证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-044 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈2025 年 半年度利润分配方案〉的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 三、现金分红方案合理性说明 公司 2025 年半年度利润分配方案（现金分红方案）符合《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑了公司经营情 况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策， 具备合法性、合规性和合理性。 四、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议。 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次 ...

科顺防水科技股份有限公司 章程 科顺防水科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 公司使命、愿景、价值观和经营范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | | 第八章 通知和公告 52 | | | 第 ...

科顺防水科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等有 关法律法规及《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，发生下列 情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： （一）公司董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之 ...

科顺防水科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和 规章及《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用与终止 ...

科顺防水科技股份有限公司 第三条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作。主任委员（召集人）由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第三章 职责权限 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治 理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，按照《上市公司治理 准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特设立战略与 ESG 委员会， 并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资 ...

科顺防水科技股份有限公司 第七条 提名委员会行使下列职责： 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文 件和《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 科顺防水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《科顺防水 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定 本实施细则。 第三章 职责权限 第八条 委员会的主要职责权限为： （四）董事会授权的其他事宜。 第九条 委员会提出的公司董事、高级管理人员的薪酬计划，须经董事会同 意后，提交股东会审议通过方可实施；除法律法规规定须经过股东会批准的之外， 其他方案报董事会批准。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。主任委员（召集 ...

科顺防水科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理制度，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，保护中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用 ...

科顺防水科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公 司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》及《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"（以下简称"互动易"）是指深圳证券 交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关 系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。 第三章 内容规范性要求 第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问不得涉及或者可能 涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的 信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或 者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不 得以互动易平台发布或者回复信息等形式代 ...

科顺防水科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《科顺防水科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构 ...