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第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、 电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日下午在公司会 议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人 （其中刘冠尉以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和公 司章程规定。 经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及摘 要的议案》 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-047 号 惠州光弘科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘 科技"、"发行人"或"公司"）非公开发行 92,216,800 股新股。每股发行价为人民币 23.68 元,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币 32,755,407.36 元 后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。 上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了" ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 单位：万元 | | | | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占用累 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度偿 | 2023 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 30 日占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 息 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | | - - | - | - | - | - | - | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | | - - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-046 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、 电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日下午在公司会 议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（ 其中简松年、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联以通讯方式出席本次会议）。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召 集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及摘 要的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘 科技股份有限公司 20 ...

惠州光弘科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》及公司《惠州光弘科技股份有限公司章程》等相 关规定，我们作为惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会独立董事，现就第三 届董事会第九次会议审议的相关事项及对公司 2023 年上半年控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，基于独立、客观判断 的原则，发表独立意见如下： 一、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》的议案的独立意见 经详细审阅公司《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放 和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定，符合公司相关内部规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形和损害公司股东利益的情况。因此，我们对《惠州光弘 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 惠州光弘科技股份有限公司 光弘科技 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 光弘科技2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023 年 4 月 28 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：光弘科技 董事长, 总经理：唐建兴先生 董秘：徐宇晟先生 财务负责人：邱乐群女士 董事、副总经理：苏志彪先生 独立董事：王文利先生 保荐代表人：邢永哲先生 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 过去一年公司汽车电子业务有什么进展？营收有多少？ 答：尊敬的投资者，您好！2022 年，公司汽车电子业务实现了 1.7 亿 元的收入，同比提升 194%。公司已成功进法雷奥、大陆电子、日本电 装等全球前十大汽车零部件供应商的供应链体系，为客户提供各类传 | ...

非经常性损益关键指标变化 - 2022年非流动资产处置损益为-1499505.93元，2021年为1080342.35元，2020年为3213083.20元[10] - 2022年计入当期损益的政府补助为36298581.63元，2021年为31199198.80元，2020年为23571065.08元[10] - 2022年除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为13060957.23元，2021年为49102915.12元，2020年为44927288.53元[10] - 2022年非经常性损益合计39968972.27元，2021年为67593496.19元，2020年为47786817.34元[11] 公司排名与资质 - 公司2022年在全球EMS 50强中排名第18位[14] - 公司目前已获72项专利技术和16项软件著作权授权[20] - 公司已获得72项专利技术和16项软件著作权授权[43] - 公司已通过ISO9001:2008等多项管理体系认证[38] 各业务线营业收入、成本及毛利率变化 - 2022年EMS制造营业收入4150328098.51元，营业成本3385868882.68元，毛利率18.42%，营业收入同比增长15.47%，营业成本同比增长18.56%，毛利率同比下降2.12%[24] - 