关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认 真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第二十次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 深圳欣锐科技股份有限公司独立董事 （以下无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意 见》的签字页） 谭岳奇 陈丽红 李玉琴 2 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真审议，并对 公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。就公司进行现金管理事 项发表如下独立意见：我们认为公司用于投资理财的资金为公司闲置募集资金； 公司目前经营情况正常，利用部 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-085 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备（信用减值） | | 2,142.31 | | 应收账款坏账准备 | | 1,938.72 | | 其他应收款坏账准备 | | 190.64 | 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2023 年 9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会通知于2023年10月20日以邮件和电话的方式告知，会议于2023 年 10 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公 司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场 表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-082 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 2、 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 3,000 万元（含 本数）的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财 产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人 民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-083 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告编制及审核程序符合法律、 法规以及中国证监会的规定，内容真实、公允地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次监事会通知于2023年10月20日以邮件和电话的方式告知，会议于2023年 10月25日在深圳市南山区留仙大道337 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票细 则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定及现行有效的《深圳欣 锐科技股份有 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-080 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（周五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生 1 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3．本次股东大会第二项、第三项议 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-079 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与Visteon Corporation（伟世通公司，以下简称"伟世通"）签订《LIMITED LIABILITY COMPANY OPERATING AGREEMENT OF VISTEON-SHINRY POWER ELECTRONICS, LLC》 （以下简称"协议"）。公司或全资子公司以自有资金与伟世通在美国组建合资 公司VISTEON-SHINRY POWER ELECTRONICS, LLC（以下简称"合资公司"）从事 联合开发的汽车零部件产品的制造和供应，和其他双方协商的业务，合资公司的 注册资本为200万美元，双方各认缴出资100万美元，各占合资公司注册资本的50%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-078 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（周五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日（周五）14:30 在深圳市南 山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼栋35层公司会议室召开公司2023 年第三次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第三届董事 会第十九次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、保荐机构）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规规定，就欣锐科技延期"新能源汽车车载电源智能生产建 设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月 31 日的事项进行了审慎核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2811 号《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准， 公司通过主承销商民生证券股份有限公司向财通基金管理有限公司、安徽中钰投 资管理有限公司、厦门稻本投资有限公司等共 10 个对象发行人民币普通股（A 股）股票合计 8,714,529 股，每股发行价 ...

深圳欣锐科技股份有限公司章程 深圳欣锐科技股份有限公司 章程 2023 年 9 月 | X | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | ...