公司基本信息 - 证券代码 300745，证券简称欣锐科技 [1] - 2023 年 9 月 13 日下午在公司会议室开展特定对象调研，参与单位包括摩根士丹利基金、大成基金等，上市公司接待人员为董事会秘书朱若愚女士和证券事务代表甘豪秀女士 [2] 合作客户与车型 - 进入吉利汽车、北汽新能源、比亚迪等国内外知名整车厂商全球供应体系，建立长期稳定合作关系 [2] - 配套支持比亚迪 DM - i 混动乘用车、吉利 SEA 浩瀚架构供应体系等多个项目，关注度高的车型有比亚迪 DMi 秦 PLUS、极氪 001、小鹏 P7i 等 [2] 产品技术 - 是新能源汽车行业研发应用第三代半导体技术的企业之一，率先应用碳化硅技术并实现量产，产品全碳化硅 [3] - 具备磁集成和板集成技术，产品目前主要供应板集成方案，磁集成专利获国家级“中国专利优秀奖”，2014 年开始在北汽新能源项目有成熟产业规模化量产经验 [4] 供应商情况 - 车载电源功率半导体供应商主要是美国和欧洲的国际大厂，如 Cree（后更名为 Wolfspeed）、Onsemi 等，也与国内积极拓展车规级业务的半导体企业保持密切交流 [3] 市场与业务 - 超充模块刚上线近三个月，市场预计覆盖主机厂、运营商、桩企，首批客户是已合作主机厂 [3] - 业务包括新能源汽车业务、氢能与燃料电池业务、高端装备制造业务，产品技术及供应链制造有协同效应，各项业务符合预计规划 [3] - 其他业务主要指研发业务 [4] - 在氢燃料电池专用产品项目方面，服务亿华通、上汽捷氢等多个主机厂和系统集成客户 [4] 财务情况 - 2023 年上半年主营业务毛利率同比恢复五个百分点，一定程度缓解经营压力，随着国际芯片制造商增加产能，成本端压力有所缓解 [3] 经营目标 - 围绕大功率电力电子能量变换系统创新和应用，坚持自主创新，加大研发投入，营业收入和毛利受多种因素影响，公司做好各项工作把握行业机遇 [4]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-071 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量：37.5 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.23%。 2、本次归属股票上市流通时间： 2023 年 9 月 18 日 3、本次归属限制性股票总人数：1 人。 4、本次归属限制性股票股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 5、归属后股份性质：无限售条件股份。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）于 2023 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。近 日，公司办理了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性票第二个归属期 归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述 （一）本激励计划包括限制性股票（第二类限制性股票）激 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-070 深圳欣锐科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元闲置 自有资金进行现金管理业务，使用期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告(公告编号：2023-025)。 近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： | | | | | | | | | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳欣锐科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031760 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措 | 是 | 不适用 | | 施能够得到切实履行的承诺 | | | | 2、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施 | 是 | 不适用 | | 能够得到切实履行的承诺 | | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1.3 亿元（含 本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品， 使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2022-073)。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-069 深圳欣锐科技股份有限公司 无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、关联关系说明 公司与上述银行不存在关联关系。 四、投资风险分析及风险控制措施 一、进行现金管理的进展 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-062 SHINRY 欣销科技 2023 年 8 月 l 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计 主管人员)杨玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意 并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳欣锐科技股份有 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-068 深圳欣锐科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）近期取得了由 国家知识产权局颁发的 14 项发明和 7 项实用新型专利证书。具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 申请 | 授权 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 公告日 | | | 1 | 板内通信电路及板内通信 | ZL202080006665.7 | 发明 | 2023/4/28 | 深圳欣锐科技 | | | 装置 | | | | 股份有限公司 | | 2 | 燃料电池输出控制方法、装 | ZL202110715297.X | 发明 | 2023/5/2 | 深圳欣锐科技 | | | 置、设备以及存储介质 | | | | 股份有限公司 | | 3 | 集成车载充电机电路及制 | ZL201880006685.7 | 发明 | 202 ...

单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占用 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

关于 2023 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-066 深圳欣锐科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 经公司及下属子公司对 2023 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后， 2023 年半年度拟计提 ...

深圳欣锐科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项 的所有相关资料，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关 事项进行了认真核查，现发表如下独立意见： 一、 关于公司 2023 年半年度关联方资金占用的专项说明及独立意见 经审核，2023 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、 关于公司 2023 年半年度对外担保的专项说明及独立意见 经审核，2023 年半年度，公司严格遵守相关要求和规定，未发生对外担保事 项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益情形，也不存在以前年度发生 并延续到本报告期内的对外担保情况。 三、 关于 2023 年半 ...