2022年消费电子营业收入3119059825.96元，营业成本2515372924.14元，毛利率19.35%，营业收入同比增长14.98%，营业成本同比增长18.64%，毛利率同比下降2.49%[24] - 2022年网络通讯类营业收入589052494.48元，营业成本525787148.18元，毛利率10.74%，营业收入同比下降2.49%，营业成本同比增长1.08%，毛利率同比下降3.15%[24] - 2022年境内营业收入2926880701.22元，营业成本2398971763.10元，毛利率18.04%，营业收入同比增长8.36%，营业成本同比增长11.17%，毛利率同比下降2.07%；境外营业收入1252899536.76元，营业成本1004910890.55元，毛利率19.79%，营业收入同比增长38.81%，营业成本同比增长42.43%，毛利率同比下降2.04%[24] 各业务线原材料及人工成本占比及变化 - 消费电子原材料2022年金额820,054,110.90元，占营业成本比重24.09%，同比增长29.95%[26] - 消费电子直接人工2022年金额974,171,601.20元，占营业成本比重28.62%，同比增长8.09%[26] - 消费电子制造费用2022年金额721,147,212.00元，占营业成本比重21.19%，同比增长22.68%[26] - 物联网原材料2022年金额82,021,359.88元，占营业成本比重2.41%，同比增长83.17%[26] - 汽车电子原材料2022年金额87,392,353.41元，占营业成本比重2.57%，同比增长1,467.65%[26] - 新能源直接人工2022年金额20,777,453.18元，占营业成本比重0.61%，同比增长400.19%[26] - 智能穿戴直接人工2022年金额7,506,268.44元，占营业成本比重0.22%，同比下降68.31%[26] 研发项目进展及成效 - SMT设备可视化系统研发已初步完成，在部分工场实施，推广后人工成本节约10%，生产效率提高20%[31] - 过程数据分布式存储系统研发初步完成系统平台搭建，将开始数据迁移[30] - MES对接富士贴片机互联互通技术研发完成前期调研、技术评估和可行性验证[31] - K7S移动终端整机组装工序自动组装工艺研发项目使生产效率提升10%，产品良率提升至98%，单班节省2人[33] - SMT弹簧治具快速自动拆装工艺研发每条线人力4人，采用设备使生产效率提升30%[53] - SMT弹簧治具快速自动拆装工艺研发推广应用后每次转机可节省5 - 30分钟[53] - SMT线全自动调宽方法研发转型换线人工调整轨道宽度耗时约20分钟[54] - K7S移动终端整机组装工序自动贴装工艺研发贴装精度在±0.1mm以内[54] - K7S移动终端整机电流自动测试工艺研发项目完成，设备支持14个测试位，生产效率提升10%，单班节省3人[55] - K7S移动终端整机测试站点自动上下料工艺研发项目圆满完成，总计节省作业人员8人[55] - O7移动终端整机包装工序产品序列号自动生成贴附工艺研发项目圆满完成，替代2名作业人员，效率提高20%[56] - K7T移动终端整机包装工序产品自动裹膜工艺研发项目圆满完成，能降低包装成本、节约劳动力[56] 整体营业收入及客户销售情况 - 报告期内实现营业收入41.79亿元，同比增长15.99%[41] - 前五名客户合计销售金额30.6289680764亿元，占年度销售总额比例73.28%[49] 期间费用变化 - 2022年销售费用1975.703625万元，同比增长48.30%，主要是运保费增加所致[51] - 2022年管理费用2.5402891547亿元，同比增长18.89%，主要是职工薪酬增加所致[51] - 2022年财务费用1944.707188万元，同比增长133.42%，主要是利息支出和汇兑损失增加所致[51] - 2022年研发费用1.0965031511亿元，同比增长9.24%，主要是增加研发投入所致[51] 海外基地情况 - 越南、孟加拉光弘于2021年陆续投入使用[42] 投资收益及相关损益占比 - 投资收益18181650.56元，占利润总额比例4.54%[62] - 公允价值变动损益 -5120693.33元，占利润总额比例 -1.28%[62] - 资产减值 -8087125.00元，占利润总额比例 -2.02%[62] 资产结构变化 - 货币资金年末金额1536092367.00元，占总资产比例26.40%，年初占比12.34%，比重增加14.06%[62] - 应收账款年末金额1002069898.22元，占总资产比例17.23%，年初占比25.28%，比重减少8.05%[62] 金融产品投资情况 - 信托产品平安信托信建投13号1期投资100000000.00元，公允价值97730000.00元[67] - 证券投资中，华安现金宝货币A最初投资成本319,399元，本期公允价值变动损益291.63元[85] - 债券投资中，国君君得利短债A最初投资成本70,000,000元，本期公允价值变动损益67,498.88元[85] - 信托产品中，平安信托信建投3号1期最初投资成本100,000,000元，本期公允价值变动损益 - 682,620元[85] 募集资金使用及项目投资进度 - 2020年非公开增发股份募集资金总额218369.38元，本期已使用42801.13元，已累计使用151982.09元[68] - 光弘科技三期智能生产建设项目募集资金承诺投资总额198320.66元，截至期末累计投入125624.98元，投资进度63.34%[70] - 云计算及工业互联网平台建设项目募集资金承诺投资总额20405.4元，截至期末累计投入8386.39元，投资进度41.10%[70] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额18000元，截至期末累计投入17970.72元，投资进度99.84%[70] - 光弘科技三期智能生产建设项目承诺投资总额198,320.66万元，截至期末累计投入125,624.98万元，投资进度63.34%[106] - 云计算及工业互联网平台建设项目承诺投资总额20,405.40万元，截至期末累计投入金额8,386.39万元，投资进度41.4%[89][106] - 补充流动资金项目承诺投资总额18,000.00万元，截至期末累计投入17,970.72万元，投资进度99.84%[89] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2022年为53.49亿元，2021年为30.20亿元，同比增长77.11%[78] - 经营活动现金流出小计2022年为41.47亿元，2021年为30.47亿元，同比增长36.11%[78] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为12.02亿元，2021年为 - 2626.73万元，同比增长4677.67%[78] - 投资活动现金流入小计2022年为28.76亿元，2021年为57.29亿元，同比减少49.79%[78] - 投资活动现金流出小计2022年为28.23亿元，2021年为60.32亿元，同比减少53.21%[78] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为5381.48万元，2021年为 - 