二、会议表决情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-052 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 16:00 在公司会议室以现场和通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的监 事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席黎粤洋 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报 告》（天健审〔2024〕4977 号），丰泽股份 2023 年度经审计的净利 润（指丰泽股份扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除 非经常性损益后归属于母公司股东净利润的 ...

限制性股票激励计划 - 2020年6月8日向235名激励对象首次授予限制性股票435.8万股[3] - 2021年4月22日向98名激励对象授予预留限制性股票104.2052万股，后激励对象调整为86名，股票总数不变[3] - 2022年4月回购注销首次授予33.048万股和预留授予34.20万股[4][5] - 2022年6月首次授予205.5996万股、预留授予74.592万股解除限售[5] - 2023年4月回购注销首次授予4.6548万股和预留授予2.0179万股[6] - 2023年6月首次授予189.7992万股、预留授予67.9168万股解除限售[7] - 22名激励对象因2022年业绩考核不达标，对应6.6727万股将被回购注销[9][23] 回购注销情况 - 拟以5.57元/股回购注销首次授予4.6548万股，7.92元/股回购注销预留授予2.0179万股，共计6.6727万股，资金总额419,090.04元[2][17] - 回购注销前股份总数为1,177,290,341股，后为1,177,223,614股，减少66,727股[19] - 回购注销前限售条件流通股/非流通股数量为277,067,209股，占比23.53%，后数量为277,000,482股，占比23.53%[19] - 回购注销前股权激励限售股数量为66,727股，占比0.01%，后为0股，占比0.00%[19] 权益分派 - 2021年年度权益分派以2021年6月30日总股本636,593,100股为基数，每10股派现金1.5元（含税），每10股转增8股[14] - 2022年年度权益分派以1,164,349,927股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税）[15] 其他 - 限制性股票回购价格、授予价格及数量有相应调整方法[11][12][14] - 本次限制性股票的回购注销事项尚需经股东大会以特别决议审议通过[21] - 公司本次回购注销限制性股票符合相关规定，已取得现阶段必要批准和授权[24]

业绩考核与股票回购 - 22名激励对象2022年业绩考核不达标，公司将回购注销6.6727万股限制性股票[8] - 2024年5月24日，董事会和监事会审议通过回购注销议案，资金总额419,090.04元[14] 利润分配 - 2021年度以总股本636,593,100股为基数，每10股派现1.5元、转增8股[10] - 2023年度以总股本1,164,349,927股为基数，每10股派现0.5元，不送转[11] 股票回购价格调整 - 首次授予限制性股票回购价由10.27元/股调为5.57元/股[11] - 预留授予限制性股票回购价由14.50元/股调为7.92元/股[11]

债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219,800.00万元[2] 转股信息 - “科顺转债”初始转股价10.26元/股，转股期2024年2月19日至2029年8月3日[2] 价格修正 - 2024年5月6 - 24日触发修正条件，董事会提议修正并提请授权[6] - 修正方案需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[3]

公司基本信息 - 公司于2017年12月15日核准首次发行152,666,600股人民币普通股，2018年1月25日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为112,087.7586万元[9] - 公司股份总数为112,087.7586万股，均为普通股[20] 股东与股权 - 发起人陈伟忠持股7,623.0000万股，比例42.35%[18] - 发起人陈智忠持股2,214.9475万股，比例12.30%[18] - 发起人阮宜宝持股2,002.7369万股，比例11.13%[18] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让[29] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，下设多个专门委员会[99][100] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[132][133][134] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[119] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[41][79] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[41] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易（担保除外）需董事会审议[106] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事会每年度至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议[135] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[141] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[147] 其他 - 公司使命是“延展建筑生命，守护美好生活”[13] - 公司愿景是“与人类美好建筑共百年”[13] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[160]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-051 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的 董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先 生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 远发展，公司董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格，并将该议 案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的 较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 如股东大会召开时，上述指标高于本次调 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于6月27日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年6月24日[7] - 会议登记时间为2024年6月25日9:00 - 17:00[13] 投票信息 - 深交所系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[24] - 网络投票代码为350737，投票简称为科顺投票[17] 提案情况 - 会议审议《关于变更回购股份用途的议案》等5项提案[9] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过[11] - 提案1.00获表决通过系提案5.00生效的前提，提案2.00需持有“科顺转债”的股东回避表决[10] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[18] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[20] - 选举股东代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[21]

股票回购注销 - 公司拟回购注销股票56,408,977股[2] - 回购注销后公司股本减至1,120,877,586股[2] - 回购注销后公司注册资本减至1,120,877,586元[2] 回购计划 - 2021 - 2023年三次回购计划累计回购38,641,936股[3] - 2021年完成回购6,444,243股[3] - 2022年完成回购6,492,393股[3] - 截至2024年4月30日，2023年回购25,705,300股[3] 其他回购注销 - 22名激励对象不达标，回购66,727股限制性股票注销[4] - 以1元对价回购业绩承诺方17,700,314股补偿股份注销[4] 章程修订 - 公司章程规定的公司注册资本修订为112,087.7586万元[8]

报告评级 - 报告维持公司股票评级为买入[3] 报告核心观点 - 行业需求承压,公司收入逆势增长4%,远好于行业水平,体现公司竞争力[3] - 公司2023年毛利率约21.2%,同比持平,其中材料销售业务毛利率底部回升1.5个百分点,工程施工业务毛利率拖累7.6个百分点[3][4] - 公司2023年期间费率同比提升0.8个百分点,主要源于公司积极开拓零售渠道,使得广告宣传费用增加[3] - 公司过去三年收现比持续改善,但付现比亦持续提升,最终使得2023年经营性现金流净额达1.9亿元,尚未出现明显改善[4] - 预计公司2024-2025年归属净利润约4.0、6.0亿元,对应估值为18、12倍[4]

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股 东大会选举产生第四届董事会成员后由专人通知的方式发出。本次会 议由全体董事共同推举陈伟忠先生召集并主持，本次会议应出席的董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，公司监事列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-049 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 议案内容： 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届 ...