人事变动 - 公司副总裁刘杉因个人原因辞职，原定任职期为2024年5月21日至2027年5月20日[2] 股权情况 - 刘杉直接持有108,000股公司股票，占总股本0.0097%[2] - 刘杉配偶及关联人未直接或间接持股[2] 公告信息 - 公告发布于2026年1月9日[4]

募资情况 - 公司发行2198.00万张可转债，面值总额21.98亿元，募资净额21.81亿元[1] 募投项目投入 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入8.24亿元[3] 闲置资金补流 - 2025年1月使用不超13亿闲置资金补流，2026年1月归还[4] - 本次计划使用不超13亿闲置资金补流，期限不超12个月[6] - 按3%利率测算，本次补流节省财务费用约3900万元[7] 决策与审核 - 第四届董事会审议通过本次闲置资金补流议案[10] - 保荐人对本次闲置资金补流事项无异议[11]

资金运用 - 拟使用不超130,000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][6][9] - 2025年1月10日曾用不超130,000.00万元闲置募集资金补流[4][5] - 截至2026年1月6日已归还130,000.00万元补流闲置募集资金至专户[5] 债券发行 - 向不特定对象发行2,198.00万张可转债，面值2,198,000,000.00元，净额2,181,313,649.94元[1] 募集资金投入 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入82,364.80万元[4] 财务费用节省 - 按3.00%利率测算，本次闲置资金补流可省约3,900.00万元财务费用[7] 项目投资与投入 - 安徽滁州项目总投资95,674.05万元，拟投79,731.36万元，累计投525.75万元[4] - 福建三明项目总投资34,337.11万元，拟投28,000.00万元，累计投3,782.16万元[4] - 重庆长寿项目总投资22,432.32万元，拟投19,000.00万元，累计投1,153.43万元[4] - 智能化升级项目总投资28,964.32万元，拟投26,000.00万元，累计投11,503.46万元[4]

科顺防水科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 副总裁的议案》。根据公司实际经营需要，经公司总裁方勇先生提名， 公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄志东先生（简历 见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-005 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 董 事 会 2026 年 1 月 9 日 附件：副总裁简历 黄志东先生：1983 年出生，本科学历，会计师职称。中国国籍， 无永久境外居留权。2005 年至 2007 年历任广东中顺纸业集团有限公 司会计、财务主管；2008 年至 2010 年历任中山市欧普照明股份有限 公司高级资金主管、财务经理。2011 年加入科顺，历任财务部经理、 财务中心总监、职工代表监事。现任 ...

人事变动 - 公司聘任黄志东为副总裁[3] 资金使用 - 公司同意用不超130,000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] 会议情况 - 科顺防水科技第四届董事会第十九次会议于2026年1月9日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席并参与表决7人[2] - 两项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][6]

公司资金管理 - 公司于2025年1月10日召开董事会 审议通过使用不超过130，000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 截至2026年1月6日 公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金130，000.00万元全部归还至募集资金专户 使用期限未超过12个月 [1]

表彰活动概况 - 全国工商联、人社部、全国总工会联合举办“全国就业与社会保障先进民营企业暨关爱员工实现双赢表彰大会”，主会场设在全国工商联，广东省工商联设分场 [1] - 广东省共有6家民营企业和2名个人获得四项荣誉，包括“全国就业与社会保障先进民营企业”、“全国双爱双评先进企业工会”、“全国关爱员工优秀民营企业家”和“全国热爱企业优秀员工” [1] 全国就业与社会保障先进民营企业 - 唯品会（中国）有限公司通过“年少有唯”校园招聘项目吸纳超千名高校毕业生，构建覆盖股权激励、互助基金、包容性职场等全方位关怀体系，累计聘用残障员工209人 [1] - 惠州亿纬锂能股份有限公司历经20余年发展，已成为具有全球竞争力的全场景锂电池平台企业，超2.8万名员工遍及全球，其中母公司2024年企业职工数达7960人 [1] - 广东嘉元科技股份有限公司近年来在梅州市雁洋镇、白渡镇、城东镇建设3个生产基地，辐射周边大部分乡村，为村民和产业工人创造大量优质岗位 [1] - 广东微容电子科技股份有限公司近5年累计为罗定及周边地区提供就业岗位超2800个，通过“线上直播带岗”、“镇村干部探厂带岗”等创新模式吸引本地劳动力及返乡务工人员实现“家门口就业”，劳动合同签订率、社会保险参保率达100% [2] - 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司重视产品创新研发和工艺技术的优化改进，通过持续投入、不断创新，组建了一支由博士、硕士及技术骨干组成的研发团队 [2] 全国双爱双评先进企业工会 - 广东海大集团股份有限公司工会委员会获评“全国双爱双评先进企业工会” [4] - 该公司工会用“初心、匠心、暖心、安心”创建五大服务职工平台，构建企业与职工事业共创、价值共享、命运与共的高质量发展共同体 [4] - 海大集团党委书记、工会主席潘洁表示，将以此次荣誉为新的起点，持续丰富“双爱双评”的时代内涵，为建设成为世界一流农牧企业、为中国式现代化体系建设贡献更大的力量 [4] 全国关爱员工优秀民营企业家 - 健帆生物科技集团股份有限公司董事长董凡荣获“全国关爱员工优秀民营企业家”称号 [4] - 董凡介绍，健帆集团深耕血液净化领域二十余载，在造福全球患者的同时，将员工视为企业发展最宝贵的财富 [4] - 公司通过构建和谐劳动关系、创新就业激励机制、强化技术驱动发展、完善社会保障体系、践行社会责任等，致力于为员工打造一个充满幸福感与成长空间的发展平台 [4] 全国热爱企业优秀员工 - 科顺防水科技股份有限公司技术中心工程师叶吉被评为“全国热爱企业优秀员工” [4] - 叶吉深耕建筑防水领域21年，和企业同进步、共成长，先后荣获广东省质量工匠、佛山市企业首席技师、佛山市突出贡献高技能人才等多项荣誉称号 [4]

