1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期(2023 年度)内，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司 规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的 财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管 理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认 真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公 司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。 一、 2023 年度监事会工作情况 会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。 3、2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到 ...

惠州光弘科技股份有限公司 （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化； （三）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变 化； （五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指 标，不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性 承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一定的 不确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 根据惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 目标及 2024 年度经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基 础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度 无重大变化； （一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理 效率； 三、2024 年度主要预算指标 （一）营业收入：预计同比增长 25-50%。 （二）加快市场布局，特别是印度市场的开发，持续完善营销 网络建设，不断提升市场开拓、技术服务 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的 专 项 审 计 说 明 信会师报字[2024]第 ZI10174 号 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项审计说明报告 | | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | | 报 | | | | | 告 | 1- | | 一 、 | | 正 | 2 | | | | 文 | | | | | 资 | | | | | 金 | | | | | 占 | | | | | 用 | | | 二 、 | | 情 | 1- | | | | | 2 | | | | 况 | | | | | 汇 | | | | | 总 | | | | | 表 | | 三 、 事务所执业资质证明 关于惠州光弘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10174 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： 龙湖川 中国注册会计师： 杨佳慧 我们审计了惠州光弘科技股份有限公司(以 下简 称 " ...

二〇二四年四月二十三日 经核查，公司独立董事吴肯浩、汤新联、王文利的任职经历以及相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东 公司担任职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事（吴肯浩、汤新联、王文 利）符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情形。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 惠州光弘科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州光弘科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事吴肯浩、汤新联、王文利 的独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-010 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人（其中刘冠尉以通讯方式出席本次会议），全体监事均出席会 议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和 主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科 技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 1 具体内容详见 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10176 号 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 四 、 事 务 所 执 业 资质 证 明 目录 页次 一 、 鉴证报告正文 1-2 二 、 专项报告正文 1-4 三 、 募集资金使用情况对照表 1-2 关于惠州光弘科技股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10176号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的惠州光弘科技股份有限公司（以下简称 "光弘科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 光弘科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZI10173 号 惠州光弘科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 表 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10173 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了惠州光弘科技股份有限公司（以下简称光弘科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

