杭州天地数码科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-005 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程> 相关条款并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年12月6日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公 告编号：2023-129)。公司于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会， 审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的 《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-137）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，其登记信息如下： 统一社会信用代码：913301007384263900 名称：杭州天地数码科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-004 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金四方 监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113 号）同意 注册，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券 1,720,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 172,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 5,600,000.00 元（不含税）后，实收募 集资金为人民币 166,400,000.00 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司 （以下简称"东方投行"）于 2022 年 3 月 18 日汇入公司开立的募集资金专项账 户内。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债 券直接相关的外部费用 2,103,048.18 元（不含税）后，实际募集资金净 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-003 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同 意公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于 "年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目"，该项目以公司全资子公司 安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称"维森智能"或"维森公司"）为实 施主体。具体内容详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-131）。 2023年12月18日，维森智能通过挂牌方式以人民币566.22万元竞得芜湖三山 经济开发区（三）2320号地块的国有建设用地使用权，并与芜湖市自然资源和规 ...

| 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州天地数码科技股份有 | GR202333004293 | 2023年12月8日 | 三年 | | 限公司 | | | | | 安徽维森智能识别材料有 | GR202334006436 | 2023年11月30日 | 三年 | | 限公司 | | | | 根据国家有关规定，公司及维森智能通过高新技术企业认定后，自颁发证书 之日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税 率缴纳企业所得税。本次高新技术企业认定系公司及维森智能原《高新技术企业 证书》有效期满后进行的重新认定，不会对公司2023年度的相关财务数据产生影 响。 特此公告。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-002 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定 机构2023年认定报备的 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-001 杭州天地数码科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到实际控制人 之一韩琼先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押的手续，具 体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 2、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，韩琼先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | | | 限售和冻结 ...

资金使用 - 公司将未使用可转债募集资金等用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”[2] 项目主体 - 项目实施主体为公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司[2] 账户与协议 - 维森智能拟开设募集资金专项账户并签署四方监管协议[3] - 董事会授权办理相关事宜并按规定披露后续进展[3]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-139 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董 事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件送达至各位董事，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规 定。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并授权签署募集 资金四方监管协议的议案》 根据公司第四届董事会第九次会议和2023年第三次临时股东大会决议，公司 将尚未使用的可 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-140 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法 定人数。本次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件送达至各位监事，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并授权签署募 集资金四方监管协议的议案》 经审议，监事会认为：本次公司全资子公司开设募集资金专项账户并授权签 署募集资金四方监管协议的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

股东持股 - 韩琼持股1412.9549万股，比例9.21%[2] - 刘建海持股1701.6561万股，比例11.09%[2] - 李卓娅持股598.0921万股，比例3.90%[2] - 韩琼及其一致行动人合计持股3712.7031万股，比例24.20%[3] 股份质押 - 韩琼质押延期购回322.6万股，占其所持22.83%，占总股本2.10%[2] - 韩琼已质押股份322.6万股，占已质押100.00%[2] - 韩琼未质押股份740.0037万股，占未质押67.87%[2] - 刘建海未质押股份1277.1246万股，占未质押75.05%[2] - 韩琼及其一致行动人已质押股份322.6万股，占已质押100.00%[3] - 韩琼及其一致行动人未质押股份2017.1283万股，占未质押59.50%[3]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-137 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票日期和时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年 12月21日9:15—15:00期间的任意时间。 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月21日（星期四）14:00 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长韩琼先生。 1 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更 ...