国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称： 国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称： 欣锐科技 保荐代表人姓名：张贵阳 联系电话：021-38031764 保荐代表人姓名：邢永哲 联系电话：021-38031760 现场检查人员姓名：张贵阳、孙志勉 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日-2023 年 4 月 13 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：现场检查人员对公司董事会秘书进行沟通、访谈；查看公司章程、公 司治理制度以及三会规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、表决、决议 等；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；并对有关文件、原始凭证及其他资 料进行了复制、记录。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-023 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-022 该项目的定点标志着公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品 价格得到了客户的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩 固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产 后，每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收 入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 《项目定点通知》并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售总金 额系公司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某知名汽车整 车企业（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《项目定点通 知》，客户在充分分析公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价 格等诸方综合因素，决定选择公司作为电源充电机的供应商。根据客户规划，上 述项目生命周期内的销售 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-020 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法 ...

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某知名汽车整 车企业（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商指定 合同》，公司将为该客户新能源车型开发并供应公司产品。根据客户规划，上述 项目生命周期内的销售总金额约为 6.88 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力， 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后，每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-019 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 12 日 2 三、风险提示 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根 据客户提供的预计产量结合预计单价 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-018 深圳欣锐科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股票质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到 公司控股股东之一致行动人新余市鑫奇迪科技有限公司（以下简称"鑫奇迪"） 的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期业务，具体事项如下： | | 是否 为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股 | | | | | | | | | 股 | 东或 | 本次质押 | 占其 | 占公 | | | | 质 | | 东 | 第一 | 展期数量 | 所持 | 司总 | 质押起始 | 原质押到 | 展期后到 | 权 | | 名 | 大股 | | 股份 | 股本 | 日 | 期日 | 期日 | | | 称 | 东及 | （股） | 比例 | 比例 | | | | 人 | | | 其一 | | | ...

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司《关 于注销控股子公司的议案》，同意公司清算并注销控股子公司深圳欣锐李尔电控 技术有限公司（以下简称"欣锐李尔"）并授权公司经营管理层依法办理相关清 算和注销事项。 近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，欣锐李尔已 按照相关程序完成了企业注销登记手续。本次注销完成后，公司合并报表范围将 相应发生变化，欣锐李尔将不再纳入公司合并报表范围。 欣锐李尔的注销，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-017 深圳欣锐科技股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 6 日 1 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-016 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》的相关 规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。 （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-014 深圳欣锐科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）拟使 用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用 于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。 按最高回购价和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 1,424,095 股至 2,848,190 股，约占公司目前已发行总股本的 0.85%至 1.70%，具体回购金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、 2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了本次回购方案。2024 年 2 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了本次回购方案 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施 细则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定及现行有效的《 ...