法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东奥飞数据科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会。本所假设： 1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权； 4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、 准确、完整的； 5.公司在指定信息披露媒体上公 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人443人，代表股份283,386,833股，占比29.3714％[7] - 现场出席4人，代表股份4,290,864股，占比0.4447％[7] - 网络投票出席439人，代表股份279,095,969股，占比28.9266％[7] - 中小股东及代理人438人，代表股份11,089,374股，占比1.1493％[7] 议案表决情况 - 《关于调整2024年度公司对子公司担保计划的议案》总同意率99.2691％，中小股东同意率81.3211％[8] - 《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》总同意率99.7465％，中小股东同意率93.5212％[9] 会议时间 - 现场会议2024年8月26日14:30 [4] - 网络投票2024年8月26日9:15 - 15:00 [4]

股本信息 - 截至2024年8月20日公司总股本为964,840,965股[3] 昊盟科技股份情况 - 昊盟科技持股数量为27192.5507万股，持股比例28.18%[8] 昊盟科技质押情况 - 本次质押股份1614万股，占所持5.94%，占总股本1.67%[5] - 本次解除质押1300万股，占所持4.78%，占总股本1.35%[6] - 本次质押延期回购3100万股，占所持11.40%，占总股本3.21%[7] - 质押、解质及延期回购后质押11129.0996万股[8] - 已质押股份占所持40.93%，占总股本11.53%[8] - 已质押股份限售和冻结数量为0，比例为0%[8] - 质押股份目前不存在平仓风险[10]

合同信息 - 公司及子公司与客户签《机房协议》，提供数据中心建设和IDC服务[4] - 合同合作期20年，收入预计10.89亿元[4][7] 合同影响 - 履行预计对未来年度经营业绩产生积极影响[3][8] 合同风险 - 执行期限长，多种因素可能致无法如期或全面履行[3][9] 其他情况 - 公司与对手方无关联关系，交易非关联交易[6] - 合同无需经董事会或股东大会审议[5][11]

担保计划 - 2024年4、5月审议通过为子公司提供不超75亿担保额度[3] - 拟调整2024年度担保对象范围，额度不变[4] - 担保方式含保证、抵押、质押等[5] 担保数据 - 截至审议日，担保额度75亿，占净资产244.70%[8] - 累计实际担保额30.095913亿，占净资产98.19%[8] 其他情况 - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉对外担保情形[9]

投资情况 - 公司认缴5000万元认购产业投资基金份额，占比8.9189%[4][11] - 产业投资基金规模56061万元[11] 合伙人信息 - 普通合伙人星连肇基注册资本1000万元，李文珏持股40%为实控人[6] - 多家有限合伙人认缴情况，如北京智谱华章认缴20000万元，占比35.6754%等[11] 投资相关 - 基金主要投资通用人工智能相关生态早期与高成长企业[12] - 存续期8年，前4年为投资期[13] 决策与分配 - 投资决策委员会四人，三人以上同意形成有效决议[13] - 收益分配按不同阶段比例分配[13][14][15] 影响与风险 - 参与基金预计对未来财务等产生积极影响[16] - 对外投资存在市场、管理、基金备案风险[17] 其他 - 控股股东不参与认购及任职，无同业竞争或关联交易[18]

会议信息 - 奥飞数据第四届监事会第八次会议于2024年8月9日召开[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[3] 担保计划 - 审议通过调整2024年度公司对子公司担保计划议案[4] - 担保额度不变，仍为不超750,000万元人民币[4] - 担保及授权期限自股东大会批准至2024年年度股东大会召开[5] 表决情况 - 同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月26日14:30召开[3] - 网络投票8月26日9:15 - 15:00进行[3][4] - 股权登记日为2024年8月16日[4] - 会议登记时间为2024年8月20日9:30 - 14:50[10] 会议地点 - 现场会议在广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层公司会议室召开[5] - 会议登记地点为广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部[10] 审议事项 - 调整2024年度公司对子公司担保计划[6][25] - 续办增值电信业务经营许可证[6][25] 投票规则 - 议案1.00须2/3以上表决权通过，议案2.00普通决议通过[8] - 网络投票代码为350738，投票简称为奥飞投票[18] 其他信息 - 会期预计半天，费用自理[13] - 会议联系人刘海晏、方明华，电话020 - 28630359[13] - 委托书有效期至本次股东大会召开之日[25]

会议相关 - 第四届董事会第九次会议于2024年8月9日召开，9位董事全参会[3] - 董事会同意2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会[7] 担保计划 - 调整2024年度公司对子公司担保计划，额度不超750,000万元[4] - 调整担保计划需提交股东大会审议，授权至2024年年度股东大会[5] 许可证续期 - 公司持有的《增值电信业务经营许可证》申请续期，需股东大会审议[6]

可转债信息 - 转股价格为10.09元/股[3] - 转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[3] - 2021年12月3日发行635万张可转债，总额6.35亿元[3] - 2024年Q2“奥飞转债”因转股减少240张，转股2378股[5] - 截至2024年6月30日，“奥飞转债”剩余金额5.21016亿元，521.016万张[5] 股本信息 - 截至2024年3月31日，限售股278964股，占比0.03%[7] - 截至2024年3月31日，无限售股9.64557042亿股，占比99.97%[7] - 截至2024年3月31日，总股本9.64836006亿股[7] - 2024年Q2可转债转股致股份变动2378股[7] - 截至2024年6月30日，总股本9.64838384亿股[7]