证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-073 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金，相关程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本次资金置换行为符合募集资金投 资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此， 本次监事会通知于2023年9月24日以邮件和电话的方式告知，会议于2023年 9月27日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议 室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与 通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-074 深圳欣锐科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、变更会计师事务所的原因：在综合考虑公司业务发展和未来审计的需要 等实际情况后，经充分沟通协商，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。公司已就本事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 3、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年。本事项尚须提交 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-076 深圳欣锐科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金 投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将"新能源汽车车 载电源智能生产建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月 31 日。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2811 号《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准， 本公司通过主承销商民生证券股份有限公司向财通基金管理有限公司、安徽中钰 投资管理有限公司、厦门稻本投资有限公司等共 10 个对象发行人民币普通股（A 股）股票合计 8,714,526 股，每股发行价格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）作为深圳欣锐科 技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对欣锐科技以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】439 号）文，同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为 36.33 元/股。根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号），公司本次募集资金总额为人民币 ...

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项 的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等规定，公司独立董事对《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了 事前认可，同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议，并发表如下 意见： 深圳欣锐科技股份有限公司 1 （以下无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认 可意见》的签字页） 经对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行核查和评价，我们认为大信会计师事务所（特殊普通 合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的 审计服务，能够满足公司审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当， 不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 综上所述，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会 审议。 （以下无正文） 谭岳奇 陈丽红 李玉琴 2 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-072 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会通知于 2023 年 9 月 24 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 9 月 27 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公 司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场 表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）的公告 ...

（2023 年 9 月） 根据公司注册资本和公司股份总数变动情况，同时根据《上市公司章程指引》、 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司 章程》的相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 16,513.7471 | 万元。 | 16,568.8471 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 16,513.7471 | 第十九条 公司股份总数为 16,568.8471 | | 万股，全部为普通股。 | | 万股，全部为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款均保持不变。 深圳欣锐科技股份有限公司 深圳欣锐科技股份有限公司 公司章程修正案 法定代表人：吴壬华 2023 年 9 月 27 日 1 ...

深圳欣锐科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 1 我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认 真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第十九次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、 关于拟变更会计师事务所的独立意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规，审议 决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤 其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 二、 关于使用募集资金置换先期投入的独立意见 公司 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-077 深圳欣锐科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及股份总数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司《关 于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》, 并将上述议案提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 公司注册资本及股份总数变更情况 根据《上市公司章程指引》及《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行 修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 16,513.7471 | 万元。 | 16,568.8471 | 万元。 ...

（一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为 36.33 元/股。根 据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023] 第 ZI10559 号），公司本次募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99 元，扣除本 次发行费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税），公司已于 2023 年 6 月 29 日收到募集资金净额人民币 1,338,826,511.66 元。上述募集资金已全部存放于 募集资金专户管理。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-075 深圳欣锐科技股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届 ...