董事会换届 - 2024年8月27日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第四届董事会董事任期三年[3] - 提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[3] 股东持股 - 吴壬华直接持股33,251,233股占19.84%，间接持股372,174股占0.22%[10] - 毛丽萍直接持股1,725,419股占1.03%，间接持股4,236,728股占2.53%[11] - 何兴泰直接持股30,000股占0.02%[14] 独立董事情况 - 三位独立董事截至目前未持股[18][20][21] - 任职资格符合要求，无关联关系等[19][21][22] - 需深交所审核无异议后提交股东大会审议[6]

股份质押情况 - 控股股东吴壬华补充质押230,000股，占其所持股份0.69%，总股本0.14%[2] - 吴壬华本次质押后质押股份占其所持8.42%，总股本1.67%[3] - 鑫奇迪本次质押后质押股份占其所持86.59%，总股本1.43%[3] - 控股股东及其一致行动人合计质押股份占其所持12.32%，总股本3.10%[3] 影响及风险 - 股份质押不用于上市公司生产经营[4] - 质押不影响公司生产经营和治理[4] - 质押股份无平仓风险，风险可控[4]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司上海欣锐与上海汽车电驱动组建合资公司大洋欣锐驱动技术（上海）有限公司[1] - 合资公司已完成工商注册登记，成立于2024年8月14日[2] - 合资公司注册资本1000万元，住所为上海市嘉定区沪宜公路5358号4层J[2] 新产品和新技术研发 - 合资公司从事新能源汽车用多合一深度集成电控总成平台开发等业务[1] - 合资公司经营范围包括技术服务、新能源汽车电附件销售等[3]

股东大会信息 - 2024年7月24日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 8月9日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[8] 参会情况 - 3人出席现场会议，代表股份33,306,733股，占比20.1856%[11] - 71人参加网络投票，代表股份1,068,867股，占比0.6478%[11] 议案表决 - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》34,111,200股同意，占比99.2309%[14] - 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》34,090,200股同意，占比99.1698%[15] - 《关于修改<公司章程>的议案》34,094,400股同意，占比99.1820%[16] - 《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》34,094,400股同意，占比99.1820%[17] - 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》34,104,400股同意，占比99.2111%[18] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合规，结果有效[9][18][19] 法律意见书 - 正本叁份，无副本，经律师签字盖章生效[20]

会议信息 - 现场会议于2024年8月9日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席股东74人，代表股份34,375,600股，占公司有表决权股份总数的20.8334％[4] 议案表决 - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意34,111,200股，占比99.2309％[5] - 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》，同意34,090,200股，占比99.1698％[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意34,094,400股，占比99.1820％[12] - 《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》，同意34,094,400股，占比99.1820％[16] - 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》，同意34,104,400股，占比99.2111％[19] 中小股东表决 - 中小股东对《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意829,967股，占比75.8399％[6] - 中小股东对《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》，同意808,967股，占比73.9210％[10] 律师意见 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法合规，表决结果有效[22][23]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购股份，价格不超35.11元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购2612083股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股，成交总金额49999594.49元[2] 后续安排 - 回购符合规定和方案，将继续实施并履行披露义务[4][6]

总则 - 为加强与投资者沟通，完善公司治理，保护投资者权益，依据相关规定制定本制度 [1] - 投资者关系管理指公司通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报和保护投资者目的 [2] - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础、形成企业文化、促进投资理念和增加信息透明度 [2] - 基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [2] - 工作应客观真实，注意保密，控股股东等应重视支持 [2] 内容和方式 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和其他相关机构 [3] - 沟通方式有公告、股东大会、说明会等多种形式 [3][4] - 工作内容包括发展战略、法定信息等多方面信息披露 [4] - 信息披露应在指定媒体第一时间公布，不得先于指定渠道 [4] - 应在年报披露后一月内举行说明会，提前征集问题，事后刊载资料 [5] - 设立联系电话等，官网开设专栏，安排现场参观并避免内幕信息泄露 [5] - 应及时公平履行信息披露义务，为股东参会提供便利 [5] - 按规定积极召开投资者说明会，特定情形必须召开 [6] - 承担投资者诉求处理首要责任，区分宣传广告与媒体报道 [6] 负责人 - 董事会秘书为负责人，全面负责管理工作，可聘请专业机构协助 [7] - 工作人员需具备对公司全面了解等素质和技能 [7] - 董事会秘书负责制订方法、组织培训和指导相关人员 [8] - 相关人员应配合工作，董事会秘书关注媒体信息并反馈 [8] 职能部门及职责 - 董事会办公室为职能部门，履行拟定制度等多项职责 [9] - 应多种方式与投资者沟通，提高效率降低成本 [10] - 董事会秘书组织协调工作，相关人员提供便利 [10] - 不得出现透露未公开信息等违规情形 [10] - 可定期开展培训，鼓励参加相关培训 [11] - 建立健全管理档案，记录活动情况 [11] 附则 - 未尽事宜依相关规定执行，制度由董事会解释，审议通过后实施 [12]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为高管，对公司和董事会负责，是与交易所指定联络人[3] - 不得担任情形包括受证监会行政处罚等，董事或高管可兼任[7] 职责与任期 - 需组织筹备会议、负责信息披露等多项职责[11] - 任期3年，连聘可连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[17] 相关人员设置 - 聘任秘书同时可聘证券事务代表，秘书不能履职时代表行使权利[22] 解聘与空缺处理 - 解聘需充分理由，秘书被解聘或辞职公司应报告说明原因[20] - 秘书空缺先由董事长代行职责，超三月后需六月内完成聘任[21] 制度相关 - 聘任秘书应签保密协议，离任前接受审查并移交事项[26] - 制度自董事会通过生效，由董事会负责制定、修改和解释[24][25]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票37,420,103股，募资1,359,472,341.99元，净额1,338,826,511.66元[2] 项目投资 - 新能源车载电源自动化产线升级改造项目拟投募集资金20,556.00万元[4] - 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）拟投30,834.00万元[4] - 总部基地及研发中心建设项目拟投42,327.86万元[4] - 补充流动资金项目拟投40,164.80万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超8.4亿闲置募集资金买理财产品，期限12个月，待股东大会审议[6][15][16][17][18]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 市场部采集舆情信息，证券部跟踪股价[4] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署并控范围[6] 其他 - 违反保密义务人员公司有权追责[10] - 制度经董事会审议通过实施及修改[12]