惠州光弘科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善惠州光弘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-009 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024 年 4 月 10 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人（其中邹宗信、张鲁刚以通讯方式出席本次会议），全体 董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴 先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》和符 合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为5402448971.14元，同比增长29.25%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为396738611.16元，同比增长31.71%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为373487161.16元，同比增长43.01%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.52元，同比增长30%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.52元，同比增长30%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为588999999.99元，同比增长10.89%[10] - 公司2023年总资产为767460689元，同比增长10.89%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为588999999.99元，同比增长10.89%[10] - 2023年非经常性损益占比为42.96%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为926,373,087.58元，同比下降22.96%[12] - 2023年基本每股收益为0.52元/股，同比增长33.33%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为8.44%，同比增长1.73%[12] - 2023年末资产总额为7,535,093,925.24元，同比增长29.40%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,847,262,821.61元，同比增长5.83%[12] - 2023年第四季度营业收入为1,948,248,307.60元[14] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为159,193,153.56元[14] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为281,708,966.63元[14] - 2023年非经常性损益项目合计为23,251,449.27元[16] - 2023年公司实现营业收入54.02亿元，同比增长29.25%[27] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为3.96亿元，同比增长31.71%[27] - 2023年营业收入为54.02亿元，同比增长29.25%[30] - EMS制造业务收入为53.92亿元，占营业收入的99.81%，同比增长29.92%[30] - 消费电子类产品收入为42.55亿元，占营业收入的78.75%，同比增长27.59%[30] - 汽车电子类产品收入为7.03亿元，占营业收入的13.01%，同比增长312.13%[30] - 境外收入为23.82亿元，占营业收入的44.09%，同比增长90.10%[30] - 2023年公司获得72项专利技术和16项软件著作权授权[29] - 2023年4月1日通过非同一控制下企业合并取得快板电子科技(上海)有限公司100%股权[36] - 前五名客户合计销售金额为41.18亿元，占年度销售总额的76.22%[37] - 前五名供应商合计采购金额为11.25亿元，占年度采购总额的37.95%[37] - 消费电子类产品原材料成本为17.78亿元，占营业成本的39.91%，同比增长96.83%[33] - 公司2023年销售费用为22,293,368.04元，同比增长12.84%[42] - 公司2023年管理费用为282,454,040.26元，同比增长11.19%[42] - 公司2023年财务费用为-11,546,279.68元，同比下降159.37%，主要是利息收入增加和汇兑损失减少所致[42] - 公司2023年研发费用为128,693,958.91元，同比增长17.37%[42] - 2023年研发人员数量为1,406人，同比增长5.24%[59] - 研发人员数量占比为17.06%，同比下降0.52%[59] - 2023年研发投入金额为128,693,958.91元，占营业收入比例为2.38%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为926,373,087.58元，同比下降22.96%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为9,704,752.90元，同比下降81.97%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,164,053.39元，同比增加83.22%[60] - 现金及现金等价物净增加额为814,748,619.56元，同比增长10.08%[60] - 2023年末货币资金为2,410,006,049.53元，占总资产比例为31.98%，同比增加5.60%[62] - 2023年末应收账款为1,571,001,145.63元，占总资产比例为20.85%，同比增加3.64%[62] - 其他收益为37,341,916.11元，占利润总额比例为7.18%[61] - 存货占比为4.99%，较上年同期的2.76%增长2.23个百分点[63] - 固定资产占比为26.49%，较上年同期的31.56%下降5.07个百分点[63] - 在建工程占比为2.46%，较上年同期的1.61%增长0.85个百分点[63] - 使用权资产占比为0.58%，较上年同期的0.42%增长0.16个百分点[63] - 短期借款占比为5.64%，较上年同期的2.31%增长3.33个百分点[63] - 合同负债占比为0.28%，较上年同期的0.42%下降0.14个百分点[63] - 租赁负债占比为0.45%，较上年同期的0.25%增长0.2个百分点[63] - 交易性金融资产期末账面价值为858,573,213.90元，较期初增长133,365,536.67元[64] - 应收款项融资期末账面价值为256,504,305.54元，较期初增长575,145.00元[64] - 募集资金累计使用156,785.48万元，尚未使用募集资金总额为9,812.65万元[67][68] - 三期智能生产项目于2021年11月开始量产，本报告期内实现收入282,260.70万元，净利润20,176.95万元[72] - 