战略委员会工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 战略委员会工作制度 二○二三年十一月 1 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为增强深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争 力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳欣锐科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。战略委员会履行职责时，公司董事、高级管理人员及相关部门应当给予配合， 所需费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划 第三期解除限售及归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由欣锐科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对欣锐科技股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对欣 锐科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提 ...

合作关系 - 公司与奇瑞保持良好合作，配合支持其开发多款平台产品，智界 S7 由华为和奇瑞开发支持 [2][3][4] - 公司是赛力斯的核心供应商，配合其车型平台开发和产品需求，赛力斯与华为有深度合作 [3] - 公司与小米目前暂无合作关系 [3][4] 产能与业绩 - 公司积极推动产线自动化升级，标准型产能将提高，2023 年半年度综合产能利用率介于 50% - 60% [3][4] - 受国内新能源汽车整车行业竞争影响，公司三季度订单结构短时波动、出货量减少，前三季度研发及财务费用增加，还受计提减值准备、股份支付费用等因素影响，业绩下滑 [4] - 计提信用减值和资产减值准备会使公司报告期内利润总额相应减少，最终影响以会计师事务所审计为准 [3] 其他问题 - 公司限售股解禁及股东减持计划将按上市公司信息披露规则办理，达披露标准会及时披露 [4]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-087 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 二、股东股份累计质押情况 吴壬华先生为公司控股股东，吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知，获悉吴壬华先生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押 的手续，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | 数量（股） | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | ...

活动基本信息 - 活动名称为“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳欣锐科技股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15：30 - 17：00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某头部新势力 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商定点意 向书》，公司将为该客户新能源车型开发并供应高压充配电总成。根据客户规划， 上述项目生命周期内的销售总金额约为 28 亿元人民币。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-086 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 8 日 二、对上市公司的影响 2 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力， 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后，每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 定点意向书并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司 根据客户提供的预计产量结合预计 ...

欣锐科技投资者关系活动记录表 2、三季度波动的订单四季度会恢复到什么程度？ 答：三季度影响的这部分订单还在逐步恢复的过程中，能够 恢复的比例目前暂时没有明确的数据，还是要看主要客户在四季 度的实际销量情况。 3、能否讲一下往后的订单情况和客户的覆盖面？ 证券代码： 300745 证券简称：欣锐科技 深圳欣锐科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 详见附件 时间 2023 年 10 月 27 日 上午 8：30-9：30 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 朱若愚女士 证券事务代表 甘豪秀女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 介绍公司基本情况及三季度情况 公司的主要客户订单结构在三季度出现了短时的波动变化。面向 未来的竞争格局来看，第一目前各主要的主机厂在供应商管理 中，已经形成了较为稳定的模式和合作关系；第二，公司持续加 强创新技术的投入和新的定点项目的投入，推进新一代产品的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-081 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 247.645.593.84 | -44. 40% ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-084 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品，使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2811 号）文，同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为 29.25 元/股。根 据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）作为深圳欣锐科 技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对欣锐科技使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2811 号）文，同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为 29.25 元/股。根据 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字 [2021]40478 号），截至 2021 年 9 月 24 日止，本次募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣 ...