人员变动 - 2025年9月12日叶军辞去非独立董事等职务[2] - 同日叶军被选举为职工董事[3] 股权情况 - 截至公告日，叶军直接持股1,423,837股，占比0.63%[2] 个人履历 - 1991 - 1993年叶军就职于机械部第二设计研究院[8] - 1993 - 1998年任浙江城建建筑设计院分所所长[8] - 1998年至今历任公司副总工程师等职[8] - 2023年起任浙江城建设计研究院有限公司董事长[8]

会议信息 - 汉嘉设计第七届董事会第四次会议于2025年9月12日召开，9位董事全部出席[3] 人事选举 - 选举岑政平为执行事务董事和法定代表人，任期至第七届董事会届满[4] - 选举张陶勇、葛素云、叶军为审计委员会成员，张陶勇为召集人，任期至届满[6] 股份情况 - 岑政平直接持股150万，通过集团间接持股1.164853亿股，为实控人[11] - 叶军直接持股142.3837万股[14] - 张陶勇、葛素云未持股[12][13] 表决结果 - 选举执行事务董事议案9票赞成，无弃权和反对[4] - 选举审计委员会成员及召集人议案9票赞成，无弃权和反对[6]

借款与担保 - 苏州纳故向南京银行苏州分行借款1000万元，期限2025.9.10 - 2026.9.8[3] - 2025年度公司为子公司担保额度不超51500万元[4] - 伏泰科技为苏州纳故担保最高债权额1000万元，连带责任保证[10] 公司持股与财务 - 伏泰科技持有苏州纳故83.53%股权，其注册资本1214.28万元[6] - 2024年末苏州纳故资产负债率78.72%，2025年中升至78.87%[8] - 2024年苏州纳故营收51104.47万元，2025年1 - 6月20219.85万元[8] 担保余额 - 截至披露日，公司为控股子公司担保余额2500万元，占比3.34%[12] - 截至披露日，子公司间担保余额42312万元，占比56.55%[12]

贷款与担保安排 - 控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订流动资金贷款合同 贷款金额980万元人民币 贷款期限自2025年9月3日至2026年9月3日止 [2] - 公司为上述贷款提供最高额保证合同 被担保最高债权额为2500万元人民币 [2] - 截至公告披露日 公司为控股子公司实际担保余额为2500万元人民币 占公司最近一期经审计归母净资产的3.34% [2]

贷款与担保 - 伏泰科技贷款980万元，期限2025.9.3 - 2026.9.3[3] - 汉嘉设计被担保最高债权额2500万元，主债权期2025.6.27 - 2025.12.31[3] - 2025年度公司为子公司担保额度不超51500万元[4] - 公司为控股子公司实际担保余额2500万元，占比3.34%[11] - 子公司间实际担保余额42312万元，占比56.55%[11] 公司股权与财务 - 伏泰科技注册资本4204.9919万元，汉嘉设计持股51%[6][7] - 2024年底伏泰科技资产负债率70.97%，2025年中为68.85%[8] - 2024年伏泰科技营收99974.28万元，2025年1 - 6月为37086.59万元[8] - 2024年伏泰科技净利润10065.38万元，2025年1 - 6月为4169.18万元[8] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表外等违规担保情形[11]

担保状况披露 - 公司及子公司（含孙公司）不存在为合并财务报表范围外主体提供担保的情形 [1] - 公司及子公司（含孙公司）不存在逾期担保情形 [1] - 公司及子公司（含孙公司）不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 [1] - 公司及子公司（含孙公司）不存在涉及诉讼的担保事项 [1]

借款与担保 - 江苏绿奥借款800万元，期限2025年8月28日至2026年8月27日[3] - 保证人担保最高债权本金1000万元，主债权期间2023年7月21日至2026年7月21日[3] - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超51500万元[4] - 截至披露日，公司为控股子公司担保余额2500万元，占比3.34%[10] - 截至披露日，子公司间担保余额43512万元，占比58.16%[10] 江苏绿奥财务数据 - 2024年末资产总额13850.07万元，负债11579.51万元，负债率83.61%[6] - 2025年6月末资产总额12460.07万元，负债10099.95万元，负债率81.06%[6] - 2024年营业收入12337.92万元，净利润406.88万元[6] - 2025年1 - 6月营业收入4546.65万元，净利润77.06万元[6] 江苏绿奥股权结构 - 江苏绿奥注册资本1000万元，苏州纳故环保持股70%，李晓华持股30%[6]

担保额度与余额 - 2025年度公司为子公司担保额度不超5.15亿元[6] - 截至披露日，为控股子公司实际担保余额2500万元，占比3.34% [18] - 截至披露日，子公司间实际担保余额4.2537亿元，占比56.85% [18] 子公司借款担保 - 江苏绿奥环保借款800万元，伏泰科技担保最高债权本金1000万元[3] - 苏州问源环境借款900万元，伏泰科技担保最高债权本金1000万元[4] 子公司财务数据 - 江苏绿奥环保2025年6月30日资产负债率81.06%，净资产2360.12万元[9] - 苏州问源环境2025年6月30日资产负债率88.75%，净资产1305.16万元[11] 担保主债权发生期 - 伏泰科技与工商银行江阴支行担保主债权发生期为2025.8.25 - 2028.8.25 [14] - 伏泰科技与兴业银行苏州分行担保主债权发生期为2024.9.23 - 2025.9.22 [17] 担保情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉等担保情形[18]

公司治理 - 公司第七届第三次董事会会议于2025年8月27日以现场会议方式召开 [1] - 会议审议《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 行业动态 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 [1] - 该技术距离临床应用仍存在距离 [1]

业绩总结 - 2025年上半年控股股东等无经营性资金占用情况[2] - 2025年上半年关联方等无关联资金往来情况[2]