融资与担保 - 2024年9月27日伏泰科技获中国银行园区分行3500万元授信额度，期限至2025年8月29日[3] - 2025年3月19日固清环境等三家公司获融资1900万元，有效期至2025年8月29日[3] - 2025年度公司为子公司担保额度不超51500万元[6] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额35908.75万元，占净资产29.25%[13] 伏泰科技情况 - 伏泰科技注册资本4204.9919万元，上市公司持股51%[7] - 2024年10月31日伏泰科技资产总额126773.07万元，负债88688.39万元，净资产38084.68万元，资产负债率69.96%[9] - 2024年1 - 10月伏泰科技营收67724.58万元，利润总额6883.15万元，净利润6266.52万元[9]

董事会提名 - 公司董事会提名葛素云为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[18] - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[20][21][22] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 公告时间 - 公告发布于2025年3月12日[37]

公司人事 - 张旭鸿被提名为公司第七届独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年第一次临时股东大会通知发出日，张旭鸿未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 张旭鸿承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[1] 会议信息 - 汉嘉设计于2025年3月12日召开第六届董事会第十七次会议[1]

董事会提名 - 提名岑政平等6人为第七届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名葛素云等3人为第七届董事会独立董事候选人[6] 提名审查 - 非独立董事和独立董事候选人提名程序合规，无损害利益情形[1][5] - 候选人具备任职条件和经验，张旭鸿承诺参加培训取证[2][6] 审查日期 - 第六届董事会提名委员会审查意见日期为2025年3月10日[7]

独立董事提名 - 张陶勇被提名为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不满足特定持股和任职条件[20][21] - 本人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量及在该公司任职时长有要求[35]

董事会提名 - 公司董事会提名张旭鸿为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[27][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期有限制[35][36]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-013 独立董事候选人葛素云女士和张陶勇先生已取得独立董事资格证书，张旭鸿 先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意公司公告其承诺。上述独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独 立董事候选人一并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。独立董事提名人 声 明 与 承 诺 及 候 选 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第七届董事会 非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司 第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 汉嘉设计集团股 ...

独立董事提名 - 葛素云被提名为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足5年以上全职工作经验等条件[18] 独立性条件 - 提名人与葛素云无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] - 葛素云及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 葛素云及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[21] 合规情况 - 最近十二个月内无特定禁止情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]