激励计划时间节点 - 2021年7月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年8月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年8月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，通过授予议案[8] - 2022年7月12日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，通过授予预留股票期权议案[9] - 2022年8月29日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议通过首次授予部分第一个行权期和限制性股票第一个归属期相关议案[9] - 2023年7月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议通过相关行权和归属条件成就议案[10] - 2024年8月27日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议通过注销、归属和行权相关议案[11] 业绩总结 - 2023年营业收入目标12.00亿元，实际为14.17亿元[13][15][20] 激励计划归属与行权情况 - 第二类限制性股票授予日为2021年8月17日[12] - 第二类限制性股票的第三个归属期为2024年8月17日至2025年8月16日[12] - 首次授予的股票期权第三个行权期为2024年8月17日至2025年8月16日[14] - 预留授予的股票期权第二个行权期为2024年7月12日至2025年7月11日[18] - 本次激励计划限制性股票第三个归属期归属数量为37.50万股，归属人数1人，授予价格25.02元/股[23] - 本次激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期行权数量为105.20万份，行权人数13人，行权价格24.65元/份[27] - 本次激励计划股票期权预留授予部分第二个行权期行权数量为7.50万份，行权人数2人，行权价格45.13元/份[29] 激励计划注销情况 - 公司对2021年激励计划中3名离职激励对象已获授尚未行权的13万份股票期权进行注销[33] - 首次授予和预留授予未行权股票期权合计69.20万份将被注销[34] - 本次需注销股票期权共计82.20万份[35]

激励与行权情况 - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期1名激励对象符合条件，归属37.50万股[2] - 2021年股票期权首次授予部分第三个行权期13名激励对象符合条件，可行权105.20万份[3] - 2021年股票期权预留授予部分第二个行权期2名激励对象符合条件，可行权7.50万份[4]

激励计划授予情况 - 公司拟授予第二类限制性股票150万股，占股本总额1.31%，占拟授出权益总数32.75%[2][3] - 公司拟授予308万份股票期权，占股本总额2.69%，占拟授出权益总数67.25%[3] - 第二类限制性股票授予价格为25.02元/股，股票期权首次授予行权价格为24.65元/份，预留授予行权价格为45.13元/份[2][3] 归属与行权比例 - 第二类限制性股票第一个归属期归属比例50%，第二个归属期25%，第三个归属期25%[4] - 首次授予的股票期权第一个行权期行权比例30%，第二个行权期30%，第三个行权期40%[5] - 预留授予的股票期权第一个行权期行权比例50%，第二个行权期50%[5] 业绩考核目标 - 限制性股票激励计划2021年营业收入考核目标7.00亿元，2022年9.00亿元[6] - 首次授予的股票期权2021年营业收入考核目标7.00亿元，2022年9.00亿元，2023年12.00亿元[8] 会议审议情况 - 2021年7月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年8月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2022年7月12日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过向激励对象授予预留股票期权的公告的议案[14] 实际业绩与注销情况 - 2023年公司营业收入目标为12.00亿元，实际达14.17亿元，满足行权条件[18] - 因3名激励对象离职，公司注销已获授尚未行权的股票期权13万份[19] - 公司注销首次授予部分第二个行权期内未行权的56.70万份及预留授予部分第一个行权期内未行权的12.50万份股票期权，合计69.20万份[20] 本次归属情况 - 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象1人，拟归属数量37.50万股，占公司总股本的0.22%[2] - 激励对象张懋麒获授150万股，本次可归属37.50万股，占已获授总量的25%[21] - 本次归属的37.50万股完成登记后，总股本将增加37.5万股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[24]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] 股权处理 - 同意为1名激励对象办理37.50万股限制性股票归属手续[7][8] - 同意为13名激励对象办理105.20万份股票期权行权手续[9][11] - 同意为2名激励对象办理7.50万份股票期权行权手续[12][13] - 同意注销82.20万份股票期权[14][15] 监事选举 - 提名张晨、陈丽君为非职工代表监事候选人[16] - 选举张晨为第四届监事会非职工代表监事[17] - 选举陈丽君为第四届监事会非职工代表监事[18]

股权激励计划授予情况 - 拟授予第二类限制性股票150万股，占股本总额1.31%，占拟授出权益总数32.75%[4] - 拟授予308万份股票期权，占股本总额2.69%，占拟授出权益总数67.25%[4] - 首次授予283万份股票期权，占计划授予总量61.79%，占股本总额2.47%[4] - 预留25万份股票期权，占计划授予总量5.46%，占股本总额0.22%[4] - 第二类限制性股票授予价格25.02元/股，首次授予行权价格24.65元/份，预留授予行权价格45.13元/份[4] - 第二类限制性股票激励人数1人，股票期权首次授予15人，预留授予3人[4] 归属与行权比例及考核目标 - 第二类限制性股票第一个归属期归属比例50%，第二个归属期25%，第三个归属期25%[5] - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例30%，第二个行权期30%，第三个行权期40%[5] - 2021 - 2023年营业收入考核目标分别为7.00亿元、9.00亿元、12.00亿元[6] 会议与时间节点 - 2021年8月5日召开第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年8月17日召开董事会和监事会会议，审议通过授予议案[11] - 首次授予的股票期权第三个行权期为2024年8月17日至2025年8月16日[14] 业绩与行权情况 - 2023年公司营业收入为14.17亿元，满足行权条件[14] - 除2名离职激励对象外，13名激励对象2023年个人绩效考核分数达标，个人层面行权比例100%[14][15] - 2024年8月27日注销3名离职激励对象13万份股票期权[16] - 注销首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未行权的69.20万份股票期权[17] 本次行权情况 - 本次行权首次授权日为2021年8月17日[18] - 本次行权数量为105.20万份[18] - 行权人数为13人，行权价格为24.65元/份[19] - 首次授予13人获授263.00万份，本次可行权105.20万份，占获授总量40%[19] - 若全部行权，总股本将增加105.20万股[23] 其他情况 - 本次行权对公司股权结构无重大影响，股权结构仍具备上市条件[23] - 股权激励计划所募集资金存储于行权专户，用于补充流动资金[24] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[24] - 监事会同意为13名激励对象办理105.20万份股票期权行权手续[25] - 13名激励对象主体资格合法有效，行权条件已成就[26] - 法律意见书认为本次激励计划相关行权条件成就等事项符合规定[28] - 独立财务顾问报告认为本次行权符合规定，需按要求进行信息披露和办理后续手续[29]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈丽红为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年8月29日签署[38] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及不良记录[30][32][33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 发表保荐意见次数为6次[2] - 向深交所报告次数为0次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 培训次数为0次[3] 合规情况 - 控股股东等承诺均已履行[5][6] - 公司已有效执行相关规章制度[2] 负面事件 - 2024年1月8日国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[7]

资金往来情况 - 公司2024年期初往来资金余额总计176,995,225.86元[3] - 往来累计发生额总计122,472,584.03元[3] - 偿还累计发生额总计105,081,945.65元[3] - 期末往来资金余额总计194,385,864.24元[3]

董事会提名 - 公司董事会提名谭岳奇为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人满足会计专业人士提名条件[19] - 被提名人近期无特定情形及处罚通报[26][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36]

监事会组成 - 公司第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员信息 - 张琼女士被选为第四届监事会职工代表监事[1] - 张琼1981年8月生，川大市场营销专业毕业[4] - 张琼2009年10月至今就职公司，历任市场经理等职[4] - 张琼自2015年9月至今任职工代表监事兼监事会主席[4] 股份情况 - 张琼间接持有公司股份13,510股，占比0.0081%[5] 公告时间 - 公告发布于2024年8月29日[3]