股东大会时间 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月16日14:00召开[2][21] 投票时间 - 网络投票深交所系统时间为2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[3] - 互联网投票系统时间为2025年5月16日9:15—15:00[4][19] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月13日[7] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[10] 提案与投票规则 - 提案1.00 - 6.00属普通决议，需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[8][9] - 选举非独立董事等不同职位时股东拥有不同选举票数计算方式[16] - 投票代码为350737，投票简称为科顺投票[15] 提案内容 - 股东大会提案包括2024年度董事会工作报告等多项议案[21]

会议情况 - 科顺防水2025年4月24日召开第四届监事会第六次会议，3名监事均出席表决[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票3票，反对和弃权票0票[4][8][11][13][16][22][24][27][29][31][33][36] 议案审议 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[5][9][14][17][20] 薪酬情况 - 2025年度监事任期内津贴2万元/年，履职费用公司承担[18] 报告评价 - 监事会认为多项报告编制审核合规、内容真实准确完整[7][10][12][15][35]

业绩与分配 - 2024年度利润分配以截至2025年3月31日总股本1,109,968,217股为基数，每10股派现金股利3元（含税），共派发现金红利332,990,465.10元（含税）[21] 人员薪酬 - 2025年公司董事长年薪为100万 - 150万元人民币[25] - 担任其他职务的非独立董事及高级管理人员年薪90万元 - 150万元不等[25] - 公司独立董事在公司领取津贴为税前12万元/年，按季度平均发放[25] 资金与担保 - 公司严格按规定披露募集资金2024年度存放与使用情况，无违规使用行为[14] - 公司拟对581.30万股第二类限制性股票进行作废失效处理[31] - 公司及子公司拟使用不超过15亿元暂时闲置自有资金进行委托理财[35] - 公司为子公司提供担保最高额不超过8000万元，有效期三年[37] 会议与议案 - 2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议通知于2025年4月14日发出[2] - 会议由董事长陈伟忠主持，监事和其他高级管理人员列席[2] - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票[4][6][10][13][15][17][20][22] - 《关于2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[7][11][18][23] - 《关于公司日常性关联交易预计的议案》同意票4票，关联董事回避表决[27] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意票5票，关联董事回避表决[28] - 《关于部分募投项目延期的议案》同意票7票[31] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》同意票7票[32] - 《关于丰泽智能装备股份有限公司2024年度业绩承诺实现、资产减值测试情况及业绩补偿的议案》同意票7票[33] - 《关于〈2025年一季度报告〉的议案》同意票7票[40] - 公司董事会提请于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会[40]

业绩数据 - 2024年度公司归属上市股东净利润44,071,003.42元，母公司净利润397,166,202.31元[3] - 2024年营业收入6,828,803,327.70元[8] - 2024年末货币资金余额3,415,245,423.59元，经营性现金流净额315,590,878.86元[14] - 2024年末合并报表未分配利润1,837,360,171.39元[14] 分红回购 - 2024年以总股本1,109,968,217股为基数，每10股派现3元，共派现332,990,465.10元[4] - 2024年累计现金分红421,787,653.10元，股份回购361,058,465.60元，合计782,846,118.70元[5][7] - 2024年累计现金分红和股份回购占归属上市股东净利润1776.33%，占合并报表未分配利润42.61%，占母公司未分配利润79.43%[7] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销841,063,615.05元，高于年均净利润30%[10] 财务指标 - 2024年末流动比率1.62，2023年末1.65[17] - 2024年末速动比率1.48，2023年末1.50[17] - 2024年末现金比率0.60，2023年末0.63[17] - 2024年末现金流动负债比0.05，2023年末0.03[17] - 2024年末资产负债率64.55%，2023年末62.88%[17] - 2024年末EBITDA全部债务比4.76%，2023年末 - 0.73%[17] - 2024年末利息保障倍数1.54，2023年末 - 3.05[17] - 2024年末现金利息保障倍数7.93，2023年末4.77[17] 资金安排 - 公司同意用不超13亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[17] - 截至2025年3月31日，已用12.97亿闲置募集资金补流[18] 未来展望 - 公司营收稳定，处发展成熟期，未来1 - 2年无重大资金支出，本次利润分配现金分红比例应超80%[12] 其他情况 - 2023年因计提信用减值亏损未分红，2024年经营改善提出现金分红计划[13] - 2024年研发投入275,151,105.86元[8]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-018 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次和第四届监事会第六次会议审议 通过了《关于丰泽智能装备股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现、 资产减值测试情况及业绩补偿的议案》。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》等有关规定， 现对丰泽智能装备股份有限公司（以下简称"丰泽股份"）2024 年 度业绩承诺实现、资产减值测试情况与业绩补偿方案暨致歉说明如下： 一、发行股份及支付现金购买资产概述 2021 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第三十三次会议、第二届 监事会第二十七次会议审议通过了关于发行股份及支付现金购买资 产预案等相关议案。同日，公司全体独立董事出具了独立意见，同意 ...

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第六次会议 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（2022 年修订稿）》（以下 简称"2021 年激励计划"）及公司 2021 年第三次临时股东大会的授 权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共 581.30 万股。现将有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2021 年激励计划已履行的审批程序 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-017 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 1、2021年11月8日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2021年限制性股 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7562 号 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的科顺股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科顺股份公 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7558 号 科 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：科顺防水科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所接受科顺防水科技股份有限公司（以下简称 "科顺股份"或"公司"）的委托，担任科顺股份实施 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规、规范性文件和《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对科顺股份根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 （以下简称"本次作废事项"），出具法律意见书 ...

国元证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之 标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值 测试结果与业绩补偿方案的核查意见及致歉声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为科顺防水科技股份有限 公司（以下简称"科顺股份"、"公司"或"上市公司"）2021 年发行股份及支付现金 购买资产交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定，对本次交易标的公司丰泽智能装备股份有限公司（以下简 称"丰泽股份"，"标的公司"或"目标公司"）原股东孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、 宋广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水（以下简称"业绩承诺方"）做出的关于丰泽股 份 2024 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况进行了核查，并发表意见及 致歉声明如下： 一、发行股份及支付现金购买资产概述 2021 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二 十七次会议审议通过了关于发 ...