云计算及工业互联网平台建设项目投资进度为59.72%，本报告期投入3,800.13万元[72] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，本报告期投入29.28万元[72] - 三期智能生产项目预计达产第一年实现收入108,250.00万元，净利润18,125.22万元；第二年实现收入173,200.00万元，净利润25,219.52万元；第三年实现收入216,500.00万元，净利润30,687.04万元[72] - 三期智能生产项目节余募集资金约58,402.52万元及其之后产生的利息（实际划转金额为58,521.35万元）用于永久补充流动资金[72] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品9,777.85万元，募集资金账户内留存34.80万元以备募投项目的正常运转[76] - 募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态[76] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额6,891.74万元，并于2020年4月28日使用募集资金置换[75] - 公司增加全资子公司光弘电子（惠州）有限公司为“光弘科技三期智能生产建设项目”的实施主体[74] - 报告期内，项目可行性未发生重大变化[73] 分红与股本 - 公司2023年向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[2] - 公司2023年不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司计划每10股派发现金红利2.5元人民币，合计派发现金红利191,865,172.25元人民币[121] - 公司2022年以767,742,689为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[125] - 公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规，具备合法性、合规性、合理性，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响[126] 业务模式与生产 - 公司主营业务为消费电子类、网络通讯类、汽车电子、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供电子制造服务（EMS）[19] - 公司实行“以产定购”的采购模式，采购原材料包括主材料和辅材料，采购渠道分为境内采购和境外采购[20] - 公司实行“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求进行生产调度和管理[22] - 公司销售模式为直接销售，客户主要为国内外知名电子品牌商或ODM企业，需通过严格的资质认证后才能进入其合格供应商体系[23] - 公司通过ISO9001:2015、ISO14001:2015等多项管理体系认证，品质管控能力得到高度认可[23] - 公司惠州二期生产基地全面达产，2020年定增项目三期智能生产基地建设和云计算和工业互联网平台建设已完成并全面启用[24] - 公司正在深圳坪山建设全新的智能制造基地，预计2025年起可逐步投入使用[24] - 公司通过控股收购印度光弘，开始国际化布局，并在越南和孟加拉兴建制造基地[24] - 公司于2023年4月成功收购快板电子科技（上海）有限公司，进一步拓展通信设备、工业控制等领域[25] - 公司计划通过资本纽带，推进业务多元化发展[25] - 公司汽车电子业务在2023年取得大幅增长，已成为继消费电子外的另一支柱领域[27] - 公司惠州二期生产基地已全面达产，三期智能生产基地也已全面投入使用[27] - 公司正在深圳坪山建设全新的智能制造基地，预计2025年起可逐步投入使用[27] - 公司成功收购快板电子科技（上海）有限公司，进一步拓展通信设备、工业控制等领域[28] - 公司已在印度、越南、孟加拉设立制造基地，满足品牌客户市场全球化的需求[28] - 公司拥有110台机器人，实现贴片、组装、测试、包装全流程作业，达到国际领先水平[26] - 公司已获81项专利技术和19项软件著作权授权[26] - 公司累计投入近4亿元用于科技创新，投入超20亿元用于设备更新和技术改造，并以年均近20%的速率增长[85] - 公司将大力推行先进设备升级和精密制造技改，深入研究工艺流程的各个环节，发掘精益改善的可能性[82] - 公司将进一步强化MES系统的自主研发及其与信息管理系统的结合，实现工场运转和设备维护的深度IT化管理[82] - 公司将注重学习国内外领先的生产管理经验，持续引进高素质研发人才，加快将信息化和自动化技术融入生产制造各个环节的进程[82] - 公司将以下游品牌商需求为出发点，借助资本运作、垂直整合等方式进一步拓展公司电子制造服务范围，优化供应链管理[82] - 公司正积极向海外市场进军，加速在东南亚等地区布局，以绕开贸易保护主义所带来的壁垒[82] 研发与创新 - 公司近五年累计投入4亿元用于科技创新，投入超20亿元用于设备更新和技术改造，年均增长率近20%[26] - 公司2023年获得72项专利技术和16项软件著作权授权[29] - 公司2023年研发人员数量为1,406人，同比增长5.24%[59] - 研发人员数量占比为17.06%，同比下降0.52%[59] - 2023年研发投入金额为128,693,958.91元，占营业收入比例为2.38%[59] - 公司2023年研发费用为128,693,958.91元，同比增长17.37%[42] - 移动终端整机组装工序自动贴装镜片工艺研发成功并批量生产，每线作业人员减少1人，降低了生产成本[38] - 德彪西平板终端粘接力测试工艺研发成功并批量生产，每线作业人员减少2人，确保了屏幕与中框的粘接质量[39] - 阿加西电池检测组装测量工艺研发成功并批量生产，每线作业人员减少2人，改善了电池安全问题[41] - L12移动终端点胶段保压产品拆解与上下料工艺研发成功并批量生产，每线作业人员减少2人，解决了保压盒安装不良的问题[44] - 5G移动终端整机音频测试工序机械臂自动上下料工艺研发成功并批量生产，每线作业人员减少1人，提高了测试效率和准确性[47] 公司治理与股东 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[87] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[87] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[88] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力[89] - 2022年年度股东大会的投资者参与比例为53.72%[90] - 2023年第一次临时股东大会的投资者参与比例为53.44%[90] - 公司董事长唐建兴期初持股282,000股，期末持股282,000股，无增减变动[91] - 公司董事苏志彪期初持股6,152,196股，期末持股6,152,196股，无增减变动[91] - 公司董事萧妙文期初持股4,103,400股，期末持股4,103,400股，无增减变动[91] - 公司副总经理朱建军期初持股6,0