套期保值业务概况 - 投入保证金最高余额不超10000万元，额度可循环使用[4] - 业务期间12个月，单笔超期自动顺延[4] - 品种限于大宗原材料，禁投机交易[4] 资金与风险 - 资金来源为自有闲置资金[5] - 存在市场、资金等多种风险[6][7] 业务原则与管理 - 遵循场内交易等原则[8] - 制定制度形成风险管理体系[9][10] - 专业操作员操作，职责分离，有应急机制[11] 核算与保荐意见 - 按准则核算处理并财报列报[12] - 保荐人认为可规避风险，提醒注意[13]

债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[3][4] 转股信息 - “科顺转债”转股期2024年2月19日至2029年8月3日，初始转股价10.26元/股，当期7.02元/股[4] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[5] - 2025年5 - 6月触发修正条款，董事会决定不修正，6月4日至12月3日再触发也不修正[2][8] - 下一触发修正条件期间从2025年12月4日重新起算[2][8][9]

新策略 - 公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，规避价格波动风险[1] - 交易品种限于与生产经营相关大宗原材料，严禁投机[2] - 业务投入保证金最高余额不超10000万元，额度可循环用[2] - 投资期限12个月，单笔超期顺延，资金为自有闲置资金[2] - 套期保值遵循场内交易等原则，制定制度形成风险管理体系[6][7]

业务决策 - 公司拟投不超1亿元开展大宗原材料期货套期保值业务，期限12个月[3] - 董事会决定不向下修正“科顺转债”转股价格，特定期间再触发也不修正[6] 会议情况 - 2025年6月3日召开第四届董事会第十四次会议，7位董事全出席[2] - 《开展套期保值业务议案》表决7票同意[5] - 《不修正转股价格议案》表决7票同意[7]

可转债发行 - 公司于2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219,800.00万元[3] 转股价格调整 - 2024年6月28日起，“科顺转债”转股价格向下修正为7.00元/股[8] - 2024年9月27日起，因注销股份转股价格调为6.96元/股[9][10] - 2024年10月10日起，因注销股份转股价格调为7.07元/股[10] - 2024年10月21日起，因中期现金分红转股价格调为6.99元/股[11] - 2024年11月4日起，转股价格调为7.02元/股[12] - 2025年6月4日起，转股价格调为6.72元/股[3][14][15] 权益分派方案 - 2024年年度以1,109,968,359股为基数，每10股派3.00元（含税）[13]

债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219,800.00万元[2] 转股信息 - “科顺转债”转股期2024年2月19日至2029年8月3日，初始10.26元/股，当期7.02元/股[2] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[4] - 2025年5月13 - 26日已有十个交易日收盘价低于5.97元/股，预计触发修正条件[6][7]

分红派息 - 以1,109,968,359股为基数，每10股派3元现金（含税）[6] - 深股通等投资者每10股派2.7元[6] - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[7] 转股价格调整 - 科顺转债转股价格由7.02元/股调整为6.72元/股[12] - 调整后的转股价格自2025年6月4日起生效[12]

会议信息 - 2025年5月16日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东大会股东155人，代表股份553,879,924股，占比49.9005％[6] - 中小股东142人出席，代表股份87,395,996股，占比7.8737％[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意552,102,284股，占比99.6791％[10] - 《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》总表决同意551,841,384股，占比99.6320％[20] - 《关于2025年公司董事、监事薪酬方案的议案》有效表决股份总数168,338,020股，同意166,215,100股，占比98.7389％[23] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[25]

股东大会信息 - 2025年4月25日公告2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东155人，代表有表决权股份553,879,924股，占比49.9005%[8] 议案表决结果 - 多份议案同意股数占比超99%，2025年薪酬方案占比98.7389%[12][13][16][17][18][19] 会议有效性 - 本次股东大会召集等均合法有效[21]

指数表现 - 上证指数下跌0.30%，中证全指建筑产品指数报3860.07点 [1] - 中证全指建筑产品指数近一个月上涨8.22%，近三个月上涨2.95%，年至今上涨1.17% [1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓权重 - 十大权重股分别为：北新建材（16.44%）、东方雨虹（13.12%）、伟星新材（6.74%）、沧州明珠（4.49%）、万里石（3.97%）、中旗新材（3.13%）、坚朗五金（2.93%）、科顺股份（2.86%）、东鹏控股（2.63%）、志特新材（2.4%） [1] 市场板块分布 - 深圳证券交易所占比89.88%、上海证券交易所占比9.58%、北京证券交易所占比0.54% [1] 行业分布 - 中证全指建筑产品指数持仓样本的行业为建筑产品，占比100.00% [2] 样本调整规则 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整 [2] - 样本公司有特殊事件导致行业归属变更时，将对指数样本进行相应调整 [2] - 样本退市时从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]