独立董事提名 - 公司董事会提名陈丽红为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年8月29日签署[38] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及不良记录[30][32][33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

业绩总结 - 2024年半年度拟计提减值准备2585.28万元[2] - 计提坏账准备1166.68万元[3] - 计提存货跌价准备1418.60万元[4] - 本次计提使利润总额减少2585.28万元[11] 其他新策略 - 确定300万以上应收、100万以上其他应收为单项金额重大[6]

股权激励计划授予情况 - 拟授予第二类限制性股票150万股，占股本总额1.31%，占拟授出权益总数32.75%[4] - 拟授予308万份股票期权，占股本总额2.69%，占拟授出权益总数67.25%[4] - 首次授予283万份股票期权，占计划授予总量61.79%，占股本总额2.47%[4] - 预留25万份股票期权，占计划授予总量5.46%，占股本总额0.22%[4] - 第二类限制性股票授予价格25.02元/股，首次授予行权价格24.65元/份，预留授予行权价格45.13元/份[4] - 第二类限制性股票激励人数1人，股票期权首次授予15人，预留授予3人[4] 归属与行权比例及考核目标 - 第二类限制性股票第一个归属期归属比例50%，第二个归属期25%，第三个归属期25%[5] - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例30%，第二个行权期30%，第三个行权期40%[5] - 2021 - 2023年营业收入考核目标分别为7.00亿元、9.00亿元、12.00亿元[6] 会议与时间节点 - 2021年8月5日召开第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年8月17日召开董事会和监事会会议，审议通过授予议案[11] - 首次授予的股票期权第三个行权期为2024年8月17日至2025年8月16日[14] 业绩与行权情况 - 2023年公司营业收入为14.17亿元，满足行权条件[14] - 除2名离职激励对象外，13名激励对象2023年个人绩效考核分数达标，个人层面行权比例100%[14][15] - 2024年8月27日注销3名离职激励对象13万份股票期权[16] - 注销首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未行权的69.20万份股票期权[17] 本次行权情况 - 本次行权首次授权日为2021年8月17日[18] - 本次行权数量为105.20万份[18] - 行权人数为13人，行权价格为24.65元/份[19] - 首次授予13人获授263.00万份，本次可行权105.20万份，占获授总量40%[19] - 若全部行权，总股本将增加105.20万股[23] 其他情况 - 本次行权对公司股权结构无重大影响，股权结构仍具备上市条件[23] - 股权激励计划所募集资金存储于行权专户，用于补充流动资金[24] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[24] - 监事会同意为13名激励对象办理105.20万份股票期权行权手续[25] - 13名激励对象主体资格合法有效，行权条件已成就[26] - 法律意见书认为本次激励计划相关行权条件成就等事项符合规定[28] - 独立财务顾问报告认为本次行权符合规定，需按要求进行信息披露和办理后续手续[29]

一、关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期 归属名单的核查意见 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期 1 名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 1 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 37.50 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-067 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第三个归属期归属 名单及首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期 行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简 ...

会议与报告 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月27日召开[1] - 《2024年半年度报告及摘要》编制审核程序合规[2][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示无违规使用募集资金情形[5][6] 激励计划 - 2021年限制性股票第三个归属期可归属数量为37.50万股[7][9] - 2021年股票期权首次授予部分第三个行权期可行权数量为105.20万份[10][12] - 2021年股票期权预留授予部分第二个行权期可行权数量为7.50万份[13][15] - 注销2021年已获授但尚未行权的82.20万份股票期权[17][19] 董事会换届 - 提名吴壬华等4人为第四届董事会非独立董事候选人[20] - 选举吴壬华等4人为第四届董事会非独立董事[21][23][24][25] - 提名谭岳奇等3人为第四届董事会独立董事候选人[26] - 选举谭岳奇等3人为第四届董事会独立董事[27] 股东大会 - 董事会拟定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会[30] - 股东大会将以现场和网络投票结合方式审议相关议案[30]

监事会换届 - 公司2024年8月27日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过监事会换届选举议案[2] - 拟提名张晨、陈丽君为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年[2] 股份持有 - 张晨间接持股156,523股，占比0.09%[4] - 陈丽君间接持股156,523股，占比0.09%[5] - 张琼间接持股13,510股，占比0.0081%[7]

股权激励 - 张懋麒获授第二类限制性股票150万股，本次可归属37.5万股，占比25%[1] - 首次授予13人获授股票期权263万份，本次可行权105.2万份，占比40%[2] - 朱若愚获授股票期权10万份，本次可行权5万份，占比50%[5] - 董事会认为需激励的其他1人获授股票期权5万份，本次可行权2.5万份，占比50%[5] - 预留授予部分合计获授股票期权15万份，本次可行权7.5万份，占比50%[5]

董事会提名 - 公司董事会提名谭岳奇为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人满足会计专业人士提名条件[19] - 被提名人近期无特定情形及处罚通报[26][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36]

资金往来情况 - 公司2024年期初往来资金余额总计176,995,225.86元[3] - 往来累计发生额总计122,472,584.03元[3] - 偿还累计发生额总计105,081,945.65元[3] - 期末往来资金余额总计194,385,864.24元[3]

独立董事提名 - 李玉琴被提名为欣锐科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李玉琴具备五年以上相关工作经验[17] - 李玉琴及直系亲属无相关任职、持股情况[20][21][22] - 李玉琴最近十二个月无禁止情形[26] - 李玉琴近三十六个月无相关处罚、谴责[29][32] - 李玉琴担任独董公司不超三家且在公司任职未超六年[35][36]