本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回 购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激 励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议 通过《关于增加回购股份金额的议案》，为提高公司长期投资价值， 进一步增强投资者信心，结合公司资本市场及实际情况,同意公司增 加回购股份金额，将用于回购的资金总额由"不低于人民币 5 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-114 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季 度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的生产经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-115）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件目录 第四届监事会第四次会议决议 科顺防水科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所同 意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"科顺转债"，债券代码"123216"。自 2024 年 2 月 19 日起，"科顺转债"进入转股期。 公司因实施 2024 年半年度权益分派，根据《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《科顺防水科技 股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 1、债券代码：123216 债券简称：科顺转债 2、转股起止时间：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止 3、暂停转股时间：2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 18 日止 4、恢复转股时间：2024 年 10 月 21 日 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-110 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于不向下修正"科顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 16 日，公司股票已出现 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价的 85%的情形，触发"科顺转债"转股价格的向下修正条款。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"科顺转 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-109 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议于 2024 年 10 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 15 日发出。本次会议应 出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈 伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"科顺转债"转股价格的议案》 议案内容： 自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 16 日，公司股票已有十五 个交易日的收盘价低于"科顺转债"当期转 ...

权益分派 - 2024年半年度以1,109,964,850股为基数，每10股派0.8元（含税），分红88,797,188元[3][4][8] - 按除权前总股本每10股派息（含税）0.792199元[3][14] - 股权登记日2024年10月18日，除权除息日2024年10月21日[9] 股本变动 - 2024年8月27日至10月9日，注销股份56,408,977股，“科顺转债”转股13,513股，总股本减至1,120,894,877股[5] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.16元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.08元；超1年不需补缴[9]

可转债信息 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] - 科顺转债初始转股价格为10.26元/股[7] 转股价格调整 - 2024年6月28日转股价格向下修正为7.00元/股[7] - 2024年9月27日因注销股份调为6.96元/股[8] - 2024年10月10日因注销股份调为7.07元/股[9] - 2024年10月21日调整后为6.99元/股[2] 利润分配 - 2024年中期以1109964850股为基数，每10股派现0.80元（含税）[10] - 每股派息（含税）为0.792199元[11]

股份变动 - 公司注销回购业绩承诺补偿股份17,700,314股，占注销前总股本1.5546%[2] - 股份回购注销后，总股本由1,138,595,048股变更至1,120,894,734股[2] - 限售条件流通股变动后数量为259,525,873股，比例23.15%[24] - 首发后限售股变动后数量为0股，比例0%[25] - 无限售条件流通股比例变为76.85%[25] 股权收购 - 2022年3月21日，公司持有丰泽股份99.94%股权[3] - 2022年4月12日，收购丰泽股份发行股份30,351,027股上市流通，发行价12.97元/股[4] 业绩承诺 - 2022 - 2024年度净利润承诺分别不低于5,040万元、6,048万元、6,497.49万元[7] 业绩情况 - 丰泽股份2023年度净利润为 - 3867.74万元，业绩完成率 - 63.95%[17] 补偿情况 - 业绩承诺方当期应补偿金额为26139.87万元[19] - 各业绩承诺方补偿股份数合计17700314股，现金补偿31825643.42元[20][21] 财务指标 - 公司2023年度全面摊薄每股收益由 - 0.2868元/股调整为 - 0.3012元/股[26]

可转债信息 - 科顺转债代码123216，转股起止时间2024年2月19日至2029年8月3日[3] - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[3] - 2023年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 权益分派与转股安排 - 2024年5月21日通过《关于2024年中期现金分红安排的议案》[4] - 2024年8月27日通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》[4] - 科顺转债2024年10月10日至权益分派股权登记日暂停转股[3] - 恢复转股时间为权益分派股权登记日后第一个交易日[3] - 暂停转股期间“科顺转债”正常交易[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月9日[6]

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 | 公告编号:2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | | 科顺防水科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、回购股份方案基本情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回 购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激 励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...