可转债情况 - 科顺转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月3日，当前转股价格6.67元/股[2] - 2025年Q4，17张科顺转债转股，票面1700元，转为253股股票[2] - 截至2025年Q4末，剩余可转债21,978,291张，票面总金额2,197,829,100元[2] - 公司发行2198.00万张可转债，面值总额2,198,000,000元，募资净额2,181,313,649.94元[3] - 可转债初始转股价格为10.26元/股[6] - 2024年转股价格从7.02元/股调至6.72元/股[13] - 2025年转股价格从6.72元/股调至6.67元/股[14] 股份情况 - 2025年Q4末，限售股223,065,137股，比例20.10%[16] - 2025年Q4末，无限售股886,905,122股，比例79.90%[17] - 2025年Q4末，股份总数1,109,970,259股，较变动前增加253股[17] 备查文件 - 包含截至2025年12月31日“科顺股份”“科顺转债”股本结构表[19]

资金运作 - 2025 年 1 月 10 日公司审议通过用不超 130000.00 万元闲置募集资金补流，期限不超 12 个月[1] - 公司在规定期限内实际使用 130000.00 万元闲置募集资金补流[2] - 截至 2026 年 1 月 6 日，公司归还 130000.00 万元至募集资金专户[3][4]

合作终止事件 - 北新防水、科顺股份与凯伦股份三方合作已终止，合资公司“北新新材料（锦州）有限公司”发生重大股权变更 [1] - 根据天眼查信息，科顺股份与凯伦股份于2025年12月24日退出股东行列，北新防水持股比例上升至90% [1][6] - 合资公司法定代表人由“丁尚华”变更为“白宏成”，注册资本从30,000万元人民币大幅减少至9,000万元人民币 [1][6] 合作初始情况 - 三方合作始于2021年7月，旨在通过设立合资公司实现通用原材料、设备等的统一采购，以提升供应链效率和产品竞争力 [3][8] - 合资公司初始注册资本计划为3亿元人民币，由三方共同出资组建 [3][9] - 初始出资结构为：北新防水出资2,550万元（持股51%），科顺股份出资1,450万元（持股29%），凯伦股份出资1,000万元（持股20%） [3][9] 相关公司背景 - 科顺股份2024年营业收入为68.29亿元人民币 [4][9] - 凯伦股份2024年营业收入为23.8亿元人民币 [4][9] - 北新防水（北新建材全资子公司）2024年营业收入为46.31亿元人民币 [4][9] - 三家公司主营业务均为新型建筑防水材料的研发、生产、销售及工程施工 [4][9] 合作初衷与愿景 - 合作旨在打破单兵作战局面，利用三方在品牌、研发和技术上的协同优势，打造行业合作纽带 [4][10] - 目标是通过集中采购，实现优势互补、提高原材料品质，共同推动建筑防水行业高质量发展 [3][4][8][10] 合作期间的项目进展 - 2023年11月8日，合资公司“年产5.3万吨聚酯纺粘胎基布项目”一期工程（产能2.8万吨/年）在锦州奠基 [6][12] - 该项目旨在发挥头部企业协同优势，投产后将成为东三省及内蒙古最大的胎基布生产基地，为防水卷材企业提供高品质原材料 [6][12]