独立董事提名 - 葛素云被提名为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足5年以上全职工作经验等条件[18] 独立性条件 - 提名人与葛素云无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] - 葛素云及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 葛素云及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[21] 合规情况 - 最近十二个月内无特定禁止情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于3月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月21日[3] - 异地股东需在2025年3月26日17:00前登记[8] - 现场会议登记时间为2025年3月25日9:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25等时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月28日9:15 — 15:00[29] 股东大会地点 - 现场会议地点为杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团21楼会议室[3] 选举信息 - 提案1应选非独立董事6人，提案2应选独立董事3人，提案3应选股东代表监事2人[4][5] - 累积投票选举非独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×6[26] - 累积投票选举独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×3[26] - 累积投票选举监事时股东拥有选举票数=股份总数×2[27] 其他信息 - 会议联系人黄国华，电话0571 - 89975015等[10] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[10] - 独立董事候选人需经深交所备案审核无异议方可表决[6] - 议案表决结果需对中小投资者单独计票并披露[6] - 网络投票代码为350746，投票简称为汉嘉投票[25]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-012 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表 监事候选人的议案》。 鉴于公司第六届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第六届监事会提名季文超先生、 程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下： （1）同意提名季文超先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）同意提名程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述股东代表监事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，并 将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届监事会监事，任期三年，自股东大 会通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-011 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 7 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

市场扩张和并购 - 泰联智信受让公司67,721,000股股份，占总股本29.9998%[3] - 2024年11月29日完成对伏泰信息51%股权收购过户登记[5] 其他新策略 - 2025年3月7日城建集团与泰联智信签署补充协议[4] - 泰联智信豁免原协议条款，双方同意换届选举及修改章程[5] - 本次协议转让需深交所审核及中登深圳分公司办手续，有不确定性[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2025 年 3 月 6 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的二 级控股子公司苏州纳故环保科技有限公司（以下简称"苏州纳故"）与上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"）分别签订了 《贸易金融业务框架协议》（编号 XY89032025004593）和《贸易金融业务协议 条款》（编号 XY89032025004593-1），拟向融资行申请协议项下贸易金融业务 的授信额度金额 1,825 万元人民币，有效期至 2026 年 2 月 27 日。公司二级控股 子公司张家港伏泰环境科技有限公司（以下简称"张家港伏泰"）与浦发银行苏 州分行签订《国内信用证福费廷业务框架合同》（编号 KJFT2025030600000031）； 公司三级全资子公司苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司（以下简称"吴江伏泰 纳故"）与浦发银行苏州分行签订《国内信用证福费廷业务框架合同》（编号 KJFT202503060 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-008 汉嘉设计集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：汉 嘉设计，证券代码：300746）的股票连续 2 个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累 计达到 34.66%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过网络通讯、电话及现场问询对 公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现将有关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）生产经营情况 公司目前的生产经营活动正常，外部经营环境未发生重大变化。2024 年 11 月 29 日，公司完成收购伏泰科技 51%股权的交割程序，伏泰科技成为公司的控 股子公司，并开始纳入合并报表范围。详情请见公司于同日披露的《关于现金收 购苏州市伏泰信息科技 ...

借款与担保 - 伏泰科技借款680万元，期限从2025年2月28日至2026年2月28日[3] - 2025年公司拟为子公司提供担保额度不超51500万元[5] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额为32013.75万元，占净资产26.08%[19] 债权担保详情 - 伏泰科技担保债权最高额1003.07万元，主债权期间2024年9月2日至2029年9月2日[4] - 纳故环保被担保最高债权额2000万元，主债权期间2024年9月2日至2029年9月2日[4] - 沈刚担保债权最高额2200万元，主债权期间2024年9月2日至2029年9月2日[4] 伏泰科技财务数据 - 2024年10月31日资产总额126773.07万元，负债88688.39万元，净资产38084.68万元，资产负债率69.96%[8] - 2024年1 - 10月营业收入67724.58万元，利润总额6883.15万元，净利润6266.52万元[8]

文章核心观点 - 汉嘉设计今日涨停，介绍其当日交易数据、龙虎榜情况、资金流向及近半年上榜表现 [1] 分组1：当日交易数据 - 汉嘉设计今日涨停，全天换手率6.10%，成交额1.77亿元，振幅16.14% [1] 分组2：龙虎榜情况 - 机构净买入372.09万元，营业部席位合计净买入3422.21万元 [1] - 该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入372.09万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交7308.40万元，买入成交额为5551.35万元，卖出成交额为1757.05万元，合计净买入3794.30万元 [1] - 今日上榜的营业部中有4家机构专用席位现身，合计买入金额1430.90万元，卖出金额1058.81万元，合计净买入372.09万元 [1] - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨4.37%，上榜后5日平均涨25.36% [1] 分组3：资金流向 - 今日该股主力资金净流入4813.09万元，特大单净流入5761.50万元，大单资金净流出948.41万元 [1] - 近5日主力资金净流入4590.98万元 [1]

减持计划 - 费禹铭计划减持不超2713200股，占总股本1.2019%[1] - 2025年2月18日减持计划实施完毕，实际减持2713184股，占总股本1.2019%[1] 减持明细 - 2025年1月13日减持30400股，均价10.438元/股，占总股本0.0135%[1] - 2025年1月14日减持425300股，均价10.785元/股，占总股本0.1884%[1] - 2025年1月15日减持513700股，均价10.939元/股，占总股本0.2276%[1] 持股变化 - 减持前费禹铭持有14000000股，占总股本6.2019%[4] - 减持后费禹铭持有11286816股，占总股本4.9999%[4] 合规说明 - 减持不存在违反相关法律法规规定[7] - 减持计划按规定预披露，实际减持未超计划[7] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变化，不影响公司治理及经营[7]