每股收益(元/ | 0.52 | 0.3 ...

惠州光弘科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 元，同行业上市公司审计客户 83 家。 二、执行记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 龙湖川 | 1998 年 | 1998 年 | 2011 年 | 2016 年 | | 签字注册会计师 | 杨佳慧 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2022 年 | | 质量控制复核人 | 倪万杰 | 2017 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-017 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于募投项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司募集资金投资项目"云计算及工业互联网平台建设项目"已建设完成并达到预定 可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该 募集资金投资项目于 2024 年 4 月 15 日节余募集资金约 7,673.19 万元（具体金额 以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东 大会审议通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权办理人员在审议通过后全 权办理具体事宜。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘 科技股份有限公 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-016 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构的议案》，本事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格 的专业审计机构，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于立 信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，具备良好的职业操守 和专业能力，具备独立性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力，在审计工作 中勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责。现公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构，聘期一年，并提请股东 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合惠州光弘科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域 公司内部控制评价范围全面覆盖公司总部及下属各业务单位，被纳入评价范围的主要单 位包括：惠州光弘科技股份有限公司、光弘科技电子（香港）有限公司、深圳光弘通信科技有 限公司、嘉兴光弘实业有限公司、深圳光弘通讯电子有限公司、惠州光弘通讯技术有限公司、 光弘电子（惠州）有限公司、光弘集团有限公司、正弘电子有限公司、光弘科技（投资）有限 公司、嘉兴光弘科技电子有限公司、光弘科技（ ...

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于金融 衍生品交易额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、 金融衍生品交易额度概述 (一)交易目的 公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-015 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于金融衍生品交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易品种：人民币、美元、港元、欧元、日元，卢比、塔卡、越南盾等； 交易工具：远汇和掉期等 交易场所：境内/境外的场内或场外 交易额度: 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司")预计自公司股 东大会审议通过之日起至2025年5月外汇避险总额度以不超过 2亿美元 (含等值其他货币)为限额，在额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次金融衍生品交易额度已经公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于惠州光弘科技股份有限公司 部分募投项目结项并使用 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘科技"、"公司"）因非公开发行 股票聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任 保荐机构，并于 2019 年 7 月 2 日进行公告。保荐机构根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对光弘科技部分 募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行 92,216,800 股新 股。每股发行价为人民币 23.68 元,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承 销保荐费用人民币 32,755,407.36 元后，公司实际收到可使用募集资金 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-013 号 惠州光弘科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事唐建兴、邹宗信、张 鲁刚先生回避了本议案的表决。 公司独立董事专门会议已认可了上述议案，并对本次预测发表了明确同意的 独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。 2、预计日常关联交易类别和金额 在上述交易总额上限范围内的关联交易，将不再另行提交董事会、股东大会 审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024年预计 | 截至披露日已发 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 金额（万元） | 生金额（万元） | 额（万元） | | 向关联人 | | ...