惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其摘 要已于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为与广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司2023年年度报告及 年度经营情况，公司拟举办2023年度业绩网上说明会。 公司定于2024年4月26日（星期五）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将通过价值在线举办2023年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址登陆 "价值在线 （www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可进入互动交流参与本次 年度业绩说明会。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-012 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理唐建兴先生，董事、副 总经理苏志彪先生，独立董事王文利 ...

惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文利） 各位股东及股东代表： 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 二、独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《等相关规定中影响独 立性的情况。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保 ...

二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞 争力，2024 年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向银行申请总额不超 过 40 亿元（含等值外币）的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）， 授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、 保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资 活动。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。上述授权期 限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。 公司授权董事长及相关人员在上述授信额度内代表公司签署与授信（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有 ...

各位股东及股东代表： 惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴肯浩） 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 一、2023 年度出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人按规 定出席了所有应出席的董事会、股东大会。本人出席董事会和股东大会情况如下 表： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 加董事会次数 | | 席次数 | 参加 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为16.62亿元，同比增长141.32%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,941.38万元，同比增长60.46%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.61亿元，同比增长1016.50%[5] - 公司2024年第一季度营业成本为14.76亿元，同比增长154.00%[10] - 公司2024年第一季度研发费用为4,180.26万元，同比增长89.77%[10] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为1,757.88万元，同比增长227.44%[10] - 2024年第一季度营业收入为16.62亿元，同比增长141.6%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为5.94亿元，同比增长60.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.61亿元，同比增加622.1%[20] - 资产总额为82.57亿元，较上年末增加9.6%[17] - 负债总额为29.98亿元，较上年末增加27.5%[17] - 所有者权益合计为52.59亿元，较上年末增加1.5%[17] - 研发费用为4.18亿元，占营业收入的2.5%[17] - 销售费用为0.77亿元，占营业收入的0.5%[17] - 管理费用为8.87亿元，占营业收入的5.3%[17] - 财务费用为-0.46亿元[17] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为34.37亿元，较年初增加42.61%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计54.60亿元，较期初增加6.04亿元[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计27.97亿元，较期初增加1.18亿元[16] - 公司2024年第一季度资产总计82.57亿元，较期初增加7.22亿元[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计28.91亿元，较期初增加6.43亿元[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计4.30亿元，较期初增加0.18亿元[16] - 公司2024年第一季度负债总计33.21亿元，较期初增加6.61亿元[16] 股东情况 - 公司第一大股东为光弘投资有限公司，持股比例为51.56%[10] - 公司前十大股东中有4名为境外机构投资者[10] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东光弘投资有限公司持有39,569.17万股[11] - 公司前10名股东中，光弘投资有限公司持股39.57亿股，占比52.76%[12] - 公司前10名股东中，郑全忠、朱冠杰、魏锦裕等3人通过信用证券账户持有部分股份[13] - 公司前10名股东中，华夏创业板动量成长ETF参与转融通业务出借股份440,300股[14] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东中，未发生因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[15] 现金流量 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为10.47亿元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6.36亿元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14.92亿元[21] - 公司2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为6.09亿元[21] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17.24亿元[21]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-020 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十 二次会议于 2024 年4 月 22 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 14 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次年度股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有 关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二），14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 2024 年 5 月 14 日 15:00 期间的任 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促 进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，根据《公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司利润规模和实际发展状况， 特制订本方案。 一、本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 二、本方案适用期限 本方案适用期限为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩， 与公司持续健康发展的目标相符。 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 四、薪酬 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和惠州光弘科技股 份股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 元，同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、2023 年 5 月 17 日召开公司 2 ...

惠州光弘科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10175 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10175 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的惠州光弘科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时 按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-014 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 2、变更后采取的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光弘科技")于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 具体情况如下: 一、本次会计政策变更概述 (一)本次会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了企业会计准则解释第 16 号，其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定， 自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 (二)变 ...