3.03亿元，同比增长116.75%[78] - 筹资活动现金流入小计2022年为49.51亿元，2021年为42.14亿元，同比增长17.47%[78] - 筹资活动现金流出小计2022年为54.58亿元，2021年为40.26亿元，同比增长35.57%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 5.07亿元，2021年为1.88亿元，同比减少369.31%[78] - 现金及现金等价物净增加额2022年为7.40亿元，2021年为 - 1.56亿元，同比增长573.35%[78] 三期智能生产项目收益情况 - 三期智能生产项目本报告期内实现收入177,904.04万元，净利润12,688.18万元[107] - 三期智能生产项目预计达产第一年实现收入108,250.00万元，净利润18,125.22万元[107] - 三期智能生产项目预计达产第二年实现收入173,200.00万元，净利润25,219.52万元[107] - 三期智能生产项目折算后应实现收入119,075.00万元，净利润19,307.60万元，净利润未达预计目标因经济下行及行业出货量下降[107] 募集资金相关安排 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额6891.74万元，2020年已完成以募集资金置换[109] - 2022年4月公司同意使用不超过90000.00万元闲置募集资金购买保本型理财产品，截至2022年12月31日，使用72500.00万元购买低风险理财产品，留存594.31万元以备募投项目运转[109] 公司治理结构 - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[122] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[126] 公司未来发展规划 - 公司将继续深耕消费电子业务，拓展汽车电子、新能源等新兴领域业务，布局医疗、工控等高附加值领域[115] - 公司将提升并扩大印度光弘规模和制造能力，加快落实越南、孟加拉等地制造基地兴建，探寻更多区域拓展机遇[114] - 公司将引进高端人才，完善内部质量管控体系，提升人才、生产和信息技术管理水平[115] - 公司将推进设备升级和自动化普及，平衡人工成本上升[117] 投资者活动情况 - 2022年4月29日、8月26日、9月22日分别开展业绩说明会、电话交流会议、投资者集体接待日活动[119] 股东大会相关情况 - 公司严格规范召集、召开股东大会，平等对待股东[121] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.55%，召开日期和披露日期均为2022年05月17日[130] 董监高持股及任职情况 - 董事长、总经理唐建兴期初和期末持股数均为282,000股[131] - 董事简松年期初和期末持股数均为0股[131] - 董事、副总经理苏志彪期初和期末持股数均为6,152,196股[131] - 董事萧妙文期初和期末持股数均为410,340股[131] - 董事张鲁刚期初和期末持股数均为0股[131] - 独立董事陈汉亭于2022年03月18日任期满离任[135] - 独立董事彭丽霞于2022年03月18日任期满离任[135] - 独立董事王文利、汤新联于2022年03月18日被选举[135] - 彭丽霞于2016年7月30日任职，2022年3月18日离任独立董事[152] - 吴肯浩于2021年12月6日任职，任期至2025年3月18日，为现任独立董事[152] - 王文利于2022年3月18日任职，任期至2025年3月18日，为现任独立董事[152] - 汤新联于2022年3月18日任职，任期至2025年3月18日，为现任独立董事[152] - 刘冠尉于201

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为688,898,454.70元，同比下降35.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为37,026,029.01元，同比下降20.38%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0486元，同比下降20.33%[5] - 公司2023年第一季度末总资产为5,880,851,708.33元，较上年度末增长1.09%[5] - 公司2023年第一季度现金流量净额为-61,197,496.65元，较上年同期下降110.52%[5] - 公司2023年第一季度财务费用为-6,182,323.48元，较去年同期下降154.19%[8] - 公司2023年第一季度存货为364,818,949.09元，较去年同期增长126.68%[8] - 公司2023年第一季度应付账款为322,587,119.25元，较去年同期下降30.70%[8] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为3,677,081,960.88元，较年初有所增长[14] - 公司2023年第一季度财报显示，固定资产为1,773,454,599.95元，较年初略有下降[14] - 公司2023年第一季度财报显示，股本为770,139,176.00元，未分配利润为1,151,651,764.15元[15] - 惠州光弘科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为6.89亿元，较上期下降35.8%[16] - 公司第一季度营业利润为3,210.64万元，较上期下降63.6%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,119.75万元，较上期大幅下降110.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,912.53万元，较上期下降117.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,664.69亿元，较上期增长227.3%[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.22亿元，较上期下降85.1%[20] 股东情况 - 公司2023年第一季度普通股股东总数为40,988，前十名股东中最大持股比例为51.38%[9] - 公司2023年第一季度前十名股东中，光弘投资有限公司持有395,691,660股，占比51.38%[9]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-026 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理唐建兴先生，董事、副 总经理苏志彪先生，独立董事王文利先生，董事会秘书徐宇晟先生，财务总监邱乐 群女士、保荐代表人邢永哲先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进行 提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次活动交流期 间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及其摘 要已于 2023 年 4 月 26 日刊登于中国证 ...