欣锐科技(300745)

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欣锐科技:战略委员会工作制度(2023年11月)
2023-11-21 19:02
战略委员会工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 战略委员会工作制度 二○二三年十一月 1 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为增强深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")核心竞争 力,确定公司长远发展规划,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策 的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳欣锐科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立 董事会战略委员会,并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件和人员支持,公司董事 会办公室承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。战略委员会履行职责时,公司董事、高级管理人员及相关部门应当给予配合, 所需费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 ...
欣锐科技:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于深圳欣锐科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三期解除限售及归属条件成就之独立财务顾问报告
2023-11-21 19:02
证券简称:欣锐科技 证券代码:300745 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划 第三期解除限售及归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 (一)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由欣锐科技提供,本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证:所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时,不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述,并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 (二)本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对欣锐科技股东是否 公平、合理,对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见,不构成对欣 锐科技的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险,本独立财务顾问均不承担责任。 (三)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提 ...
欣锐科技(300745) - 2023年11月15日 投资者关系活动记录表
2023-11-15 18:52
合作关系 - 公司与奇瑞保持良好合作,配合支持其开发多款平台产品,智界 S7 由华为和奇瑞开发支持 [2][3][4] - 公司是赛力斯的核心供应商,配合其车型平台开发和产品需求,赛力斯与华为有深度合作 [3] - 公司与小米目前暂无合作关系 [3][4] 产能与业绩 - 公司积极推动产线自动化升级,标准型产能将提高,2023 年半年度综合产能利用率介于 50% - 60% [3][4] - 受国内新能源汽车整车行业竞争影响,公司三季度订单结构短时波动、出货量减少,前三季度研发及财务费用增加,还受计提减值准备、股份支付费用等因素影响,业绩下滑 [4] - 计提信用减值和资产减值准备会使公司报告期内利润总额相应减少,最终影响以会计师事务所审计为准 [3] 其他问题 - 公司限售股解禁及股东减持计划将按上市公司信息披露规则办理,达披露标准会及时披露 [4]
欣锐科技:关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
2023-11-10 16:49
证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2023-087 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 二、股东股份累计质押情况 吴壬华先生为公司控股股东,吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知,获悉吴壬华先生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押 的手续,具体情况如下: 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | 数量(股) | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | ...
欣锐科技(300745) - 关于参加深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告
2023-11-10 16:49
活动基本信息 - 活动名称为“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳欣锐科技股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日(周三)15:30 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]
欣锐科技:关于获得汽车客户开发定点项目的公告
2023-11-08 19:01
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到某头部新势力 客户(限于保密要求,无法披露其名称,以下简称"客户")的《供应商定点意 向书》,公司将为该客户新能源车型开发并供应高压充配电总成。根据客户规划, 上述项目生命周期内的销售总金额约为 28 亿元人民币。 证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2023-086 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 8 日 二、对上市公司的影响 2 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可,是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现,进一步巩固和提高了公司的市场竞争力, 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后,每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认,预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 定点意向书并不反映最终的实际采购量,本公告中所述预计销售金额系公司 根据客户提供的预计产量结合预计 ...
欣锐科技:欣锐科技业绩说明会、路演活动等
2023-10-27 20:03
欣锐科技投资者关系活动记录表 2、三季度波动的订单四季度会恢复到什么程度? 答:三季度影响的这部分订单还在逐步恢复的过程中,能够 恢复的比例目前暂时没有明确的数据,还是要看主要客户在四季 度的实际销量情况。 3、能否讲一下往后的订单情况和客户的覆盖面? 证券代码: 300745 证券简称:欣锐科技 深圳欣锐科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 投资者关系活动 类别 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 详见附件 时间 2023 年 10 月 27 日 上午 8:30-9:30 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 朱若愚女士 证券事务代表 甘豪秀女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 介绍公司基本情况及三季度情况 公司的主要客户订单结构在三季度出现了短时的波动变化。面向 未来的竞争格局来看,第一目前各主要的主机厂在供应商管理 中,已经形成了较为稳定的模式和合作关系;第二,公司持续加 强创新技术的投入和新的定点项目的投入,推进新一代产品的 ...
欣锐科技(300745) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 00:00
证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2023-081 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 247.645.593.84 | -44. 40% ...
欣锐科技:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2023-10-26 20:14
证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2023-084 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议,审议 通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超 过人民币 3,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品,使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2811 号)文,同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 8,714,526 股,发行价格为 29.25 元/股。根 据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字 ...
欣锐科技:国泰君安证券股份有限公司关于深圳欣锐科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2023-10-26 20:11
国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")作为深圳欣锐科 技股份有限公司(以下简称"欣锐科技"或"公司")保荐人,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定, 对欣锐科技使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2811 号)文,同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 8,714,526 股,发行价格为 29.25 元/股。根据 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字 [2021]40478 号),截至 2021 年 9 月 24 日止,本次募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元,扣 ...