会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年7月15日召开[2] - 会议通知于2025年7月9日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[3] - 监事会职权由董事会审计委员会继续行使[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]

董事会相关 - 2025年7月15日召开第三届董事会第十九次会议，9名董事全出席[1] - 第四届董事会拟由9名董事组成，任期三年[1][3] - 提名唐建兴等5人为非独立董事候选人，表决全票通过[2] - 提名王文利等3人为独立董事候选人，表决全票通过[4] 议案审议 - 修订《公司章程》等议案表决全票通过，部分需股东大会批准[7][8] - 公司对全资子公司提供担保议案表决全票通过，尚需股东大会审议[11][12] 股东大会 - 拟于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，表决全票通过[13] 备查文件 - 包含第三届董事会等相关会议决议[14]

股东大会审议通过权益分派方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以总股本767,460,689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利191,865,172元 [1] - 分配方案在公告披露日至实施完成期间，如公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整 [1] 权益分派方案细节 - 以现有总股本767,460,689股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税） [1] - 扣税后，通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [2] 其他说明 - 在权益分派业务申请期间（2025年5月21日至5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任与后果 [2]

权益分派 - 2024年年度以总股本767,460,689股为基数，每10股派现金红利2.5元（含税），合计派191,865,172.25元[2] - 扣税后，深股通等特定投资者每10股派2.25元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[5] - 公司代派A股股东现金红利2025年5月29日划入账户[7] 其他 - 公告发布时间为2025年5月22日[10]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 8 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：惠州光弘科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所 指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 法律意见书 司董事会关于召开本次股东大会的会议通知； 5. 公司本次股东大会股权登记 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-036 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的 任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。 2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长唐建兴先生 6、本次股东大会的通 ...

高管减持计划 - 光弘科技董事、副总经理苏志彪、朱建军、李正大、王军发及董事会秘书徐宇晟计划减持公司股份 [1] - 减持方式为集中竞价交易，时间窗口为2025年6月5日至2025年9月4日 [1] - 合计减持数量不超过323.7万股，占公司总股本比例0.42% [1]

收购完成 - 光弘科技已完成收购All Circuits S A S 100%股权事项 [1] - 交易各方确认交割条件已满足 公司已按合同约定支付交易对价 [1] - 所有交易出售方确认收到款项 AC公司100%股权已完成交割 [1] - AC公司100%股权已转让至公司子公司All Circuits Holdings(Singapore)Pte Ltd名下 [1]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号： 2025-034 惠州光弘科技股份有限公司 关于收购 All Circuits S.A.S.100%股权事项完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 根据交易各方签订的《产权交易合同》，交易各方确认本次交易交割条件已 经满足，公司已按照《产权交易合同》约定，向交易出售方支付交易对价，所有 交易出售方已确认收到款项。截至本公告披露日，AC 公司 100%股权已完成交 割，AC 公司 100%股权已转让至公司之子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.名下。 截至本公告披露日，AC 公司已完成变更登记手续。交易各方将按照《产权 交易合同》及相关文件的约定以及适用法律的规定办理和落实后续事项。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与 竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-035 惠州光弘科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 董事、副总经理苏志彪先生、副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生，副总经理 王军发先生及董事会秘书徐宇晟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次公告前，公司总股本为767,742,689股。 2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、集中竞价交易的股份、股权激励解 禁股份。 2、公司董事、副总经理苏志彪先生、副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生， 副总经理王军发先生及董事会秘书徐宇晟先生因个人资金需求，计划自公告之日起十五 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 9 月 4 日）以集中竞价方式减持 本公司股份合计不超过 3,237,000 股（占本公司总股本比例 0.42%）。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日分别收到公司董 事、副总经理苏志彪先生、副总经理朱建军先 ...